独立董事情况 - 公司收到三位独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人[2] - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会[6] 独立董事履职 - 独立董事谭有超2024年应参加董事会10次，出席10次[6] - 谭有超参加专门委员会及独董专门会议共5次[7] - 2025年独立董事将继续履职[20] 会议审议 - 2024年10月18日审议通过聘任华兴会计师事务所议案[15] - 2024年5月8日审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年7月30日审议通过作废部分限制性股票议案[17] 信息披露 - 2024年8月30日和10月30日披露半年报和三季报[14] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易[11] - 2024年无变更或豁免承诺情形[12] - 2024年无被收购情形[13] - 2024年无会计政策等重大变更[17]

业绩相关 - 公司经营收入为1.395亿元，归属股东净利润为1.85亿元，总纳税额为700万元[65][66] - 2022 - 2024年公司每股10股分红（含税）分别为3.99元、5元、6元，现金分红金额（含税）分别为47,893,302.82元、59,941,393.50元、71,813,865.60元，占总利润分配比例分别为23.22%、35.03%、38.86%[127] 运营数据 - 召开股东大会4次、董事会16次、监事会8次，女性董事占比28.57%，独立董事占比42.86%[65] - 新员工培训覆盖率达100%，员工培训总时长占比100%，安全生产投资为16.8169万元[65] - 研发投资为33010万元，产品合格率为4892.15万元[65] 环保数据 - 污染物监测合格率、环保设施同步运行率、环保“三同时”执行率均为100%[65][66] - 环保投资总额为140.66万元，直接能源总消耗为5427.74吨标准煤，总用水量为156696吨[65][66] - 2024年温室气体总排放量为16,027.13tCO2e，2023年为14,794.35tCO2e，2022年为12,668.88tCO2e[144] - 2024年温室气体排放强度（总）为11.49tCO2e/1百万元收入，2023年为9.86，2022年为8.45[144] - 2024年总能源消耗为5,427.74tce，其中直接能源消耗3,159.37tce，间接能源消耗2,268.37tce[144] - 2024年能源消耗强度（总）为3.89tce/1百万元收入，其中直接能源消耗强度为2.27，间接能源消耗强度为1.63[144] - 2024年废水排放59,885吨，较2023年的46,333吨有所增加；废水污染物10,060吨，较2023年的9,159吨有所增加[178] - 2024年废气排放1,502.3吨，较2023年的1,702.1吨有所减少[178] - 2024年一般工业固体废物和危险废物合规处置率均为100%，与2023年持平[178] - 2024年一般废物产生量107.49吨，较2023年的82.26吨有所增加；危险废物产生量42.21吨，与2023年持平[198] 未来展望 - 公司将应对气候变化纳入核心治理议程，制定相关管理措施，通过“战略 - 实施 - 监督”模式应对气候挑战[133] - 公司分析气候变化带来的风险与机遇，调整业务发展战略和资源分配，增强应对气候变化的适应性和韧性[139] 新产品研发 - 公司成功开发六氟 - 1,3 - 丁二烯（C4F6）和乙硅烷（Si2H6）两款创新产品，为工业供应链低碳转型提供关键材料支持[145] - C4F6相比传统CF4温室气体排放降低超90%[146] - Si2H6在非晶硅晶圆沉积中比硅烷沉积速率显著加快且降低工艺温度200 - 300°C[146] 公司治理 - 公司已建立涵盖决策层、管理层和执行层的三位一体ESG治理结构[79] - 2024年审计报告显示公司内部控制系统持续有效运行，无重大或重要内控缺陷[112] - 公司建立廉洁治理机制，规范员工商业行为和道德准则[128] - 公司坚持公平诚信原则，拒绝虚假广告、价格欺诈和商业贿赂等不道德或非法商业行为[129] 其他 - 公司建立了涵盖半导体制造和清洁能源领域的低碳材料矩阵[146] - 公司组织了6次环保培训[160] - 公司废气排放监测每年至少进行四次，且每次在生产相对稳定时开展[192] - 公司定期对厂界环境噪声进行精确监测，选用低噪声环保设备并安装降噪设施[199] - 公司确保所有项目在生态友好框架下有序实施，避免对海洋和陆地生态环境造成破坏[200]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为6.46亿元，净额为6.3817813208亿元[8] - 本报告期内公司实际使用募集资金9893.68万元用于募投项目[9] - 截至2023年12月31日结存的募集资金余额为37427.17万元[9] - 截至2024年12月31日结存的募集资金余额为29066.13万元[9] - 截至2024年12月31日有6个募集资金专户，合计金额290661270.42元[11][13] 现金管理情况 - 2023年5月公司同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[17] - 2024年4月公司同意使用不超过30000.00万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5000万元，产品预计年化收益率1.1%-2.13%[18] 子公司借款情况 - 2023年5月23日，公司同意使用40000万元募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，借款期限3年[22] - 截至2024年12月31日，全资子公司收到募集资金126252514.32元，未使用资金余额为186913.67元[22] 项目调整情况 - 2024年公司调减“年产1764吨半导体材料建设项目”投资金额13850万元，用于投资新增“年产1936.2吨电子特气项目”[24] - “年产1764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间延期至2025年12月[23] 项目投入情况 - 募集资金总金额63817.8万元，累计投入31259.61万元，投入额比例21.70%[28] - “年产1764吨半导体材料建设项目”承诺投资38300万元，调整后投资24450万元，期末累计投入9921.43万元，进度40.58%[28] - “研发中心建设项目”承诺投资7300万元，期末累计投入2028万元，进度27.79%[28] - “补充流动资金”承诺投资9000万元，调整后18217.8万元，期末累计投入18653.36万元，进度102.39%[28] - “年产1936.2吨电子特气项目”承诺投资13850万元，期末累计投入656.12万元，进度4.74%[28]

广东华特气体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《广东华特气体股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会成员 2024 年度勤勉履职，现将本委员会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 三、审计委员会 2024 年度履职情况 （一）监督和评估内部控制的有效性 2024 年度，审计委员会按照《公司法》《证券法》《中华人民共和国审计 法》等相关法律法规规范了内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划，监 督其执行情况，针对关键业务流程（如财务报告、合规管理、风险控制）提出优 化建议，确保内控制度与业务发展同步更新，切实保障了公司和股东的合法权益。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 7 日，公司第三届董事会审计委员会由第三 届董事会独立董事范荣先生、肖 ...

业绩数据 - 2024年营业收入13.95亿元，净利润1.85亿元，纳税总额0.70亿元[32] - 基本每股收益1.54元/股，资产总额33.01亿元，每股社会贡献值3.63元/股[32] - 2022 - 2024年现金分红总额占净利润比分别为23.22%、35.03%、38.86%[85] 用户与员工数据 - 员工总数1200人，劳动合同签订率等均为100%，培训总时长185555小时[32] - 2024年投资者交流185次，交流人数1100人，疑问回答率100%[82] 未来展望 - 应对气候变化纳入核心议程，制定管理办法[88] - 供应链数字化转型降低成本，长期影响[189] 新产品与新技术研发 - 六氟丁二烯温室气体减排效率提升90%以上[99] - 乙硅烷在太阳能电池生产有优势[99] - 已实现超55种产品进口替代，64项在研项目，15项旨在进口替代[180] 市场扩张与并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 构建三位一体ESG治理架构，开展ESG培训[42][44] - 建立环境风险防控和管理体系制度[121] - 建立多维度供应商考核体系优化资源[187]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 利润分配政策 - 每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[5] - 不同发展阶段现金分红比例有不同要求[5][6] 重大资金支出定义 - 未来12个月内拟对外投资或收购资产累计达或超公司最近一期经审计总资产的30%且超3000万元[6] 股利分配流程 - 股利分配方案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东会审议[7] - 董事会应在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] 信息披露与政策调整 - 应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[10] - 调整或变更相关政策和规划，股东会审议需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[11]

现金管理 - 公司计划用不超25000万元闲置募资金进行12个月现金管理[3][5] - 2025年4月8日董监事会通过现金管理议案[15] - 现金管理收益归公司，先补募投不足，到期归还专户[14] 债券发行 - 可转换债券发行6460000张，募资646000000元，净额638178132.08元[8] 项目投资调整 - 调减“年产1764吨半导体材料建设项目”13850.00万元用于“年产1936.2吨电子特气项目”[10] - 各项目调整后拟使用募资：“年产1764吨半导体材料建设项目”24450.00万元[11] - “研发中心建设项目”7300.00万元[11] - “年产1936.2吨电子特气项目”13850.00万元[11] - “补充流动资金”18217.81万元[11] - 扣除发行费后募资计划投资80562.54万元，拟用63817.81万元[11] 审批情况 - 监事会同意现金管理[21] - 保荐机构同意现金管理事项[22]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计准则变更会计政策[6] - 2025年4月8日公司董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[9] 财务影响 - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对财务报表无影响[11] - 执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[11] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表营业成本533,296.55元、销售费用 -533,296.55元，2023年度合并报表营业成本531,698.06元、销售费用 -531,698.06元[11]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额6.46亿元，净额6.3817813208亿元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目使用资金2.136593亿元，募集资金余额3.742717亿元[3] - 2024年公司实际使用募集资金9893.68万元用于募投项目[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.906613亿元[5] - 截至2024年12月31日，6个可转换公司债券募集资金专户合计2.9066127042亿元[8][9] 闲置资金管理 - 2023年5月23日起12个月内，公司可用不超4亿元闲置资金进行现金管理[13] - 2024年4月24日起12个月内，公司可用不超3亿元闲置资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额5000万元[14] - 中国银行佛山南海里水支行结构性存款余额5000万元，预计年化收益率1.1%-2.13%[15] 子公司借款情况 - 2023年5月23日公司同意用40000万元募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目，借款期限3年[1] - 截至2024年12月31日，子公司收到募集资金126252514.32元，未使用资金余额186913.67元[1] 募投项目调整 - 2024年7 - 8月公司审议通过调整募投项目等议案，新增“研发中心建设项目”实施主体及地点[21][23] - 2024年10月，公司同意将“年产1764吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达预计可使用状态时间延期至2025年12月[22] - 2024年7 - 8月，公司调减“年产1764吨半导体材料建设项目”投资13850万元，用于新增“年产1936.2吨电子特气项目”[23] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，募集资金总额63817.81万元，本年度投入9893.68万元，累计投入31259.61万元[28] - 变更用途的募集资金总额13850万元，占比21.70%[28] - “年产1764吨半导体材料建设项目”调整后投资24450万元，截至期末累计投入9921.43万元，投入进度40.58%[28] - “研发中心建设项目”截至期末累计投入2028.70万元，投入进度27.79%[28] - “补充流动资金”截至期末累计投入18653.36万元，投入进度102.39%[28] - “年产1764吨半导体材料建设项目”变更后拟投入募集资金24450万元，投资进度40.58%[33] - “年产1936.2吨电子特气项目”变更后拟投入募集资金13850万元，投资进度4.74%[33] - 变更项目合计拟投入募集资金38300万元，投资进度27.62%[33]