证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-010 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"或"新锐股份"）于 2025年4月16日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为 保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"公证天业"）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 公证天业成立于1982年，2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业 ...

市场扩张和并购 - 公司拟5231.2469万元收购刘昌斌持有的株洲韦凯19.1618%股权[2][3] - 交易后公司对株洲韦凯持股将从66.3604%增至85.5222%[2][3][4][19] 业绩总结 - 2024年株洲韦凯营收14520.19万元，净利润2198.04万元[13] - 2023年株洲韦凯营收9500.72万元，净利润730.44万元[13] 其他信息 - 株洲韦凯100%股权对应价值按2024年扣非净利润12.5倍确定为27300.3940万元[14] - 本次交易经相关会议审议通过，无需提交股东大会[2][4] - 公告于2025年4月18日发布[26]

资金使用 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金现金管理[4][15] - 现金管理期限24个月，资金可循环滚动使用[4][6][15] 投资安排 - 投资产品含银行理财、存款类产品或券商收益凭证等[5][12][15] - 董事长或其授权人员决策，财务部实施[2][7] 其他情况 - 收益补充流动资金，不影响日常经营[9][10][11] - 产品收益受市场波动影响，有风控措施[12][13] - 监事会认为决策合规，符合公司和股东利益[16]

担保情况 - 2025年为8家控股子公司提供担保总额10亿元，武汉新锐为公司提供担保总额5亿元[2][4] - 截至公告披露日，对外担保余额31,565.48万元[2] - 累计对外担保额度44829.83万元，无逾期和涉诉担保[24] - 担保余额占最近一期经审计净资产和总资产比例分别为12.81%、7.84%[24] - 担保事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[5][6] - 董事会提请授权董事长或指定代理人签担保协议，有效期至2025年年度股东大会召开[5] 子公司业绩 - 武汉新锐2024年末资产117,002.58万元、营收67,870.65万元、净利润2,174.89万元[7][9] - 株洲韦凯2024年末资产27,807.08万元、营收14,520.19万元、净利润2,198.04万元[10] - 新锐惠沣2024年末资产11,311.42万元、营收11,408.66万元、净利润863.89万元[12] - 江仪股份2024年末资产25,435.29万元、营收15,429.55万元、净利润2,879.67万元[12][13] - 浙江新锐竞科动力科技2024年营收4024.89万元、净利润 - 31.68万元[17] - 锑玛（苏州）精密工具2024年营收13987.25万元、净利润1001.78万元[17][18] - Drillco Tools SpA 2024年末总资产4729.19万美元、净利润55.30万美元[19] 业绩增长 - 武汉新锐2024年资产总额较2023年增长15.88%，营业收入增长24.51%[9] - 株洲韦凯2024年资产总额较2023年增长18.06%，营业收入增长52.83%[10]

会议情况 - 苏州新锐合金工具股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年4月16日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][10][11][18] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》等议案表决同意[8][9][13] 资金使用 - 公司及其全资子公司可使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理[21] 股权交易 - 公司使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关联交易议案表决同意[22]

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、 会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》 经审核，公司 2024 年度关联交易和 2025 年度的日常关联交易预计均基于市 场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。 综上所述，我们一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于使用自有资金增持株洲韦凯切削工具有限公司暨关 联交易的议案》 苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事 2025 年 4 月 11 日 经审核，本次交易有利于进一步加强公司 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-006 苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2025年4月16日以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2025年 4月7日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席 董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告公允地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2025-009 苏州新锐合金工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度 A 股每 10 股派发现金红利 3 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同 时，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不会触及《上海 ...

公司基本信息 - 公司中文简称为新锐股份，外文名称为SHAREATE TOOLS LTD，外文名称缩写为SHAREATE[19] - 公司法定代表人为吴何洪，注册地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号，无历史变更[19] - 公司办公地址为苏州工业园区唯亭镇双马街133号和苏州工业园区唯亭镇唯西路6号，邮编215121[19] - 公司网址为www.shareate.com，电子信箱为dongmi@shareate.com[19] - 董事会秘书姓名为袁艾，证券事务代表姓名为魏瑞瑶[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为苏州工业园区唯亭镇唯西路6号[20] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0512 - 62851663，传真均为0512 - 62851805[20] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为dongmi@shareate.com[20] 公司组织架构及人员任职变动 - 2024年5月起，监事会主席薛佑刚等多人任职[176] - 2024年5月，原监事会主席刘勇等三人离任，余立新仍为核心技术人员[176] - 吴何洪自2015年5月至今任新锐硬质合金董事长、执行董事，2012年5月至今任新锐股份董事长兼总裁[177] - 胡铭2017年10月至2023年10月任新锐股份独立董事，2023年11月起任新锐股份董事[177] - 袁艾2005年8月至2012年5月任新锐有限财务总监，2017年1月至今任新锐股份董事、副总裁，2022年8月至今任新锐股份董事会秘书[177] - 刘国柱2012年5月至2015年5月任新锐股份财务部部长，2023年1月至今任新锐股份董事，2023年9月至今任新锐股份执行副总裁[177] - 张忠健2019年12月至今任株洲市硬质合金产业协会第二届执行会长，2023年11月至今任新锐股份独立董事[177] - 叶秀进2013年8月至今任广东德而赛律师事务所主任、专利代理师、仲裁员，2023年11月起任新锐股份独立董事[177] - 2022年12月至今，苏州大学商学院会计学副教授任苏州明志科技股份有限公司独立董事[178] - 2024年1月至今，苏州大学商学院会计学副教授任常州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事[178] - 2023年11月起，苏州大学商学院会计学副教授任新锐股份独立董事[178] - 2023年1月至今，薛佑刚任新锐股份监事[178] - 2024年2月至今，薛佑刚任新锐惠沣董事、总经理[178] - 2024年5月至今，张勇强任新锐股份监事[178] - 2024年1月至今，苏凤任新锐股份人力资源总监兼部长、职工代表监事[178] - 2023年9月至今，饶翔任新锐股份执行副总裁，2023年1月至今任诺而为董事[178] - 2024年1月至今，某硕士研究生学历高级工程师任新锐股份副总裁[178] - 2024年5月至今，刘昌斌任新锐股份相关职务（文档未明确具体职务）[178] - 薛佑刚、张勇强、苏凤分别通过股东大会、职工代表大会选举担任监事会主席、监事、职工代表监事[187] - 刘勇、帅柏春因任期届满离任监事会主席、职工代表监事职务[187] - 刘勇、刘昌斌、XINER WU被董事会聘任为副总裁，余立新因任期届满离任副总裁职务[187] 公司股权结构及权益分派 - 截至公告披露日，公司总股本180,953,562股，扣除回购专用证券账户2,316,206股后的股本为178,637,356股[5] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计共转增股本71,454,942.40股，转增后公司总股本增加至252,408,504.40股[5] - 董事长、总裁吴何洪年初持股32,615,800股，年末持股45,662,120股，增加13,046,320股，获税前报酬134.03万元[174] - 董事袁艾年初持股4,340,000股，年末持股6,076,000股，增加1,736,000股，获税前报酬90.03万元[174] - 执行副总裁刘国柱年初持股890,400股，年末持股1,246,560股，增加356,160股，获税前报酬100.03万元[174] - 监事薛佑刚年初持股448,000股，年末持股627,200股，增加179,200股，获税前报酬46.70万元[174] - 监事张勇强年初持股7,866股，年末持股11,012股，增加3,146股，获税前报酬22.08万元[174] - 执行副总裁饶翔年初持股532,000股，年末持股744,800股，增加212,800股，获税前报酬99.87万元[174] - 核心技术人员刘勇年初持股1,582,000股，年末持股2,214,800股，增加632,800股，获税前报酬92.39万元[174] - 副总裁XINER年初持股0股，年末持股29,400股，增加29,400股，获税前报酬49.67万元[174] - 余立新权益分派从1,972,600增至2,761,640，增加789,040，比例为90.03%[175] - 杨汉民权益分派从408,254增至433,451，增加25,197，比例为47.97%[175] - 陆庆忠权益分派从0增至5,998，增加5,998，比例为32.66%[175] - 李宁权益分派从0增至6,350，增加6,350，比例为41.08%[175] - 帅柏春权益分派从676,200增至946,680，增加270,480，比例为22.56%[175] - 合计权益分派从43,473,120增至60,766,011，增加17,292,891，比例为1,025.23%[175] - 吴何洪期初持股539,000股，期末持股754,600股，报告期内增加215,600股，因2023年权益分派[179] - 刘国柱期初持股140,000股，期末持股196,000股，报告期内增加56,000股，因2023年权益分派[179] - 薛佑刚期初持股140,000股，期末持股196,000股，报告期内增加56,000股，因2023年权益分派[180] - 张勇强期初持股280,000股，期末持股392,000股，报告期内增加112,000股，因2023年权益分派[180] - 苏凤期初持股35,000股，期末持股49,000股，报告期内增加14,000股，因2023年权益分派[180] - 饶翔期初持股14,000股，期末持股19,600股，报告期内增加5,600股，因2023年权益分派[180] - 陆庆忠期初持股210,000股，期末持股294,000股，报告期内增加84,000股，因2023年权益分派[179][180] - 李宁期初持股140,000股，期末持股196,000股，报告期内增加56,000股，因2023年权益分派[179][180] - 所有人员期初合计持股1,498,000股，期末合计持股2,097,200股，报告期内合计增加599,200股，因2023年权益分派[180] 公司分红情况 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计共分配现金红利53,591,206.80元（含税），2024年半年度已派发现金红利10,717,048.02元（含税），2024年度现金分红总额为64,308,254.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.58%[5] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.62亿元，较2023年的15.49亿元增长20.17%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较2023年的1.63亿元增长10.89%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2023年的4513.42万元增长346.93%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.99亿元，较2023年末的21.05亿元增长4.51%[26] - 2024年末总资产40.27亿元，较2023年末的34.80亿元增长15.70%[26] - 2024年基本每股收益1.0129元/股，较2023年的0.9019元/股增长12.31%[27] - 2024年加权平均净资产收益率8.40%，较2023年的7.76%增加0.64个百分点[27] - 2024年研发投入占营业收入的比例4.26%，较2023年的4.71%减少0.45个百分点[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.94亿元、4.90亿元、4.70亿元、5.08亿元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 28.23万元，2023年为48.10万元，2022年为 - 1.06万元[33] - 报告期内公司实现营业收入186,183.31万元，同比增长20.17%，归属上市公司股东净利润18,073.38万元，同比增长10.89%，扣非净利润15,713.86万元，同比增长14.02%[38] - 交易性金融资产期初余额478,304,764.98元，期末余额581,419,051.57元，当期变动103,114,286.59元，影响利润14,716,546.48元[36] - 应收款项融资期初余额28,982,733.65元，期末余额43,581,414.46元，当期变动14,598,680.81元[36] - 其他非流动金融资产期初余额30,052,480.62元，期末余额36,240,000.00元，当期变动6,187,519.38元，影响利润6,187,519.38元[36] - 交易性金融负债期末余额1,617,000.00元，当期变动1,617,000.00元[36] - 本年度费用化研发投入79,344,012.64元，上年度为72,977,333.67元，变化幅度为8.72%[83] - 本年度研发投入合计79,344,012.64元，上年度为72,977,333.67元，变化幅度为8.72%[83] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为4.26%，上年度为4.71%，减少0.45个百分点[83] - 报告期末，公司存货账面价值为73,548.06万元，占流动资产的比例为26.55%[116] - 公司实现营业收入186,183.31万元，同比增长20.17%；归属上市公司股东净利润18,073.38万元，同比增长10.89%；扣非净利润15,713.86万元，同比增长14.02%[123] - 营业收入本期数1,861,833,087.23元，上年同期数1,549,332,511.65元，变动比例20.17%；营业成本本期数1,269,659,363.76元，上年同期数1,046,012,766.95元，变动比例21.38%[124] - 销售费用本期数101,666,959.40元，上年同期数81,513,937.59元，变动比例24.72%；管理费用本期数160,173,538.10元，上年同期数133,156,798.54元，变动比例20.29%[124] - 财务费用本期数9,681,688.30元，上年同期数1,621,218.04元，变动比例497.19%；研发费用本期数79,344,012.64元，上年同期数72,977,333.67元，变动比例8.72%[124] - 经营活动现金流量净额本期数201,716,278.29元，上年同期数45,134,240.39元，变动比例346.93%；投资活动现金流量净额本期数 -167,564,433.15元，上年同期数32,165,322.65元[124] - 筹资活动现金流量净额本期数115,909,832.54元，上年同期数 -15,812,111.16元[124] - 公司综合毛利率为31.81%，较2023年下降0.68个百分点；主营业务综合毛利率为32.13%，较2023年下降0.85个百分点[127] - 制造业营业收入143,834.52万元，营业成本97,842.66万元，毛利率31.98%，营业收入比上年增减24.86%，营业成本比上年增减26.69%，毛利率比上年减少0.98个百分点[128] - 境内营业收入103,063