独立董事提名 - 公司董事会提名姜登峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年10月15日[10] 提名资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职、处罚等有相关限制[5][7]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额5.75908亿元，净额5.060537亿元[2] 项目金额调整 - 基于高度安全可控的高能效安全服务平台等多项目金额调整[5] 现金管理 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[1][5][10][11] - 现金管理决议有效期自2024年10月15日起12个月[5][10] - 2024年10月15日董事会和监事会审议通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12][13]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 提名姜登峰、吕文栋、姜朋为候选人并提交董事会审议[2] 候选人情况 - 候选人未持股，与相关人员无关联关系[1] - 候选人无不得任职等违规违法情况[1]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-065 永信至诚科技集团股份有限公司 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 10,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的 日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审 议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求将上述募集资金 及时归还至募集资金专用账户。 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 永信至诚科技集团股份有限公司董事会 2024年10月 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会11月1日14点30分召开，地点在北京海淀区[3] - 网络投票11月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议董事会和监事会薪酬、换届选举等议案[7] 会议流程 - 议案10月15日经董事会、监事会会议通过，10月16日披露[8] - 股权登记日为10月28日，登记在册A股股东有权参会[14] - 参会登记10月30日，地点在北京海淀区公司证券事务部[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 投资者按意愿表决，可集中或分散投票[25]

募资情况 - 公司2022年10月首次公开发行1170.7826万股，每股49.19元，募资总额57590.80万元，净额50605.37万元[1] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入32842.64万元，未使用余额18729.92万元[4] 资金使用 - 2023年10月27日使用不超10000万元闲置募集资金补流，已归还[5] - 拟使用不超10000万元闲置募集资金补流，期限12个月[8] - 2024年10月15日通过使用不超10000万元闲置募集资金补流[9] 项目投入 - 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目拟投入19128.45万元[4] - 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目拟投入7557.54万元[4] - 安全管控与蜜罐研究与开发项目拟投入4262.04万元[4] - 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目拟投入5227.57万元[4] - 网络安全人才培养项目拟投入5415.20万元[4]

国信证券股份有限公司 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | | 1 | 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目 | 19,128.45 | 19,128.45 | | 2 | 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发 | 18,020.89 | 7,557.54 | | | 及服务体系建设项目 | | | | 3 | 安全管控与蜜罐研究与开发项目 | 10,176.40 | 4,262.04 | | 4 | 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研 究项目 | 12,506.70 | 5,227.57 | | 5 | 网络安全人才培养项目 | 12,940.18 | 5,415.20 | | 6 | 补充流动资金 | 12,000.00 | 9,014.57 | | | 合 计 | 84,772.62 | 50,605.37 | 目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于 募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分 募集资金存在 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名吕文栋为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[2] - 被提名人取得证券交易所认可培训证明[3] 独立性要求 - 特定股份和股东亲属不具备独立性[6] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[8] 其他条件 - 兼任公司数、任职年限和专业经验达标[8]

董事会换届 - 公司第三届董事会、监事会2024年11月1日任期届满[1] - 2024年10月15日提名蔡晶晶等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 2024年10月15日提名姜登峰等3人为第四届董事会独立董事候选人[1] - 公司将召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届，董事任期三年[2] 监事会换届 - 2024年10月15日提名李杨等3人为第四届监事会非职工代表监事候选人[3][4] - 第四届监事会非职工代表监事选举以累积投票制进行，监事任期三年[4] 股东持股 - 蔡晶晶直接持有公司股份35,631,237股，为控股股东、实际控制人[8] - 陈俊直接持有公司股份16,447,713股，为控股股东、实际控制人[10] 人员任职 - 杨超在持股5%以上股东奇安（北京）投资管理有限公司任职[15] - 陈芳莲任奇安（北京）投资管理有限公司财务总监兼风控负责人[25] - 段建伟任浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司投后管理总监[27]

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称 "上市规则"）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订 ）》（以下简称"监管指引第 2 号 "）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作 》（ 以下简称"自 律监管指引第 1 号"） 等有关规定，对永信至诚关于部分募集资金投资项目延 期事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 10 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,170.782 ...