经营范围变更 - 2025年4月25日董事会通过变更经营范围议案[2] - 变更后增加技术交流等内容，许可项目为两类增值电信业务[2][3] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，除经营范围外其他不变[3] - 修订后的章程同日在上海证券交易所网站披露[4] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[3]

业绩总结 - 2024年公司开展内部控制评价工作，管理水平明显提升[21] - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表相应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控的重大、重要、一般缺陷[16][17][20] 未来展望 - 2025年公司将修订完善内部控制体系[22] - 2025年公司将加强内部控制制度执行情况监督检查[22] - 2025年公司将以内控审计为基础加强重点业务领域内控监督检查[22] 其他信息 - 董事长为蔡晶晶，已获董事会授权[23] - 报告日期为2025年4月25日[23] - 2024年公司聘请天健会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[21] - 现有内部控制制度能为公司经营管理等提供合理保证[22] 内控缺陷标准 - 财务报告内控评价中，营收错报≥总额1%或资产总额错报≥1%为重大缺陷[13] - 财务报告内控评价中，营收总额的0.5%≤错报＜1%或资产总额的0.5%≤错报＜1%为重要缺陷[13] - 财务报告内控评价中，营收错报＜总额0.5%或资产总额错报＜0.5%为一般缺陷[13] - 非财务报告内控评价中，缺陷导致财务损失≥当年税前利润的5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控评价中，当年税前利润的3%≤财务损失＜5%为重要缺陷[14] - 非财务报告内控评价中，财务损失＜当年税前利润的3%为一般缺陷[14] 内控评价情况 - 内部控制评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制评价报告基准日未发现未完成整改的非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-016 永信至诚科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘 2025 年度审计机构（会计师事务所）名称：天健会计师事务所（特 殊普通合伙） 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 日 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-021 永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 16:00-17:00 投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）至 5 月 5 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网 ...

人员与客户 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户51家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] 法律与监管 - 2024年3月需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[4] - 近三年事务所受行政处罚4次等，67名从业人员受处罚12人次等[5] 业务开展 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[7][8] - 董事会认为完成2024年年报审计，行为规范报告合格[10]

永信至诚科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的年度评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，推 动永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，助力信心提振、资 本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 2 月 19 日发布了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》，并 于 2024 年 8 月 27 日披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估 报告》。现将 2024 年度行动方案情况评估和 2025 年度行动方案报告如下： 一、聚焦主业经营，加快发展新质生产力 （一）构建AI"原生安全"能力体系，服务企业数智化转型 AI作为数字时代的"新物种"，正加速融入并重构金融、医疗、交通、政 务等关键行业。在这一进程中，"AI安全"的内涵也在不断拓展和延伸，从模 型开发、系统部署、数据流转到业务应用，需要用更立体的 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票11,707,826股，发行价每股49.19元，募集资金575,907,960.94元，扣除承销费后为535,907,960.94元，2022年10月14日到账[12] - 扣除其他发行费用后，本次募集资金净额为506,053,665.27元[12] - 募集资金总额为10108105435元[25] 项目投入与资金使用 - 截至期初累计项目投入247,482,649.65元，利息收入净额8,060,207.27元，暂时补充流动资金100,000,000.00元[14] - 本期项目投入114,755,899.50元，利息收入净额1,807,959.51元，永久补充流动资金19,263,749.05元[16] - 截至期末累计项目投入362,238,549.15元，利息收入净额9,868,166.78元，暂时补充流动资金100,000,000.00元，永久补充流动资金19,263,749.05元[16] - 本年度投入募集资金总额为114755899.50元[25] - 已累计投入募集资金总额为362238549.15元[25] - 公司置换3506.51万元预先投入募投项目，拟使用10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] 项目投入进度 - 基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目累计投入进度为59.03%[25] - 基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目累计投入进度为65.00%[26] - 安全管控与蜜罐研究与开发项目累计投入进度为79.56%[26] - 自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目累计投入进度为84.47%[26] - 网络安全人才培养项目累计投入进度为59.09%[26] - 补充流动资金项目累计投入进度为100.00%[26] 资金结余与管理 - 应结余募集资金34,419,533.85元，实际结余募集资金34,419,533.85元[16] - 截至2024年12月31日，公司有12个募集资金专户，部分专户有余额[19] - 公司同意使用不超1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[28] - 本期累计购买招商银行结构性存款2.06亿元，已全部赎回，获投资收益321,561.96元[28] - 公司对三个项目结项后节余募集资金1,926.37万元[28] - “补充流动资金”结项后节余募集资金128,547.57元[28]

审计会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，成员均亲自出席[2] - 各次会议分别同意2023年报等多项议案、2024半年报等议案、聘任财务负责人议案、2024年三季报议案[2] 审计相关评价 - 认为天健会计师事务所能完成委托工作，审计报告反映实际情况[3] - 认为公司财务会计报告符合准则，反映财务等情况[4] 审计工作成果 - 指导内部审计未发现重大问题[3] - 推动内控制度建设，保障公司和股东权益[3] 审计沟通协调 - 与管理层、内外部审计机构保持沟通，协调审计工作[4]

审计情况 - 审计永信至诚公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 审计报告日期为2025年4月25日[10] 汇总表情况 - 汇总表涉及非经营性占用资金及关联资金往来情况[12] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映情况[9]