股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东会召集反馈与通知 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[7][8][9] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前十日提临时提案，召集人两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[11] 股权登记与会议时间安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前两日公告说明原因[12] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[14] - 同一表决权选一种方式，重复表决以第一次为准[21] - 未填等表决票计为“弃权”[21] 计票监票与决议公告 - 表决前推举两名非关联股东代表计票和监票[21] - 现场会结束时间不得早于网络等方式[22] - 决议及时公告，提案未通过或变更前决议应特别提示[22] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年[23] - 股东会结束后两个月内实施派现等方案[24] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 股东可在六十日内请求法院撤销有问题决议[25] - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会解释[27] - 控股股东等不得损害中小投资者合法权益[24]

股份转让限制 - 核心技术人员4年内每年转让首发前股份不超上市时总数25%[6] - 董事和高管任职期每年转让股份不超总数25%，不超1000股可全转[7] - 董事和高管新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] 减持披露要求 - 董事和高管减持应提前15个交易日披露计划，时间区间不超3个月[8] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日及季报等公告前5日不得买卖[9] 限售解除公告 - 公司申请股份解除限售应提前5个交易日披露提示性公告[9] 信息申报要求 - 董高股份变动、个人信息变化等应2个交易日内申报[11]

永信至诚科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 永信至诚科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为本届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公正。 第一章 总则 第一条 为了进一步完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决 议，可以实行累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范永信至诚科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范 性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保（包括以保证、财产抵押、财产质押 等形式提供的担保；下同），当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 提供对外担保的行为。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 未经董事会或股东会的批准，公司不 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董 事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划， 并详细说明规划安排的理由等情况。 第二 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 永信至诚科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、法规、 规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 19 | | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 38 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 42 | | | 第十一章 | 附则 42 | | 第一章 总则 第一条 为维护永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由北京永信至诚科技有限 公司依法变更设立的股份有限公司。公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码 9 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股东及 关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方，与相关法律、法规及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》界定的关联人具有相同含义。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 ...

公司业务动态 - 公司成功中标中国科学技术大学“人工智能安全教学科研平台”建设项目 [1] - 项目旨在搭建集教学与科研于一体的综合平台 [1] 项目内容与影响 - 平台将为师生提供网络安全智能化教学实训环境 [1] - 平台将支撑人工智能安全领域的前沿科研实验，包括多模型智能融合计算和网络攻防竞技 [1]

解禁总体情况 - 2024年10月20日周一，共有22家公司发生限售股解禁 [1] - 合计解禁股数为20.95亿股 [1] - 按最新收盘价计算，合计解禁市值为406.9亿元 [1] 解禁量排名 - 16家公司解禁股数超过1000万股 [1] - 首钢股份解禁量最大，为10.15亿股 [1] - 三柏硕解禁量第二，为1.78亿股 [1] - 慧博云通解禁量第三，为1.57亿股 [1] 解禁市值排名 - 16家公司解禁市值超过1亿元 [1] - 慧博云通解禁市值最高，为84.28亿元 [1] - 峰岹科技解禁市值第二，为70.75亿元 [1] - 首钢股份解禁市值第三，为41.53亿元 [1] 解禁比例排名 - 11家公司解禁股数占总股本比例超过10% [1] - 三柏硕解禁比例最高，达72.84% [1] - 永信至诚解禁比例第二，达51.71% [1] - 邦基科技解禁比例第三，达51.03% [1]