证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-029 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 18 日(星期五)至 8 月 24 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hbcz@cz- tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 16 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 25 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 公司法定代表人为李光平，注册地址和办公地址均为湖北省襄阳市高新区台子湾路118号[11][12] - 公司选定的信息披露报纸有上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站[12] - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3][5] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性和完整性的情况[6] 子公司情况 - 公司有上海超卓、奈文摩尔、嘉德机械、道然新能源等全资或全资控股子公司[9] 技术相关 - 增材制造是融合计算机辅助设计等技术，以数字模型文件为基础逐层堆积制造实体物品的技术[9] - 冷喷涂固态增材制造技术是固相沉积技术，粒子以高速撞击基体表面形成涂层且保持固体状态[9] - 结合强度是将金属镀层从基底金属或中间镀层上剥离所需的力，是涂层/基体材料体系重要力学性能指标[10] - 冷喷涂固态增材制造技术可使常见金属原材料沉积效率超90%，每小时可沉积40kg以上金属粉末[36] - 冷喷涂固态增材制造技术具有热输入少、应用材料广泛等显著特点[36][37][38] - 2017年公司实现低压冷喷涂固态增材制造技术成果突破，2023年上半年自主研发高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术[41] - 公司利用冷喷涂固态增材制造技术制备的大型靶材生产效率高，与背衬结合好，晶粒更细小[42] - 公司冷喷涂方式生产的靶材在成本、致密性等性能方面比传统方式有较强优势[42] - 公司通过冷喷涂等增材制造技术解决新能源汽车零部件多金属结合难题，实现高耐磨性、导热性需求[42] - 报告期内公司将冷喷涂固态增材制造技术与其他技术结合，进行工业母机辊系部件等零部件生产制造[42] - 公司在优化原核心技术基础上开发大量新技术等，共掌握9项核心技术[45] - 高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术使涂层强度提升至400MPa[45] - 高性能涂层界面污染控制技术将增材体与基材界面结合强度提升到100MPa[45] - 气动涡轮平衡与调试技术实现涡轮在40,000 - 80,000rpm高转速下长时间运转[46] - 超硬超韧碳化钨涂层技术可将涂层厚度减小到传统技术的1/10[46] - 公司冷喷涂固态增材制造技术制备的铝合金涂层强度可达400MPa，修复的大梁结构试验件飞行起落次数达机型设定寿命指标的3倍[69] - 2017年公司在低压冷喷涂固态增材制造技术基础上，自主研发高强铝合金高压冷喷涂固态增材制造技术[70] - 公司突破多项技术难点，对50余种参数进行优化调整，形成一系列关键技术[71] 业务结构与产品 - 公司主营业务为定制化增材制造和机载设备维修业务，以定制化增材制造为核心[19][21] - 2023年上半年定制化增材制造业务实现营业收入9533.42万元，占营业总收入比例约82.83%[21] - 公司是A、B基地级大修厂多种型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹冷喷涂修复的唯一供应商[21] - 公司利用冷喷涂技术完成多型号战斗机起落架大梁疲劳裂纹修复，增加数十万飞行小时飞行资源，修复的起落架大梁起落次数达设计次数3倍[22] - 公司具备三千余个项目、一万五千余个件号的机载设备维修能力，服务涵盖军用、民用航空多机型[25] - 公司研发出基于冷喷涂成形的靶材制造工艺，已形成冷喷涂纯金属及合金旋转溅射靶材批量生产能力[22] - 公司为多型战机制造卡箍产品，运用热喷涂技术制备碳化钨涂层，耐磨性能超电镀硬铬涂层[22][23] - 公司基于冷喷涂技术研发出新能源汽车电池框梁、热管理系统零部件等新一代产品[24] - 公司生产的工业母机及精整设备核心零部件，利用增材制造技术提升耐磨性和寿命，部分替代德、日、意同类产品[25] - 公司业务包括定制化增材制造（机体结构再制造、零部件生产制造）和机载设备维修（军用、民航）[31][33] - 公司机体结构再制造业务服务于军方下属飞机大修厂，与军方大修厂按实际服务数量结算[31] - 公司零部件生产制造业务涵盖新能源汽车零部件等，与客户直接签合同或订单生产加工[31] - 公司军用机载设备维修服务于军方及下属大修厂，部分业务存在先服务后签合同情形[33] - 公司民航机载设备维修服务于南方航空等国内主要航空公司及其子公司[33] - 公司靶材业务提供生产加工及技术咨询服务，与客户直接签合同或订单[32] - 公司航空领域业务收入占总收入比率超50%，所属行业为高端装备制造产业中的航空相关设备制造和航空航天器修理[39] - 公司生产的航空紧固件在耐腐蚀、耐磨强度方面有优势，已广泛运用于我国多型号战机[42] 经营模式 - 公司以冷喷涂固态增材制造技术为核心，研发坚持以市场应用及客户需求为导向[26] - 公司采用“以产定购”采购模式，采购原材料包括工业气体、金属粉末、航材备件等[27][28] - 公司采取“以销定产”生产模式，建立多项质量控制文件保障产品质量[29] - 公司以“直销”模式开展销售业务，需通过相关资质认证或取得维修许可证[30] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入1.15亿元，同比增长55.64%，主要因业务拓展及新增控股子公司[13][14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2748.15万元，同比下降24.47%，因研发投入增加等[13][15] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额120.45万元，同比下降95.21%，因预缴税费及研发投入增加[13][15] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比下降42.59%，因股本增加[13][16] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例为10.40%，较上年同期增加1.97个百分点[14] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为2.11%，较上年同期减少6.13个百分点[14] - 2023年上半年非经常性损益合计460.59万元[18] - 2023年上半年公司实现营业收入1.15亿元，同比增长55.64%；净利润2748.15万元[87] - 营业成本、销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长140.53%、207.20%、93.51%、91.86%，主要因业务规模扩大、团队扩充及股权激励费用计提等[88][89] - 经营活动现金流量净额同比下降95.21%，主要因预缴税费、政府补助减少等[88][90] - 公允价值变动收益510.01万元，占利润总额比例16.79%，主要系理财产品公允价值变动所致[93] - 货币资金较上年期末减少43.84%，主要因加大募投项目投入和购买理财产品[94] - 存货较上年期末增长32.01%，主要因扩大销售，采购原材料增加[94] - 租赁负债较上年期末增长31.51%，主要因房屋租赁费重分类[94] - 一年内到期的非流动资产较上年期末增长167.23%，主要因增加银行定期存款和结构性存款[94] - 应付票据较上年期末增长442.47%，主要因奈尔摩开具信用证[94] - 报告期投资额为0元，上年同期为1234万元，变动幅度-100%[99] - 信托产品期末数为6416.721299万元，债券为1065.087533万元，其他为3174.368932万元，合计10656.177764万元[99] - 证券投资中，信托产品期末账面价值6416.721299万元，债券为1065.087533万元，合计7481.808832万元[100] - 道然新能源汽车零部件（张家港）有限公司净利润为-148.965415万元[101] - 襄阳嘉德机械有限公司净利润为407.255548万元[101] - 上海超卓金属材料有限公司净利润为-310.805437万元[101] - 奈文摩尔洛阳科技有限公司净利润为206.679538万元[101] - 2023年6月30日公司合并资产总计14.68亿元，较2022年12月31日的14.46亿元增长1.53%[190][191] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计6.45亿元，较2022年12月31日的7.02亿元减少8.13%[190] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计8.23亿元，较2022年12月31日的7.44亿元增长10.64%[191] - 2023年6月30日公司合并负债合计1.45亿元，较2022年12月31日的1.55亿元减少6.53%[191] - 2023年6月30日公司母公司资产总计13.57亿元，较2022年12月31日的13.45亿元增长0.88%[193] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计7.38亿元，较2022年12月31日的7.32亿元增长0.79%[192] - 2023年6月30日公司母公司非流动资产合计6.19亿元，较2022年12月31日的6.13亿元增长0.98%[193] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计1238.19万元，较2022年12月31日的2381.16万元减少48.84%[193] - 2023年6月30日公司合并货币资金为1.90亿元，较2022年12月31日的3.38亿元减少40.88%[190] - 2023年6月30日公司母公司货币资金为1.62亿元，较2022年12月31日的2.91亿元减少44.13%[192] - 2023年上半年营业总收入1.15亿元，较2022年上半年的7394.74万元增长55.64%[194] - 2023年上半年营业总成本9012.05万元，较2022年上半年的4173.98万元增长115.91%[194] - 2023年上半年营业利润3036.95万元，较2022年上半年的4226.08万元下降28.14%[195] - 2023年上半年净利润2748.15万元，较2022年上半年的3638.49万元下降24.47%[195] - 2023年上半年基本每股收益0.31元/股，较2022年上半年的0.54元/股下降42.59%[196] - 2023年上半年母公司营业收入5383.85万元，较2022年上半年的7370.57万元下降26.95%[196] - 2023年上半年母公司营业利润2058.91万元，较2022年上半年的4563.40万元下降54.88%[197] - 2023年上半年母公司净利润1898.78万元，较2022年上半年的3959.46万元下降51.90%[197] - 2023年上半年母公司基本每股收益0.21元/股，较2022年上半年的0.59元/股下降64.41%[197] - 2023年上半年负债合计4332.39万元，较期初的5531.89万元下降21.68%[194] - 2023年上半年经营活动现金流入小计118,347,890.83元，2022年同期为86,313,131.43元[198] - 2023年上半年经营活动现金流出小计117,143,360.45元，2022年同期为61,159,672.72元[198] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1,204,530.38元，2022年同期为25,153,458.71元[198] - 2023年上半年投资活动现金流入小计94,647,789.27元，2022年同期为157,440,311.99元[199] - 2023年上半年投资活动现金流出小计241,313,167.22元，2022年同期为268,624,414.57元[199] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -146,665,377.95元，2022年同期为 -111,184,102.58元[199] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计0元，2022年同期为833,482,171.56元[199] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计0元，2022年同期为944,470元[199] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额0元，2022年同期为832,537,701.56元[199] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -145,460,847.57元，2022年同期为746,506,865.71元[199] 研发情况 - 本期新增知识产权申请数19个、获得数17个，累计申请数132个、获得数81个[48] - 本期费用化研发投入11,963,893.08元，较上年同期增长91.86%，研发投入总额占营业收入比例增加1.97个百分点至10.40%[48] - 飞机高强度结构喷射成型工艺研究项目预计总投资400万元，本期投入21.13万元，累计投入342.91万元，已结题[5

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北超卓航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-024 湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-028 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2023 年 8 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路 118 号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年8月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

海通证券股份有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448.22 万元，实际募集资金净额为人民币 80,857.59 万元。上述募集资金全部于 2022 年 6 月 28 日到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职 业字[2022]35475 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金管理与使用情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于 2023 年 8 月 4 日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈大 明先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告> 的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全 体成员对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 超卓航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖北超卓航空科技股份有 限公司 2023 年半年度报告摘要》。 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 ...

一、对《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 d 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"管理办法")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北超 卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,我们作为 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董 事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 我们认为,公司 2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不 在在募集资金存放和使用违规的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信 息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。 二、对《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》的独立意见 我们认为,公司在不影响正常生产经营的情况下,将募投项目的部分闲置生 产场地对外出租,提高了公司生产场地的使用效率,对公司不会产生负面影响。 公司决 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-025 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"超卓航科"）于 2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更公司经营范 围并修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体内容情 况公告如下： 一、公司经营范围变更的情况 公司因业务拓展和生产经营需要，拟增加公司经营范围，具体变更内容如下： | 原经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：民用 | 经依法登记，公司的经营范围为：民用 | | 航空器维修，民用航空器零部件制造， | 航空器维修，民用航空器零部件制造， | | 民用航空材料销售，机械零件、零部件 | 民用航空材料销售，机械零件、零部件 | | 加工，机械零件、零部件销售，机械设 | 加工，机械零件、零部件销售，机械设 ...

中航证券有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为湖北超卓 航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规的规定，对超卓航科暂时调整募投项目闲置场地用途事项进行了认真、 审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份 数量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通 ...