股东大会基本情况 - 天津久日新材料股份有限公司于2025年12月18日召开了2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事兼总裁解敏雨主持 因董事长赵国锋工作原因未能出席 [2] - 公司在任董事9人出席7人 在任监事3人全部出席 部分董事及监事通过视频方式参会 [3][4] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的全部8项议案均获通过 无被否决议案 [1][5][6] - 议案4《关于修订〈公司章程〉的议案》及议案7《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [7] - 其余议案为普通决议议案 均获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [7] 公司治理结构重大变更 - 股东大会通过了《关于取消监事会的议案》及《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》 标志着公司治理结构将发生重大调整 [5][6] - 同时通过了《关于修订部分治理制度的议案》 预计将建立与取消监事会相适应的新治理架构 [6] 公司经营与财务安排 - 通过了《关于变更经营范围的议案》 公司主营业务范围将进行调整 [5] - 通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 关联股东王立新在该议案中回避表决 [6][7] - 通过了《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》 为公司及下属公司下一年度融资及担保做出安排 [6] - 通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》 确定了年度审计机构 [6] 会议合规性 - 本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师孟文翔、刘浩杰见证 [7] - 律师认为会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [7]