股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年9月12日14点00分在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [2][6] - 股权登记日为会议前一日收市时 登记在册的股东有权出席 股东可通过现场或信函方式于2025年9月11日9:30-17:00在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技证券部完成登记 [9][11][13] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案已通过第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议 并于2025年8月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》披露 [5] - 存在一项特别决议议案 议案编号为1 无中小投资者单独计票议案及关联股东回避表决议案 [6] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日14:00-15:00通过上海证券交易所上证路演中心召开2025年半年度业绩说明会 以网络互动形式进行 [21][22][24] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱canqindb@cai-qin.com提前提问 [21][25] - 公司董事长朱田中 董事兼总经理朱琦 董事兼董事会秘书陈晨 财务负责人任浩平及独立董事孔令兵将出席说明会 [23][25] 公司基本信息 - 公司证券代码688182 证券简称灿勤科技 注册地址为江苏省张家港保税区金港路266号 [1][2][11] - 公司2025年半年度报告已于2025年8月28日发布 本次业绩说明会将针对半年度经营成果及财务指标与投资者交流 [21][22]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应修订公司章程及相关内部管理制度[9] - 公司章程修订涉及条款序号调整 新增部分条款 最终以市场监督管理部门核准登记为准[1] - 公司同步制定和修订9项内部管理制度 包括募集资金管理、规范运作等制度 其中1-9项需提交股东大会审议[3] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日 募集资金余额为1.62亿元 累计用于募投项目支出8.61亿元 累计利息收入净额4909.78万元[15] - 2025年上半年募投项目实际支出2.42亿元 公司使用1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买低风险理财产品[17][19] - 募集资金总额10.5亿元 扣除发行费用后净额9.74亿元 存放于9家银行专项账户并签订三方监管协议[13][15] 半年度经营情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告真实准确反映公司经营状况和财务状况[7] - 2025年半年度募集资金使用符合监管要求 不存在变相改变用途或违规使用情形[5] - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更投资项目等特殊情况[18][20][24] 会议决议情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席 审议通过三项议案[3][4] - 会议以3票同意结果通过募集资金专项报告、半年度报告及取消监事会等议案[6][8][10]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关《公司章程》修订及制度废止需提交股东大会审议[15][31][33] - 公司同步制定和修订31项内部管理制度，涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作细则、信息披露管理等核心治理领域[18][20][21] - 职工代表董事陈晨经选举由非职工代表董事转任，其具备证券行业从业背景及董事会秘书任职经验[26][29][30] 财务报告与合规状况 - 2025年半年度报告及摘要经董事会全票审议通过，确认真实性、准确性且符合监管要求[8][9][10] - 半年度募集资金存放与使用情况符合监管规则，执行专户存储且未出现违规使用情形[12][13] - 报告未经审计且未安排利润分配预案，重要事项部分标明无重大经营变化需披露[4][5][6] 会议决议与程序事项 - 第三届董事会第二次会议于2025年8月26日召开，全体7名董事出席并全票通过全部五项议案[7][10][12] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案获通过，将审议取消监事会及关联制度修订事项[17][24][25] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议法律效力经董事会确认[7][8]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会并选举陈晨女士为第三届董事会职工代表董事 [1] - 陈晨女士由第三届董事会非职工代表董事变更为职工代表董事 [1]

公司治理结构变更 - 公司于8月27日晚间公告取消监事会制度 [2] - 第三届监事会第二次会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》 [2] - 会议同时通过多项其他关联议案 [2]

公司治理 - 公司第三届董事会第二次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》 [2]

有友食品 - 上半年营业收入7.71亿元，同比增长45.59% [1] - 净利润1.08亿元，同比增长42.47% [1] - 拟每10股派发现金红利2.3元 [1] 科士达 - 上半年营业收入21.63亿元，同比增长14.35% [1] - 净利润2.55亿元，同比增长16.49% [1] - 主营业务为UPS、太阳能逆变器及配套电池 [1] 北方导航 - 上半年营业收入17.03亿元，同比增长481.19% [1] - 净利润1.16亿元，同比扭亏为盈 [1] - 主营业务为军品配套产品和服务 [1][2] 中国卫通 - 上半年营业收入12.21亿元，同比增长6.33% [3] - 净利润1.81亿元，同比下降55.59% [3] - 主营业务为卫星通信业务服务 [3] 华勤技术 - 上半年营业收入839.39亿元，同比增长113.06% [4] - 净利润18.89亿元，同比增长46.3% [4] - 主营业务为智能硬件产品研发制造 [4] 华盛锂电 - 上半年营业收入3.5亿元，同比增长72.02% [4] - 净亏损7273.89万元 [4] - 主营业务为锂电材料和有机硅技术开发 [4] 璞泰来 - 上半年营业收入70.88亿元，同比增长11.95% [5] - 净利润10.55亿元，同比增长23.03% [5] - 主营业务为新能源电池材料及装备 [5] 索辰科技 - 上半年营业收入5735.09万元，同比增长10.82% [5] - 净亏损4569.83万元 [5] - 拟每10股派发现金红利1.9元 [5] 灿勤科技 - 上半年营业收入2.87亿元，同比增长52.76% [6] - 净利润5191.19万元，同比增长51.94% [6] - 主营业务为电子陶瓷元器件研发生产 [6] 恒通股份 - 上半年营业收入6.69亿元，同比下降44.66% [6] - 净利润9936.48万元，同比增长38.86% [6] - 拟每10股派发现金红利0.45元 [6] 三安光电 - 上半年营业收入89.87亿元，同比增长17.03% [7] - 净利润1.76亿元，同比下降4.24% [7] - 主营业务为半导体材料及器件研发 [7] 新乳业 - 上半年营业收入55.26亿元，同比增长3.01% [8] - 净利润3.97亿元，同比增长33.76% [8] - 拟每10股派发现金红利0.7元 [8][9] 以岭药业 - 上半年营业收入40.4亿元，同比下降12.26% [10] - 净利润6.69亿元，同比增长26.03% [10] - 拟每10股派发现金红利3元 [10][11] 宝钢股份 - 上半年营业收入1513.72亿元，同比下降7.28% [12] - 净利润48.79亿元，同比增长7.36% [12] - 拟派发现金股利0.12元/股 [12] 飞凯材料 - 上半年营业收入14.62亿元，同比增长3.8% [13] - 净利润2.17亿元，同比增长80.45% [13] - 拟每10股派发现金红利0.4元 [13][14] 利尔化学 - 上半年营业收入45.07亿元，同比增长35.36% [15] - 净利润2.71亿元，同比增长191.21% [15] - 拟每10股派发现金红利2元 [15] 陕西煤业 - 上半年营业收入779.83亿元，同比下降14.19% [16] - 净利润76.38亿元，同比下降31.18% [16] - 拟每10股派发现金股利0.39元 [16][17] 东方材料 - 上半年营业收入1.74亿元，同比下降5.06% [18] - 净利润65.44万元，同比下降88.48% [18] - 主营业务为油墨及胶粘剂生产 [18] 蔚蓝生物 - 上半年营业收入6.52亿元，同比增长7.05% [19] - 净利润2671.63万元，同比下降8.98% [19] - 主营业务为酶制剂及微生态产品 [19] 上海九百 - 上半年营业收入4505.35万元，同比下降1.09% [20] - 净利润2378.97万元，同比增长0.24% [20] - 主营业务为商业零售及物业租售 [20] 两面针 - 上半年营业收入5.22亿元，同比增长1.02% [21] - 净亏损508.42万元 [21] - 主营业务为日化产业 [21][22] 上海雅仕 - 上半年营业收入20.44亿元，同比增长56.75% [23] - 净利润2032.63万元，同比增长42.56% [23] - 主营业务为供应链物流及贸易 [23][24] 八一钢铁 - 上半年营业收入87.33亿元，同比下降6.73% [25] - 净亏损6.97亿元 [25] - 主营业务为钢铁冶炼及销售 [25][26] 宏润建设 - 拟回购资金总额1.5亿至3亿元 [27] - 回购价格不超过9元/股 [27] - 主营业务为基础设施建设 [27] 开勒股份 - 上半年营业收入1.37亿元，同比下降17.89% [28] - 净利润1091.93万元，同比增长280.42% [28] - 主营业务为HVLS风扇及储能设备 [28] 精达股份 - 上半年营业收入118.56亿元，同比增长14.28% [29] - 净利润3.06亿元，同比增长6.03% [29] - 拟每10股派发现金红利0.3元 [29] 蓝色光标 - 上半年营业收入323.6亿元，同比增长4.87% [30] - 净利润9644.27万元，同比下降47.33% [30] - 主营业务为广告代理及元宇宙业务 [30][31] 科泰电源 - 上半年营业收入7.11亿元，同比增长49.51% [33] - 净利润2399.4万元，同比增长35.52% [33] - 主营业务为发电机组研发销售 [33] 博睿数据 - 上半年营业收入7019.97万元，同比增长5.19% [34] - 净亏损2619.18万元 [34] - 主营业务为IT运维管理监控 [34][35] 东兴证券 - 上半年营业收入22.49亿元，同比增长12.46% [36] - 净利润8.19亿元，同比增长42.12% [36] - 拟派发现金红利2.46亿元 [36] 九州通 - 上半年营业收入811.06亿元，同比增长5.1% [37] - 净利润14.46亿元，同比增长19.7% [37] - 主营业务为医药流通及零售 [37][38] 爱尔眼科 - 上半年营业收入115.07亿元，同比增长9.12% [39] - 净利润20.51亿元，同比增长0.05% [39] - 主营业务为眼科医院投资管理 [39][40] 南都物业 - 上半年营业收入9.14亿元，同比增长2.75% [41] - 净利润1.3亿元，同比增长532.87% [41] - 主营业务为物业管理服务 [41] 维远股份 - 上半年营业收入46.01亿元，同比增长1.82% [42] - 净亏损1.68亿元 [42] - 主营业务为有机化学新材料 [42] 中科创达 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [43] - 净利润1.58亿元，同比增长51.84% [43] - 主营业务为智能操作系统产品 [43] 中巨芯 - 上半年营业收入5.67亿元，同比增长20.4% [44] - 净利润813.77万元，同比下降64.57% [44] - 主营业务为电子化学品及气体 [44] 浪潮信息 - 上半年营业收入801.92亿元，同比增长90.05% [45] - 净利润7.99亿元，同比增长34.87% [45] - 主营业务为服务器研发销售 [45] 胜宏科技 - 上半年营业收入90.31亿元，同比增长86% [46] - 净利润21.43亿元，同比增长366.89% [46] - 主营业务为高精密度线路板 [46] 寒武纪 - 上半年营业收入28.81亿元，同比增长4347.82% [48] - 净利润10.38亿元，同比扭亏为盈 [48] - 主营业务为人工智能芯片研发 [48] 龙腾光电 - 上半年营业收入12.89亿元，同比下降27.91% [48] - 净亏损1.21亿元 [48] - 主营业务为液晶显示面板 [48][49] 康希通信 - 上半年营业收入3.28亿元，同比增长45.92% [50] - 净亏损2473.34万元 [50] - 主营业务为Wi-Fi射频芯片 [50][51] 来伊份 - 上半年营业收入19.4亿元，同比增长8.21% [52] - 净亏损5068.39万元 [52] - 主营业务为休闲食品连锁经营 [52][53] 视源股份 - 上半年营业收入105.65亿元，同比增长4.39% [54] - 净利润3.98亿元，同比下降19.66% [54] - 主营业务为液晶显示产品 [54]

财务表现 - 营业收入2.87亿元 同比增长52.76% [1] - 归属上市公司股东的净利润5191.19万元 同比增长51.94% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润4229.91万元 同比增长78.07% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件及电 话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-020 江苏灿勤科技股份有限公司 此议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司募集 资金监管规则》《 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点00分在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室召开现场会议 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、宣布出席情况、宣读会议须知及逐项审议议案 [5] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明及授权委托书 [2] - 股东要求现场发言需提前在发言登记处登记 发言时间原则上不超过5分钟且需说明股东名称及持股总数 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 [3] 公司治理结构变更 - 议案一提出取消监事会并修订《公司章程》 以符合上市公司规范要求和完善公司治理 [5] - 该议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过 [6] 内部管理制度更新 - 议案二涉及制定和修订多项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等 [6][8][10] - 新制度在股东大会审议通过之日起生效 涵盖对外投资、对外担保、信息披露及募集资金管理等领域 [10] - 该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过 [10]