关联交易管理制度总则 - 制度旨在规范公司关联交易行为 提高规范运作水平 维护投资者特别是中小投资者权益 保证关联交易合同符合公平公正公开原则 [1] - 关联交易遵循平等自愿等价有偿 公平公正公开 必需交易严格依法规范 关联股东和董事回避表决 不损害股东特别是中小股东权益的基本原则 [1] 关联人认定标准 - 关联人包括直接或间接控制公司的自然人法人或其他组织 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事或高级管理人员 [1] - 关联人还包括与上述关联自然人关系密切的家庭成员 直接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人 [1] - 关联人涵盖间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人 以及中国证监会或上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他特殊关系方 [1] - 交易发生前12个月内或协议生效后12个月内具有关联情形的视同关联方 [2] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产(不含日常经营相关) 对外投资(不含低风险银行理财) 转让或受让研发项目 [2] - 关联交易涉及签订许可协议 租入或租出资产 委托或受托管理资产和业务 赠与或受赠资产 债权债务重组 [2][6] - 关联交易包含提供财务资助(含借款委托贷款等) 放弃权利(如优先购买权) 日常经营范围内可能引致资源转移的事项 [2] - 上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他可能引致资源转移的事项也属关联交易 [2] 关联交易决策程序 - 与关联自然人成交金额30万元以上 或与关联法人成交金额占最近审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需董事会审议 [3] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事三分之二以上同意 并提交股东会审议 [3] - 交易金额占最近审计总资产或市值1%以上且超3000万元需董事会审议后提交股东会 为关联人提供担保不论数额均需股东会审议 [4] - 关联交易金额在董事会审批权限以下的由总经办会议批准实施 [5] - 公司不得为关联人提供财务资助 例外情形是向非控股股东控制的关联参股公司提供且其他股东按比例同等资助 [5] 关联人回避表决规则 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决 不得代理其他董事行使表决权 [7] - 董事会会议需过半数非关联董事出席 决议须经非关联董事过半数通过(担保和财务资助除外) 非关联董事不足三人时提交股东会审议 [8] - 股东会审议关联交易时关联股东不得参与表决和代理投票 其代表股份不计入有效表决总数 [8] - 关联股东应在表决前向会议主持人提出回避申请 非关联股东和审计委员会成员也可要求关联股东回避 [9] 关联交易定价机制 - 关联交易应当签订书面协议明确定价政策 交易价格重大变化需重新履行审批程序 [10] - 定价应公允 参照政府定价 政府指导价 可比独立第三方市场价格 关联方与第三方非关联交易价格 或合理成本加合理利润的构成价格 [10] - 定价方法包括成本加成法 再销售价格法 可比非受控价格法 交易净利润法和利润分割法 [11] - 无法按原则方法定价时需对价格确定原则方法及公允性作出说明 [11] 日常关联交易规定 - 日常关联交易需在会计年度结束前预计下一会计年度情况并履行审议披露程序 实际执行超预计金额需重新审议披露 [12] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易 协议期限超过3年需每3年重新履行审议程序 [12] - 日常关联交易协议应包括定价政策和依据 交易价格 付款安排和结算方式 签署日期和有效期等主要条款 [12] - 协议主要条款重大变化或续签时需根据总交易金额重新提交董事会或股东会审议 [13] 关联交易豁免情形 - 免予审议的关联交易包括现金认购公开发行证券 承销公开发行证券 依据股东会决议领取股息红利 参与公开招标拍卖(难以形成公允价格除外) [13] - 单方面获利益不支付对价交易 国家规定定价的关联交易 关联人提供资金利率不高于LPR且无担保 按同等条件向董事高管提供产品和服务等也属豁免情形 [13] 责任追究与附则 - 未按制度履行提案备案义务或报送日常关联交易执行变化情况给公司造成严重影响或损失时 对相关责任人及负责人予以处分 [14] - 制度所称"以上"含本数 "超过"不含本数 未尽事宜或与法律法规冲突时按现行有效法规和公司章程执行 [14] - 制度由董事会负责解释 经股东会审议通过之日起生效 [14]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.87亿元 同比增长52.76% [1] - 归母净利润5191.19万元 同比增长51.94% [1] - 基本每股收益0.13元 [1] 经营策略 - 持续开发新产品并拓展新市场 [1] - 新产品量产推动销售收入显著增长 [1] - 新产品量产直接带动净利润提升 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到相关请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 公司召开年度股东会应在20日前公告通知股东，召开临时股东会应在15日前公告通知股东[15] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，在决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[7] 会议地点变更 - 变更股东会现场会议召开地点，召集人需在现场会议召开前至少2个工作日通知并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[19] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[20] 选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[20] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[21] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数表决结果计为“弃权”[21] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票[21] 会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[21] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[22] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[22] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议相关多项内容[22] - 会议记录相关人员应签名，保存期限不少于十年[23] 会议连续性 - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况需采取措施并公告和报告[23] 决议执行 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按章程就任[24] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[24] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违规股东可60日内请求撤销[24] 规则制定与解释 - 本规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[26] - 本规则由公司董事会负责解释[26]

交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形，需董事会审议后提交股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形，由董事会审议批准[6][7] 交易要求 - 交易标的为股权且达规定标准，需提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告；为非现金资产需提供评估报告[6] 投资决策 - 连续12个月滚动发生委托理财，以该期间最高余额为成交额适用相关标准[8] - 对外投资未达董事会审议批准标准，由公司总经理批准[8] - 公司对外投资设立公司，以协议约定全部出资额为标准适用决策程序[8] - 股权交易导致合并报表范围变更，以该股权对应公司相关财务指标计算适用标准[8] - 公司放弃控股子公司股权优先受让权或增资权致其不纳入合并报表，视为出售股权资产适用标准[8] 投资实施与处置 - 对外投资项目获批后，获授权部门或人员实施，付款和移交资产后应取得投资证明[14][15] - 出现经营期满、破产等5种情况，公司可终止或处置对外投资[16] - 公司自身经营资金不足时需补充资金[18] - 处置对外投资前需组织有关部门分析、论证[18] - 对外长期投资终止等时要做好资产评估防资产流失[18] - 批准处置对外投资的程序与权限和实施时相同[18] 制度说明 - 本制度“以上”“以内”含本数，“以下”等不含本数[20] - 本制度“元”无特指均指人民币元[21] - 制度未尽事宜按现行法律法规等执行[21] - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[23] - 该制度为江苏灿勤科技股份有限公司2025年8月相关[24]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入达到2.87亿元，同比增长52.76% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5191.19万元，同比增长51.94% [2] - 基本每股收益0.13元/股，同比增长44.44% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为3435.43万元，同比下降63.42%，主要因业务发展需要购买商品及支付职工现金大幅增加 [2] 研发投入与创新 - 研发投入1848.37万元，占营业收入比例6.44%，同比下降2.38个百分点 [2] - 公司掌握170余种介质陶瓷粉体配方，其中80余种实现商业化批量应用，介电常数覆盖4-150 [7] - 新增申请发明专利3项，实用新型专利4项；新增授权发明专利12项，实用新型专利10项 [19] - 研发人员137人，占公司总人数12.38%，研发人员薪酬合计885.57万元 [25] 产品与技术优势 - 主要产品包括介质波导滤波器、谐振器、天线等，应用于5G基站、卫星通信、国防科工等领域 [4] - HTCC产品线实现端到端能力，最小线宽50μm，最小孔径0.1mm，红外管壳已大批量交付 [4] - 薄膜MEMS业务进入大批量生产阶段，复合陶瓷基板取得多个客户认可 [5] - 超大尺寸介质滤波器制造技术可承受1000次以上温度循环，满足10年以上使用寿命 [15] 行业地位与客户结构 - 为全球通信产业链上游重要射频器件供应商，客户包括华为、爱立信、诺基亚等头部企业 [4] - 前五大客户收入占比88.30%，客户集中度较高 [22] - 荣获国家级专精特新"小巨人"企业、制造业单项冠军示范企业（介质波导滤波器）等资质 [19] - 参与制定行业标准7项，拥有专利146项（发明专利49项，实用新型97项） [19] 产能与生产工艺 - 烧结工序良品率最高达99.3%，成型工序良率最高达95%以上 [10] - 自主掌握"射频设计-粉体制造-成型-烧结-金属化"完整生产链条 [11] - 银浆、PCB板、陶瓷粉体为主要原材料，价格受大宗商品及金属氧化物价格影响 [23] 战略布局与发展方向 - 在新能源、半导体、万物互联等领域深入布局，拓展产品应用场景 [4] - 在研项目包括超大功率介质波导滤波器、高性能低介微波介质陶瓷材料等 [19] - 复合陶瓷产品应用于半导体散热基板、新能源汽车轻量化制动系统，已完成送样 [6]

财务表现 - 公司总资产达到26.15亿元，较上年度末增长1.87% [2] - 营业收入为2.87亿元，同比增长52.76% [2] - 利润总额为5693.33万元，同比增长56.41% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4229.91万元，同比大幅增长78.07% [2] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为9063户 [3] - 控股股东张家港灿勤企业管理有限公司持股比例为23.26%，持有9305.25万股 [3] - 实际控制人朱田中、朱琦、朱汇合计持有公司股份，三人为父子关系 [3][4] - 前十大股东中包括哈勃科技创业投资有限公司持股2.85%，太平人寿保险有限公司通过两个账户分别持股 [3] 公司基本信息 - 公司股票简称为灿勤科技，股票代码为688182，在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司办公地址位于江苏省张家港保税区金港路266号 [2] - 董事会秘书为陈晨，证券事务代表为钱志红，联系电话为0512-56368355 [2]

公司董事会决议公告核心内容 [1][2][3][4][5] 半年度报告及财务信息 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 2025年半年度报告编制符合相关法律法规及公司章程规定 审议程序合法有效 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 此议案无需提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及公司管理制度规定 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与已披露信息一致 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 旨在进一步完善公司治理 [3] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [3] - 公司章程修订基于公司法、证券法及科创板监管规则等法律法规要求 [3] - 此议案尚需提交股东大会审议 具体修订内容详见交易所网站公告 [3] 内部管理制度建设 - 董事会审议通过制定和修订一系列内部管理制度的议案 共计23项表决均获全票通过 [4] - 制度修订旨在促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 符合上市公司治理准则要求 [4] - 其中议案4.01至4.09尚需提交股东大会审议 具体内容详见相关公告 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 此议案无需提交股东大会审议 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年召开 采用通讯方式举行 实际出席监事3名 符合法定程序[1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 专户存储且未出现违规使用或改变用途的情形[1] - 专项报告已同步披露于上海证券交易所网站[2] 半年度报告审议结果 - 2025年半年度报告全面反映公司经营与财务状况 未发现信息泄露行为[3] - 报告及摘要已同步披露于上海证券交易所网站[3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 同步修订公司章程及相关内部管理制度[3][4] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板监管规则 旨在完善公司治理结构[3] - 监事会议事规则随章程修订废止 变更事项获全体监事一致通过[3][4]

财务表现：收入和利润（同比） - 营业收入同比增长52.76%至2.87亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长51.94%至5191.19万元人民币[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长78.07%至4229.91万元人民币[21] - 基本每股收益同比增长44.44%至0.13元/股[19][20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长83.33%至0.11元/股[19][20] - 加权平均净资产收益率同比增加0.77个百分点至2.36%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润同比增长37.86%至5200.61万元人民币[25] - 营业收入同比增长51.9%至2.63亿元（2024年同期：1.73亿元）[160] - 净利润同比增长49.0%至4572.91万元（2024年同期：3069.31万元）[161] - 基本每股收益同比增长37.5%至0.11元/股（2024年同期：0.08元/股）[161] - 公司2025年上半年营业总收入为2.87亿元人民币，同比增长52.8%[156] - 净利润为5336.93万元人民币，同比增长63.9%[157] - 归属于母公司股东的净利润为5191.19万元人民币，同比增长51.9%[157] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%[158] 财务表现：成本和费用（同比） - 营业成本同比增长51.89%至1.98亿元[73] - 研发投入占营业收入比例同比下降2.38个百分点至6.44%[19] - 费用化研发投入为1848.37万元，较上年同期增长11.49%[55] - 研发投入总额占营业收入比例为6.44%，较上年同期下降2.38个百分点[55] - 研发费用同比增长11.49%至1848万元[73] - 研发费用同比增长11.6%至1455.57万元（2024年同期：1304.24万元）[160] - 研发费用为1848.37万元人民币，同比增长11.5%[156] - 财务费用为-291.52万元人民币，主要得益于利息收入341.92万元人民币[156] - 直接人工占主营业务成本比例24.86%[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.42%至3435.43万元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善152.36%至1.14亿元[73] - 经营活动现金流量净额同比下降63.4%至3435.43万元（2024年同期：9391.08万元）[163] - 投资活动现金流量净额转正为1.14亿元（2024年同期：-2.18亿元）[164] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.6%至2.88亿元（2024年同期：2.26亿元）[163] - 购建固定资产等支付现金同比增长103.1%至2.53亿元（2024年同期：1.25亿元）[164] - 期末现金及现金等价物余额达3.89亿元（期初：2.45亿元）[164] - 经营活动产生的现金流量净额为5703.75万元，同比下降39.4%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.63亿元，同比增长24.6%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.33亿元，同比增长118.5%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为3605.35万元，去年同期为-2.10亿元[167] - 投资支付的现金为9.03亿元，同比增长120.3%[167] - 期末现金及现金等价物余额为2.99亿元，较期初增长38.0%[168] 资产和负债状况 - 货币资金较上年期末增长61.58%至3.99亿元[73][74] - 在建工程较上年期末增长33.76%至5.60亿元[74] - 交易性金融资产较上年期末下降57.13%至3.71亿元[74] - 应收账款较上年期末增长40.11%至2.39亿元[74] - 使用权资产增加至808.4万元，增幅133.52%，主要因租用厂房增加[75] - 其他非流动资产增至1259.67万元，增幅94.04%，主要因预付设备采购款增加[75] - 短期借款新增2240.46万元，主要因新增银行贷款[75] - 应付票据增至9273.05万元，增幅64.76%，主要因银行承兑汇票未到期兑付[75] - 交易性金融负债新增100万元，因收购子公司纬度天线产生的或有对价[75] - 租赁负债增至587.27万元，增幅131.02%，主要因租用厂房增加[75] - 货币资金显著增加至3.988亿元，较期初2.468亿元增长61.6%[149] - 交易性金融资产大幅减少至3.713亿元，较期初8.662亿元下降57.1%[149] - 应收账款增长至2.386亿元，较期初1.703亿元增长40.1%[149] - 存货增加至1.910亿元，较期初1.521亿元增长25.6%[149] - 在建工程显著增长至5.601亿元，较期初4.187亿元增长33.8%[150] - 资产总额微增至26.153亿元，较期初25.674亿元增长1.9%[150] - 应付账款减少至2.318亿元，较期初2.867亿元下降19.2%[150] - 未分配利润增长至5.594亿元，较期初5.375亿元增长4.1%[151] - 母公司货币资金增至3.018亿元，较期初2.191亿元增长37.8%[152] - 母公司交易性金融资产降至3.131亿元，较期初8.130亿元下降61.5%[152] - 流动资产合计15.12亿元人民币，非流动资产合计9.86亿元人民币[153] - 在建工程大幅增长至5.57亿元人民币，同比增加33.5%[153] - 短期借款新增1940.46万元人民币[153] 技术研发与创新能力 - 公司掌握170余种介质陶瓷粉体配方，其中80余种已商业化批量应用，介电常数覆盖4-150范围[34][37] - 公司烧结工序良品率最高可达99.3%以上[38] - 公司实现HTCC单层厚度最小0.1mm，最小孔径0.1mm，最小线宽50μm，最小线距50μm的工艺能力[31] - 公司已开发8种成熟HTCC陶瓷材料配方包括92/95/96/99氧化铝等[31] - 公司取得合计146项专利，其中授权发明专利49项，实用新型专利97项[35] - 公司参与制订行业标准7项[35] - 公司产品可满足频率在110GHz以内的应用需求[34][37] - 公司主力产品成型工序良率最高达到95%以上[39] - 公司拥有专利146项[39] - 公司掌握170余种介质陶瓷粉体配方[42] - 介质波导滤波器月产量达到500万只[43] - 介质波导滤波器频率范围最高到30GHz，损耗低至0.5dB[42] - 超大尺寸陶瓷滤波器可承受1000次以上温度循环或冲击[43] - 陶瓷介质滤波器尺寸和重量仅为4G金属腔体滤波器的几十分之一[42] - 公司介电常数覆盖4-150范围，满足110GHz以内应用需求[42] - 公司2018年3.5GHz介质波导滤波器被认定为国际领先水平[43] - 公司热膨胀系数控制技术使陶瓷与金属材料膨胀系数差异得到解决[43] - 复杂陶瓷体一次成型技术使良品率提升10%，加工周期缩短5天，成品调试效率提升50%[45] - 盲孔陶瓷体金属化技术使金属化工序良率达到98%以上[45] - 银焊技术使滤波器损耗比锡焊工艺改善0.1-0.3dB[45] - 电调马达技术使移相器数量降低50%以上[60] - 空气微带技术提高辐射效率10%，高频端提高15%[60] - 创新天线设计使宽度减少10%-15%，重量降低10%[60] - 报告期内新增授权发明专利12项，新增授权实用新型专利10项[53] - 公司核心团队在陶瓷烧结领域拥有超过20年技术积累[38] - 公司核心技术团队具备微波介质陶瓷领域丰富行业经验及研发管理能力[88] 产品与业务进展 - 公司微波SIP产品已取得客户认可并开始小批量交付，红外管壳已大批量交付[32] - 公司半导体薄膜电路已进入大批量生产阶段，复合陶瓷基板和半导体薄膜基板开始批量生产[33] - 谐振器产品在2008-2016年期间长期占有公司30%及以上销售额[47] - 2016年公司授时天线年交付量达到20万套[49] - 公司低互调无源组件拥有-165dBc的低互调值[49] - 低互调无源组件产品具有-165dBc以下的低互调值，并通过康普通讯认证[50] - 公司2011年TM模介质谐振器入选国家火炬计划项目[47] - 公司2018年耐高温天线研发及产业化获中国技术创新应用大赛金奖[49] - 公司2012年4G通信用TM介质谐振器项目获批国家科技创新基金[47] - 公司2017年开发复杂陶瓷体一次成型技术并于2018年批量导入5G介质波导滤波器量产[45] 研发项目投入 - 高性能低介微波介质陶瓷材料研制项目预计总投资150万元，累计投入144.65万元[56] - 超大功率介质波导滤波器研发项目预计总投资370万元，累计投入643.93万元[56] - 毫米波雷达天线项目预计总投资225万元，累计投入102.41万元[57] - 射频交换模块项目预计总投资240万元，累计投入118.98万元[57] - 超低介微波介质材料开发项目预计总投资235万元，累计投入121.63万元[57] - 高温共烧陶瓷（HTCC）电子封装材料与工艺项目总投资390万元，已完成投资91.58万元，进度23.5%[58] - 超宽带频率源项目总投资180万元，已完成投资119.62万元，进度66.5%[58] - 宽带高隔离输出低互调器模块项目总投资90万元，已完成投资32.03万元，进度35.6%[58] - 超宽带低互调电桥项目总投资60万元，已完成投资21.36万元，进度35.6%[58] - 宽阻带抑制滤波器项目总投资50万元，已完成投资17.9万元，进度35.8%[58] - 金属基陶瓷复合材料项目总投资515万元，已完成投资75.998万元，进度14.8%[58] - 低轨卫星相控阵天线项目总投资86万元，已完成投资41.24万元，进度48.0%[59] - 超宽带陶瓷嵌套芯片制作技术项目总投资200万元，已完成投资40.9万元，进度20.5%[59] - 三维MEMS芯片制作技术项目总投资300万元，已完成投资29.15万元，进度9.7%[59] - 多模全向天线研发项目总投资183万元，已完成投资33.09万元，进度18.1%[59] 研发团队构成 - 研发人员数量137人，占公司总人数比例12.38%[62] - 研发人员薪酬合计885.57万元，平均薪酬6.46万元[62] - 研发人员教育程度：博士研究生1人占0.73%，硕士研究生11人占8.03%，本科72人占52.55%[63] 投资与子公司活动 - 报告期对外股权投资额1.0076亿元，上年同期为0[79] - 交易性金融资产期末余额3.713亿元，本期购买5.98亿元，出售/赎回10.93亿元[81] - 子公司苏州灿勤通讯净利润338.73万元，苏州频普半导体净利润541.9万元[83] - 收购子公司苏州纬度天线导致亏损，影响上市公司净利润-61.69万元[84] - 投资收益893.65万元人民币，同比增长50.6%[157] - 投资收益同比增长56.9%至839.15万元（2024年同期：534.74万元）[160] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,063户[138] - 控股股东张家港灿勤企业管理有限公司持股145,580,452股，占比36.40%[141] - 张家港聚晶企业管理合伙企业持股93,052,544股，占比23.26%[141] - 张家港荟瓷企业管理合伙企业持股14,422,295股，占比3.61%[141] - 哈勃科技创业投资有限公司持股13,750,000股，占比3.44%[141] - 实际控制人朱田中持股11,400,009股，占比2.85%[141] - 朱琦持股8,550,000股，占比2.14%[141] - 朱汇持股8,550,000股，占比2.14%[141] - 控股股东及实际控制人合计持股比例达70.39%[142] - 申万菱信新经济混合型证券投资基金持股2,850,281股，占比0.71%[141] - 太平人寿保险有限公司及其分红账户合计持股3,312,584股，占比0.83%[141] - 实际控制人及持股5%以上股东股份锁定期为上市之日起36个月[93][95] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为974,265,995.20元[130] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为860,962,220.85元，占募集资金净额的88.37%[130] - 报告期内投入募集资金242,465,982.34元，占募集资金净额的24.89%[130] - 新建灿勤科技园项目计划总投资818,599,127.20元，累计投入705,295,352.85元，进度86.16%[132] - 5G通信用陶瓷介质滤波器项目计划总投资155,666,868.00元，累计投入155,666,868.00元，进度100%[132] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度为2.5亿元[134] - 截至2025年6月30日，公司现金管理余额为1.5亿元[134] 承诺与合规事项 - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司报告期内未发生半数以上董事无法保证半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 所有承诺事项均得到及时严格履行无未完成情况[93][94] - 承诺履行情况涉及股份锁定减持关联交易同业竞争等类型[93][94] - 承诺方包括控股股东实际控制人及持股5%以上股东等[93][94] - 相关承诺自2020年6月24日起持续有效[93][94] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价[96] - 锁定期满两年后减持价格不低于届时最近一期每股净资产[96] - 减持股份需提前3个交易日公告并在6个月内完成[97] - 首次减持需提前15个交易日向交易所报告并披露计划[97] - 未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[97] - 违反减持承诺所获收益归公司所有需在20日内上交[97] - 招股书存在虚假记载将回购全部新股加算同期存款利息[98][99][100][101] - 股份回购程序需在违法认定后5个工作日内启动[98][99][100][101] - 欺诈发行确认后5个工作日内启动全部新股购回程序[102] - 控股股东承诺对利润分配方案投赞成票[106] - 实际控制人承诺支持利润分配方案[106] - 董事及高管承诺约束职务消费和不正当利益输送[103] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部首次公开发行新股[107] - 控股股东灿勤管理承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在5个交易日内启动赔偿工作[107] - 实际控制人朱田中朱琦朱汇承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在5个交易日内启动赔偿工作[108] - 全体董事监事高级管理人员承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将在5个交易日内启动赔偿工作[108] - 控股股东及实际控制人承诺避免在中国境内外从事与公司相竞争的业务活动[110] - 控股股东及实际控制人承诺若出现竞争业务公司有权优先收购或委托经营[111] - 控股股东持股5%以上股东及实际控制人承诺规范关联交易并回避表决[112] - 实际控制人承诺无条件全额连带补偿公司因社保公积金补缴产生的罚款或损失[113] - 法定代表人朱田中财务负责人任浩平承诺财务会计资料真实准确完整[114] - 实际控制人承诺不占用公司资金若损害中小投资者利益将依法赔付[117] - 控股股东灿勤管理承诺若违反避免同业竞争承诺，所得收益归公司所有[120] - 实际控制人朱田中、朱琦、朱汇承诺若违反避免同业竞争承诺，所得收益归公司所有[120] - 公司承诺若未履行招股说明书披露事项，将在10个交易日内启动投资者损失赔偿工作[118] - 控股股东灿勤管理承诺若未履行赔偿责任，其持有的首发前股份不得转让[119] - 实际控制人朱田中、朱琦、朱汇承诺若未履行赔偿责任，其持有的首发前股份不得转让[120] - 持有5%以上

公司章程修订 - 取消监事会并修订《公司章程》，全文将“股东大会”替换为“股东会”[1][4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应30日内确定新代表人[4] - 法定代表人以公司名义活动，公司担责后可向有过错代表人追偿[4] - 公司、股东等涉章程纠纷先协商，不成可诉讼解决[4] - 公司发行股票表述为面额股，股份发行原则“同种类”改“同类别”[4] - 公司增加资本方式表述更改，收购本公司股份情形及决议方式调整[4][5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[6] - 发起人、公开发行股份前已发行股份等在规定时间内不得转让[6] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超持有同一类别股份总数25%[6] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股份，收益归公司[6] 股东权利义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，查阅信息需提供持股证明[7] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[8] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权请求监事会、审计委员会诉讼[9] - 股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本[9] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[19] - 关联股东应提前声明关联关系，超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[29] - 董事会负责召集股东会、决定经营计划等，设立专门委员会[30] - 交易达一定比例需报董事会或股东会审议[31][32] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[34] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过[34] 独立董事相关 - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[35] - 特定人员不得担任独立董事，独立董事履职有相关要求[34][35] - 审计委员会等专门委员会中独立董事应过半数[37][38] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司具备现金分红条件时，每年度现金分红比例不低于当年可供分配利润10%[41][43] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[43] - 公司应按时报送并披露年度、中期、季度报告[40] 其他 - 公司拟制定和修订31项内部管理制度，部分需提交股东大会审议[57] - 制度修订依据相关法律法规，结合公司实际情况[57] - 修订管理制度为促进公司规范运作，建立健全内部治理机制[56] - 《公司章程》修订后自股东会审议通过生效，以市场监督管理部门核准为准[54] - 本事项及部分制度修订尚需提交公司股东大会审议[55][57]