股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，董事会于2025年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议决定召开股东大会 [2] - 股东大会通知于2025年7月5日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登 [2] - 股东大会网络投票时间为2025年7月21日，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人共36人，代表股份72,046,598股，占公司股份总数的55.7131% [3] - 公司董事和监事出席股东大会，高级管理人员列席会议 [3] 股东大会审议议案 - 议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 [3] - 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 [3] - 议案三：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案 [3] - 议案四：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 [3] - 议案五：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 [3] 股东大会表决结果 - 议案一表决结果：同意72,034,064股（99.9827%），反对9,294股（0.0129%），弃权3,240股（0.0046%） [4] - 议案二表决结果：同意72,034,419股（99.9827%），反对9,240股（0.0128%），弃权2,940股（0.0042%） [4] - 议案三表决结果：同意72,034,364股（99.9827%），反对9,240股（0.0128%），弃权2,940股（0.0042%） [4] - 议案四表决结果：非独立董事选举采用累积投票方式，同意票数在71,971,646至71,974,150票之间 [4] - 议案五表决结果：独立董事选举采用累积投票方式，同意票数在71,971,647至71,973,150票之间 [4]

减持情况 - 减持前中电科国元持股646,559股，占总股本0.50%[2] - 拟减持不超646,559股，占比不超0.50%[2] - 截至2025年7月18日减持完毕，累计减持646,559股[2] 持股来源 - 中电科国元IPO前取得90,231股，转增取得556,328股[4] 减持信息 - 首次披露日期为2025年6月25日[5] - 减持期间为2025年6月30日至7月18日[5] - 方式为集中竞价减持646,559股[5] - 价格区间19.80 - 21.35元/股[5] - 总金额13,193,675.96元[5] 减持后情况 - 减持完成后中电科国元持股0股，比例为0%[5]

公司治理 - 2025年7月21日完成董事会换届选举，第四届董事会任期3年[1][2] - 冯志峰当选董事长、总经理，任期与董事会一致[4][6] - 公司不再设置监事会，由审计委员会承接职权[9] 人员变动 - 换届后胡云林等不再任职[9] - 聘任孙统帅等为副总经理等职务[6][7][8] 持股情况 - 截至2025年7月21日，冯志峰间接持股1330000股，比例1.0293%[13] - 孙统帅间接持股共1260000股，比例0.9743%[15] - 刘广红间接持股1120000股，比例0.8661%[17] - 姜晓会间接持股140000股，比例0.1083%[18] - 徐昕华等未持股[20][21][22]

董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[1] 人员选举 - 2025年7月21日第三届职工代表大会选王忠玉为职工代表董事[1] 人员履历 - 王忠玉有丰富任职经历，2024年5月至今任公司职工代表董事[5] 股份情况 - 截至2025年7月21日王忠玉未持有公司股份[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会7月21日召开，7月5日发布通知[6] - 网络投票时间为7月21日，现场会议15点召开[7] - 出席股东或代理人36人，代表股份72,046,598股，占比55.7131%[8] 议案审议结果 - 取消监事会等五项议案审议，各议案同意比例超99.95%[9][10][11][13][14][16] 董事选举结果 - 选举冯志峰等9人为第四届董事会董事，同意比例超99.89%[17][18][19] 会议合规情况 - 律师认为股东大会表决程序合法有效[19]

股东大会信息 - 2025年7月21日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权72,046,598，占比55.7131%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘兼财务总监出席，高管列席[4] 议案审议 - 《关于取消监事会等议案》同意票72,034,064，比例99.9826%[5] - 《股东会议事规则》同意票72,034,419，比例99.9830%[5] - 《未来三年股东分红回报规划议案》同意票6,054,738，比例99.7983%[9] 董事选举 - 冯志峰等多人当选第四届董事会董事[10][11] 其他 - 本次股东大会所有议案均获审议通过[11] - 议案1为特别决议议案获三分之二以上通过[11] - 议案3、4、5对中小投资者单独计票[11]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将职权移交董事会审计委员会以完善治理结构[6] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》以匹配调整[6] - 调整已获第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过[7] 经营范围变更 - 拟新增机械电气设备制造、销售及修理、建设工程施工等业务范围[7] - 变更后经营范围需以工商登记核准内容为准[7] - 修订后的《公司章程》将同步更新经营范围条款[7] 股东大会程序规范 - 会议采用现场+网络投票结合方式网络投票通过上交所系统在2025年7月21日9:15-15:00进行[5] - 股东发言需提前举手示意每次限时5分钟且不得干扰表决流程[2] - 表决规则明确非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权累积投票议案则按选举票数限制投票[3] 董事会换届选举 - 第四届董事会拟提名5名非独立董事候选人包括冯志峰、孙统帅等任期三年[12] - 独立董事候选人李红滨、夏建波等3人已通过上交所任职资格审核[13] - 选举采用累积投票制候选人简历详见上交所披露公告[12][13] 股东回报规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划以完善利润分配机制[9] - 规划依据《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》要求制定[9] - 方案已通过第三届董事会及监事会审议[9] 制度体系更新 - 配合治理结构调整制定及修订多项制度包括《董事会议事规则》等[8] - 制度调整涉及董事会审计委员会职能承接监事会职权的相关条款[8] - 具体制度文本详见上交所披露的2025-047号公告[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月21日15点在珠海公司会议室召开[8] - 网络投票7月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[8][9] 审议议案 - 审议取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》议案[11] - 审议制定、修订公司部分治理制度议案[11] - 审议未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[11] 董事会换届 - 第四届董事会非独立董事应选5人、独立董事应选3人[11] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人换届，任期有规定[28][33] 其他 - 公司拟增加经营范围内容[14] - 相关议案已通过董事会、监事会审议[21][24][29] - 相关公告7月5日在上交所网站披露[20][24][28][33]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[10][11] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12] 信息申报要求 - 董事和高管应在特定时点或期间委托公司申报个人信息[14] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[15] - 董事和高管申报数据变化后2个交易日内重新申报[15] - 董事和高管离任后2个交易日内申报相关信息[15] 增减持规定 - 董事和高管集中竞价交易增减持股份需提前15个交易日报告备案并公告[18] - 每次披露的减持时间区间不得超6个月，增持超6个月需说明理由[16] - 增减持数量过半或时间过半时应披露进展情况[19] - 股本除权、除息时董事和高管应调整增持计划并报告披露[18] - 董事和高管通过集中竞价交易增减股份应在实施完毕或时间区间届满后2个交易日内公告情况[18] - 董事和高管所持股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[18] 其他规定 - 公告内容包括上年末所持股份数量等多项信息[21] - 董事和高管应确保相关自然人等不利用内幕信息买卖股份[20] - 违反《证券法》44条所得收益归公司，董事会应收回并披露[22] - 董事和高管买卖股份应遵守相关规定，违规收益归公司[22] - 董事会未及时收回违规收益，股东有权要求30日内执行[23] - 本制度由董事会负责解释与修订[26] - 本制度自董事会通过后生效并执行[27]

薪酬适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[5] 薪酬制定与构成 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案[8] - 独立董事实行津贴制度，其他人按职务和岗位责任定薪酬[10] - 非独立董事、高级管理人员薪酬由多项构成[10] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按月发放，其他人按公司制度发放[12] - 薪酬为税前金额，离任按实际任期和绩效计算[12] - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多项因素[15] 制度生效与修改 - 制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[20]