股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，董事会于2025年7月4日召开第三届董事会第二十九次会议决定召开股东大会 [2] - 股东大会通知于2025年7月5日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上刊登 [2] - 股东大会网络投票时间为2025年7月21日，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] - 股东大会召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 股东大会出席情况 - 出席股东大会现场会议及网络投票的股东或股东代理人共36人，代表股份72,046,598股，占公司股份总数的55.7131% [3] - 公司董事和监事出席股东大会，高级管理人员列席会议 [3] 股东大会审议议案 - 议案一：关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 [3] - 议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 [3] - 议案三：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案 [3] - 议案四：关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 [3] - 议案五：关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 [3] 股东大会表决结果 - 议案一表决结果：同意72,034,064股（99.9827%），反对9,294股（0.0129%），弃权3,240股（0.0046%） [4] - 议案二表决结果：同意72,034,419股（99.9827%），反对9,240股（0.0128%），弃权2,940股（0.0042%） [4] - 议案三表决结果：同意72,034,364股（99.9827%），反对9,240股（0.0128%），弃权2,940股（0.0042%） [4] - 议案四表决结果：非独立董事选举采用累积投票方式，同意票数在71,971,646至71,974,150票之间 [4] - 议案五表决结果：独立董事选举采用累积投票方式，同意票数在71,971,647至71,973,150票之间 [4]