公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第四届第十二次董事会会议 审议关于确定公司董事角色的议案等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中 医药制造业占比97.33% 其他业务占比2.67% [1] - 公司当前市值为245亿元 [1] 行业动态 - 新险种市场呈现爆发式增长 5年内实现33倍增长 吸引30多家险企进入该领域 [1]

公司资本运作计划 - 博瑞医药拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况选择发行时机 [1] - 股东大会授权有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 [1]

公司股份回购计划 - 拟以集中竞价交易方式回购股份 回购金额不低于1000万元且不超过2000万元 回购价格上限139.77元/股 [1] - 资金来源为自有资金 回购期限为12个月内 [1] - 当前股价58.06元 回购价格上限较现价高140.73% [1] 股价表现与股东结构 - 今年以来股价累计上涨92.57% [1] - 截至6月30日股东户数9568户 较上期减少10.11% [2] - 人均流通股44185股 较上期增加11.32% [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入5.37亿元 同比减少18.28% [2] - 归母净利润1717.32万元 同比减少83.85% [2] 股东结构与分红记录 - A股上市后累计派现2.46亿元 近三年累计派现1.29亿元 [3] - 香港中央结算有限公司持股325.09万股（第八大股东） 较上期减少105.95万股 [3] - 创新药ETF（159992）新进第十大股东 持股281.26万股 [3] 公司基本信息 - 主营业务涉及研发和生产高端仿制药和原创性新药 [1] - 所属申万行业为医药生物-化学制药-原料药 [1] - 概念板块包括多肽药、原料药、合成生物、生物医药、创新药等 [1]

公司资本运作计划 - 博瑞医药拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况选择发行时机 [1] - 股东大会授权有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限 [1]

大宗交易情况 - 9月26日大宗交易成交量4.50万股 成交金额261.27万元 成交价58.06元 与收盘价持平[2] - 买方为申万宏源证券投资总部 卖方为国联民生证券总部[2] - 近3个月累计发生24笔大宗交易 合计成交金额2.23亿元[2] 股价表现与资金流向 - 当日收盘价58.06元 单日下跌12.57% 日换手率6.03% 成交额15.38亿元[2] - 全天主力资金净流出4.21亿元[2] - 近5日累计下跌38.36% 资金合计净流出19.22亿元[2] 融资数据变化 - 最新融资余额22.40亿元[2] - 近5日融资余额减少5813.86万元 降幅2.53%[2]

关联交易 - 2025年9月会议审议通过新增日常关联交易额度议案，待股东大会审议[1] - 向深圳奥礼采购服务预计金额16000万元，占比51.32%，年初至披露日已发生400万元[5] 关联公司情况 - 深圳奥礼注册资本650.8333万元，博瑞医药持股30.17%[6][7] - 2024年末资产3193.03万元，净资产2736.37万元，营收102.83万元，净利润 - 1689.79万元[7] - 2025年1 - 6月营收10.28万元，净利润 - 1250.15万元，6月末资产2266.38万元，净资产1485.26万元[7] 合作与评估 - 新增交易用于推进口服肽类产品管线研发合作[10] - 预计交易正常必需、定价公允，保荐机构无异议[12][14]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][9] 股东会通知相关 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应在决议后5日内发出通知[8][9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[14] - 年度股东会应在召开21日前书面通知股东，临时股东会在15日前通知[14] - 计算通知期限时，不包括通知发出日和会议召开日[15] 其他会议相关规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在会前不得低于10%[10] - 股权登记日与会期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[18] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[18] - 变更现场会议召开地点，需在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 投票相关 - A股股东网络或其他方式投票有时间限制[22] - 表决代理委托书至少在会议召开前24小时或指定表决时间前24小时备置[24] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持[25] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[26] 会议审议与表决 - 股东会要求董高列席，董高应接受股东质询，可网络出席[26] - 审议关联交易，关联股东应回避表决[27] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[29] - 公司董事会等可征集股东权利，召集人应披露征集文件[29] - 禁止有偿或变相有偿公开征集股东权利[30] - 股东会发行优先股应就11项事项逐项表决[31][32] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[35] 决议相关 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息[35] - 会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施，特殊情况可调整[36][37] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[37] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法的股东会决议[39]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[4] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[14] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[16] - 发出股东会通知后变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 会议主持 - 董事长不能履行职务时，由过半数的董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[21] 表决权与征集 - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例部分，在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东权利[24] - 禁止以有偿或变相有偿的方式公开征集股东权利，除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[24] 表决规则 - 股东会就选举董事进行表决时，应当采用累积投票制[24] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决，按提案提出时间顺序进行[25] - 股东会就发行优先股审议，应就种类和数量等11项事项逐项表决[26] - 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准[25] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[31] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[32] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[34] - 本规则在《公司章程》修改后规定不一致或股东会决定修改时应修改[36] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] - 本规则与《公司章程》不一致时以《公司章程》为准[36] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[36]

公司基本信息 - 公司于2019年11月8日在上海证券交易所上市，首次发行4100万股[7] - 公司注册资本为422,465,050元[7] - 设立时发行股份3500万股，每股1元[14] 股权结构 - 发起人袁建栋持股1487.9865万股，比例42.5139%[14] - 发起人钟伟芳持股875万股，比例25%[14] - 已发行股份422,465,050股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[15] - 收购股份后合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[18] - 董事等任职期间每年转让不超所持同类股份25%[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查会计账簿等[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可请求诉讼[28][29] - 单独或合计持有1%以上股份可提临时提案[46] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，至少4名独立董事[74] - 交易相关金额占比不同由董事会或股东会审议[75][76] - 董事会会议记录保存10年[80] 专门委员会 - 审计委员会3名成员，至少2名独立董事[89] - 战略发展与ESG委员会由5名董事组成[91] - 提名和薪酬与考核委员会由3名董事组成[92][93] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[100] - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[102] 高管与人事 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[100] - 高级管理人员仅在公司领薪[100] - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[67] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[111] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司可不经股东会决议[115] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[116]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含至少4名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事会设董事长1人，董事会秘书1人[7] 董事选举与任期 - 董事由股东会选举产生，任期3年，可连选连任[5] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提董事候选人[7] - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[33] - 独立董事连任不超6年[33] 董事会运作 - 董事会每年至少开四次定期会议，约每季一次[25] - 定期会议由董事长召集，提前14日书面通知董事[26] - 多种情形可召集临时董事会会议，提前5日通知董事[27] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[36] - 关联关系董事无表决权，有相关规定[30] 其他规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[11] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[11] - 会议记录保管期不少于10年[31] - 议事规则股东会通过后，H股上市日生效[35]