关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5142号 陕西莱特光电材料股份有限公司全体股东: 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们接受委托,审计了陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"莱特光 电")2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]5141号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的莱特光电管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的 ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行者 浙24PKE6BVEH 内部控制审计报告 陕西莱特光电材料股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,莱特光电于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中汇会 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 4-10 陕西莱特光电材料股份有限公司 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhc ...

财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的31.27%[5] - 公司2023年度现金分红金额合计为人民币54,098,790.26元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的70.22%[5] - 公司2023年度营业收入为300,677,120.16元，同比增长7.27%[15] - 公司净利润为77,045,841.52元，同比下降26.95%[15] - 公司2023年实现营业收入30067.71万元，同比增长7.27%[21] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润7704.58万元，同比下降26.95%[21] - 公司2023年年度报告中，非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益、委托他人投资或管理资产的损益等[18] - 公司2023年因取消、修改股权激励计划导致的一次性确认的股份支付费用为2.65亿元，所得税影响额为-397.2万元[20] - 公司2023年年度报告中，其他符合非经常性损益定义的损益项目包括个税手续费返还、减少所得税影响额等[19] - 公司2023年年度报告中提到了公司高级研究员的教育背景和工作经历[132] 研发投入 - 公司报告期内研发费用投入5041.69万元，同比增长40.92%，重点进行红、绿、蓝三色发光主体材料和发光功能材料的开发[21] - 公司持续加强对技术成果的知识产权保护，获得发明专利授权140件，新增发明专利申请167件[21] - 公司与京东方合作进行蓝色磷光技术的开发，与天津大学合作进行钙钛矿材料的宏量制备技术及性能研究[21] - 公司在研项目中，针对Red Prime材料开发，已投入30,065,885.30元，取得阶段性成果[39] - 公司在研项目中，针对R-Prime材料设计与开发，已投入3,615,111.88元，处于国际领先水平[40] 产品与技术 - 公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售，产品包括OLED终端材料和OLED中间体，致力于为全球知名OLED面板生产企业提供高品质专利产品和技术支持[24] - 公司拥有数百项OLED终端材料专利，自主研发生产的Red Prime材料获得国家工信部认定制造业“单项冠军”产品，Green Host材料率先在客户端实现混合型材料的国产替代[24] - OLED显示技术具有全固态、自发光、显示画质优异、轻薄、健康护眼、节能省电等优点，未来将拓展到中低端机型[32] - 公司持续加大研发投入，积极配合OLED面板厂商研发创新，提升OLED终端材料的国产化率[33] - 公司持续关注并跟进行业新技术的发展，包括研发更好性能材料体系以满足市场需求[34] 客户与市场 - 公司紧密关注客户需求，建立差异化竞争优势，加大市场开拓力度，为客户提供高品质专利产品[22] - 公司向京东方销售收入占营业收入的比例为75.12%，京东方为公司第一大客户，若无法维持与京东方的合作关系，公司的经营业绩将受到较大影响[59] - 公司报告期内前五名客户销售额为28,308.82万元，占年度销售总额的94.15%，其中京东方销售额最高，达到22,586.10万元，占比75.12%[81] 环保责任 - 公司制定了多项环境管理制度和规定，包括废气、废水、固体废物和危险废物管理[161] - 公司投入环保资金100.67万元，全资子公司被纳入重点排污单位名单[162] - 公司设有污水处理站和废气处理系统，确保废水和废气经处理后达标排放[169]

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告(于璐瑶) 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任 职期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席公司 2023年度召开的董事 会及董事会专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事的 专业优势及独立作用,切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及 公司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系。本人具有《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李祥高) 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期内严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席公司 2023 年度召 开的董事会及董事会专门委员会相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了 独立董事的专业优势及独立作用,切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李祥高,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究 生。本科毕业于湖南大学化学化工学院分析化学专业并取得学士学位,硕士研究生毕 业于中国科学院长春应用化学研究所高分子化学专业并取得硕士学位,博士研究生 毕业于天津大学化工学院生物化工专业并取得博士学位。1988年 7 月至 2001 年 6 月,任机械工业部天津复印技术研究所研究室主任、副所长;2001年7月至今,任 天津大学化工学院 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为陕西莱特 光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2023 年 10 月 18 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职 责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-019 陕西莱特光电材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》的有关规定，第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 公司监事会主席杨雷先生因工作原因无法现场主持，以通讯方式出席本次会 议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议由半数以上监事共同推举监事李乾 先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 经各位监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会认为：2023 年，公司监事会依 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心及价值的认可，陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 制定 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案，以进一步巩固公司行业领先地位， 提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 主要措施如下： 一、专注公司核心业务，突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者 OLED 行业作为先进制造业，在国民经济中占有重要地位，国家制定了一系列政 策鼓励和支持 OLED 技术在材料、面板、工艺及市场应用等方面的突破和创新，我 国在 OLED 制造领域已经取得多个技术突破，市场份额、核心竞争力与日俱增。公 司专注于 OLED 有机材料的研发、生产和销售，坚持以客户需求为导向、以技术创 新为驱动的经营理念，围绕下游 OLED 面板的核心材料需求，凭借雄厚的研发实力 及丰富的行业经验，不断进行关键核心技术攻关，获得数百项 OLED 终端材料发明 专利授权，开发出多种具有自主知识产权的高品质专利产品，并形成了多样化及 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-014 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 4 月 24 日，公司通过回购专用账户所持有的公司股份 868,800 股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，因此不参与本次利润分配。 如在公司 2023 年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回 购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发 生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），不进行资本公 积转增股本，亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可 ...