资金募集 - 发行可转债募资11.7亿元，净额11.5892160378亿元[1] 项目投资 - 半导体薄膜沉积设备智能化工厂拟用募资6.428亿元[5] - 研发实验室扩建项目拟用募资2.272亿元[5] - 补充流动资金项目拟用募资2.889216亿元[5] 资金支付 - 2025年10月29日通过多种方式支付募投资金并置换议案[11] - 使用多种方式支付并置换可节省费用、提高效率[8] - 保荐人同意使用多种方式支付资金并置换[12]

以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 资 金 及 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 天 职 业 字 [2025]39658 号 目 录 专项鉴证报告- 1 专项说明- -3 n Home Pro 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.f.gov.cn） "进行查验 。 支 付 发 行 费 用 的 专 项 鉴 证 报 告 专项鉴证报告 天职业字[2025]39658 号 江苏微导纳米科技股份有限公司: 我们接受委托,对后附的江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理 层编制的截至 2025 年 8 月 12 日《江苏微导纳米科技股份有限公司以募集资金置换预先投 入募投项目资金及支付发行费用的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 --- 规范运作》及相关格式 指 ...

业绩总结 - 2025年前三季度新增计提减值准备2692.99万元[3] - 2025年前三季度信用减值损失2569.62万元[5] - 2025年前三季度资产减值损失123.37万元[6] - 本次计提对2025年前三季度利润总额影响 - 2692.99万元[7] 决策情况 - 董事会审计委员会同意计提资产减值准备议案[8] - 监事会同意本次资产减值准备计提[9]

资金募集 - 公司发行可转债募资11.7亿元，净额11.5892160378亿元[2] 募投项目 - 三个募投项目投资总额14亿元，拟用募资11.589216亿元[6] 资金置换 - 2025年10月29日通过支付募投项目资金并置换议案[2] - 审计、监事会、保荐人同意置换[12][13][14] 公告信息 - 上网公告含保荐人核查意见，发布于2025年10月30日[15]

募集资金相关 - 公司发行可转债募资11.7亿元，净额11.59亿元[4] - 募投项目拟用募资11.59亿元，总额14亿元[7] 资金置换相关 - 公司拟用募资置换自筹1.75亿元，距到账不超6个月[3] - 截至2025.8.12，自筹投项目1.73亿元拟置换[9] - 自筹付发行费263.45万元拟置换[10] 审批情况 - 2025.10.29，董事会和监事会通过置换议案[13] - 监事会、审计委员会、保荐人同意置换[14][15][17] - 会计师事务所认为说明如实反映情况[18]

会议信息 - 公司将参加2025无锡上市公司投资者集体接待日活动暨2025年第三季度业绩说明会[3] - 说明会于2025年11月4日15:30 - 17:00召开[3][5][6][7] - 说明会在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）召开[5][6][7][8] - 说明会方式为网络文字互动[4][5][6] 参与人员 - 出席人员有总经理周仁、董事会秘书龙文、财务总监俞潇莹，人员可能调整[6] 投资者参与 - 可于2025年11月4日登录“全景路演”等参与互动[3][7] - 可于2025年11月3日前16:00将问题发至公司邮箱wen.long@leadmicro.com [3][7] 其他 - 联系人是龙文，电话0510 - 81975986，邮箱wen.long@leadmicro.com [8] - 活动结束后可通过“全景路演”网站查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年10月30日[9]

会议审议 - 2025年10月29日召开第二届监事会第二十六次会议，3名监事全出席[3] - 审议通过2025年第三季度报告等多项议案[4][6][7][9] 资金情况 - 公司用募集资金置换自筹资金17524.01万元[6] - 2025年前三季度新增计提减值准备2692.99万元[9]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第二届第二十八次董事会会议，审议了包括2025年第三季度报告在内的议案 [1] - 公司当前收盘价为57.15元，市值为264亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入几乎全部来自设备制造业务，该业务占比高达99.85% [1] - 其他业务收入占比为0.15% [1]

会议相关 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年10月29日召开，6名董事全出席[3] 资金相关 - 公司用募集资金置换自筹资金17,524.01万元[5] - 同意用银行承兑汇票等支付募投项目资金并以募集资金置换[6] 业绩相关 - 2025年前三季度新增计提减值准备2,692.99万元[7] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[4] - 审议通过计提资产减值准备议案[7]

第三季度收入与利润表现 - 第三季度营业收入为6.72亿元，同比下降11.31%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5613.45万元，同比下降47.98%[4] 年初至报告期末累计收入与利润表现 - 年初至报告期末累计营业收入为17.22亿元，同比增长11.48%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比增长64.83%[4] - 公司营业收入从15.44亿元增长至17.22亿元，增幅为11.5%[21] - 公司净利润从1.51亿元增长至2.48亿元，增幅为64.8%[21] - 基本每股收益从0.33元/股增长至0.55元/股，增幅为66.7%[22] 半导体业务表现 - 年初至报告期末半导体设备营业收入为5.26亿元，同比增长78.27%，占营业收入比例达30.56%[9] - 2025年1-9月半导体领域新增订单约14.83亿元，同比增长97.26%[9] - 公司2025年1-9月半导体领域新增订单约14.83亿元，同比增长97.26%[15] - 2025年7-9月实现半导体设备营业收入约3.33亿元，同比增长132.66%[15] - 2025年1-9月累计实现半导体设备营业收入约5.26亿元，同比增长78.27%[15] 研发投入 - 第三季度研发投入为9483.47万元，同比下降12.66%[4] - 年初至报告期末研发投入为2.48亿元，同比下降26.63%[4] - 研发费用为1.99亿元，较去年同期的2.05亿元略有下降[21] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为98.85亿元，较上年度末增长19.66%[5] - 公司总资产从82.61亿元增长至98.85亿元，增幅为19.6%[19] - 货币资金从15.81亿元大幅增加至26.55亿元，增幅为67.9%[19] - 交易性金融资产从3.11亿元增加至8.07亿元，增幅为159.5%[19] - 长期借款从1.87亿元大幅增加至7.84亿元，增幅为319.4%[20] - 应付债券从无到有，增至10.73亿元[20] - 合同负债从20.54亿元微增至21.93亿元，增幅为6.8%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，由负转正[4][10] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的-9.91亿元大幅改善至2025年前三季度的1.78亿元[24] - 经营活动现金流出总额显著减少，从34.25亿元降至19.12亿元，降幅达44.2%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金小幅增长1.3%，从18.40亿元增至18.64亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降48.3%，从24.83亿元降至12.83亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从6.11亿元流入变为5.71亿元流出[25] - 筹资活动产生的现金流量净额增长36.2%，从10.76亿元增至14.67亿元[25] - 吸收投资收到的现金大幅增加，从4316万元增至12.13亿元，增长超过27倍[25] - 取得借款收到的现金为19.33亿元，较上年同期的16.10亿元增长20.1%[25] - 现金及现金等价物净增加额为10.79亿元，较上年同期的6.95亿元增长55.3%[25] - 期末现金及现金等价物余额为26.21亿元，较期初的15.42亿元增长70.0%[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,586户[12] - 最大股东西藏万海盈创业投资合伙企业持股232,581,624股，占总股本50.43%[12] - 股东LI, WEI MIN持股42,831,704股，占总股本9.29%[12] - 股东无锡聚海盈管理咨询合伙企业持股37,798,352股，占总股本8.20%[12] - 公司回购专用证券账户持有股份3,705,500股，占总股本0.80%[14] 公司发展举措 - 公司成功发行可转债，推进半导体薄膜沉积设备智能化工厂及研发实验室项目建设[14] - 先进封装设备采用50~200°C低温控制技术，满足低热预算等需求[16]