公司决议与资金管理 - 公司董事会和监事会于2025年5月16日分别以11票全票赞成和3票全票赞成通过议案，同意使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等安全性高、流动性好的金融产品，由总经理行使决策权，财务负责人执行具体操作 [2] 专用账户设立与监管 - 全资子公司佛山清溢光电在中信银行深圳分行开立专用结算账户，专用于高精度掩膜版生产基地建设项目的闲置募集资金现金管理，初始余额为零万元 [3][5] - 账户仅限购买期限不超过12个月的保本型金融产品，不得存放非募集资金或挪作他用，理财产品到期后账户将及时注销 [3][5] 四方监管协议核心条款 - 协议方包括公司、佛山清溢光电、中信银行深圳分行及保荐机构中信证券，明确专户仅用于指定项目的现金管理结算 [4][5] - 银行需按月提供账户对账单及产品受限情况，并配合保荐机构现场调查，若未履行义务公司可单方面终止协议 [6][8][10] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达募集资金净额20%时，需5个工作日内通知保荐机构 [8] 资金使用规范与影响 - 现金管理需确保不影响募投项目正常进行，产品资金不得质押，到期后需转回专户并通知保荐机构 [5][6] - 公司强调该操作可提高资金使用效率，增加投资收益，且不改变募集资金用途或损害股东利益 [11]

资金管理 - 公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年5月16日，董事会和监事会通过现金管理议案[3] - 佛山清溢光电在中信银行开立专用结算账户[5] 账户情况 - 截止2025年7月30日，专户余额为0万元[6] 协议规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，5个工作日内通知丙方[10] - 乙方每月5日前出具对账单并抄送丙方[10] - 乙方三次违规，甲方可终止协议注销专户[12] 投资优势 - 投资不影响项目资金需求和主营业务[15] - 适度现金管理可提高资金使用效率[15] - 投资能提升业绩，为公司和股东谋回报[15]

公司治理变动 - 清溢光电于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过选举姜巍为第十届董事会非独立董事的议案 [2]

会议概况 - 股东大会于2025年8月4日在深圳清溢光电大楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人53人，所持表决权占60.5525%[2] - 会议由董事会召集，副董事长主持，现场和网络投票结合[3] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 选举姜巍为非独立董事议案获通过，同意票占99.1391%[7] 律师见证 - 见证律所是上海市锦天城（深圳）律师事务所[11] - 律师结论为会议程序及决议合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月4日召开[3] - 出席股东53名，代表189,575,979股，占比60.5525%[8] 议案审议 - 审议通过选举姜巍为非独立董事议案，同意187,944,057股，占比99.1391%[12] - 中小投资者同意447,359股，占比21.5150%[12]

半导体芯片掩膜版技术进展 - 公司成功实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产 [1] - 公司已完成150nm工艺节点掩膜版的小规模量产 [1] - 公司正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺掩膜版开发及28nm半导体芯片所需掩膜版工艺开发规划 [1] 平板显示掩膜版技术成果 - 公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版的研发与量产 [1] - 公司已完成6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版的研发与量产 [1] - 公司已实现中高端半透膜掩膜版(HTM)产品的研发与量产 [1]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价30.1元，单日下跌0.89% [1] - 换手率2.35%，成交量6.26万手，成交金额1.89亿元 [1] - 主力资金净流出4413.69万元，占成交额23.35%，其中超大单净流出2058.86万元（10.89%）、大单净流出2354.82万元（12.46%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出756.36万元，占成交额4.0% [1] - 小单资金净流入3657.32万元，占成交额19.35% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.99亿元，同比增长9.83% [1] - 归属净利润5174.22万元，同比增长4.34%，扣非净利润4711.81万元，同比增长5.41% [1] - 流动比率1.486，速动比率1.198，资产负债率45.79% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年，位于深圳市，从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本26680万元人民币，实缴资本7489.6954万元人民币 [1] - 法定代表人唐英敏 [1] 企业运营与资产 - 对外投资4家企业，参与招投标项目20次 [2] - 拥有商标信息4条，专利信息88条，行政许可33个 [2]

股东大会基本信息 - 会议为深圳清溢光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会，证券代码688138 [1] - 会议时间为2025年8月4日，地点为公司会议室，采用现场投票与网络投票结合方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00 [5] 会议议程与规则 - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决等12项流程 [6][8] - 股东发言需经主持人许可，时长不超过5分钟且需围绕议题 [2] - 表决意见分为同意/反对/弃权，未填或无效票视为弃权 [3] 议案内容 - 核心议案为选举姜巍先生为第十届董事会非独立董事，任期至当届董事会届满 [6] - 议案已通过董事会提名委员会审查及第十届董事会第十二次会议审议 [7] 参会要求 - 股东需提前30分钟签到，会议开始后终止登记 [2] - 现场会议设股东代表和监事代表参与计票监票，关联方需回避 [3] - 禁止非参会人员进入会场，会议期间不得录音录像 [4][5] 其他安排 - 公司不提供礼品或住宿安排，确保股东平等对待 [4] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [4][8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月4日14点召开[10] - 现场会议在深圳南山区清溢光电大楼会议室[10] - 网络投票8月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 会议安排 - 推举计票人、监票人[7] - 议案为选举姜巍为第十届非独立董事[4][11][13] - 现场与网络投票结合表决[7] 资料披露 - 会议资料7月18日披露于上交所网站等[8][13]

上市公司综合价值体系 - 上市公司综合价值由金融投资价值、产业投资价值和多元社会价值三类构成，是多元投资主体评价的综合体现[1][8] - 金融投资价值反映企业盈利能力和成长性，产业投资价值体现产业链地位和技术壁垒，多元社会价值涵盖ESG和品牌声誉等维度[8][9] - 三类价值相互影响：产业价值提升可改善财务数据，社会价值通过形象判定间接影响股价[10] 投资主体分类与评价差异 - 金融投资人包括股权/债权/信用投资人，关注PE、ROE等财务指标[11] - 产业投资人含实业/科技/风险投资人，侧重市场份额和供应链掌控力[11] - 其他社会投资人如政府/NGO，以ESG和社会责任为评价标准[11] - 三类主体关注点随企业生命周期变化：初创期重成长性，成熟期看资产效率[12][13] 资本市场现状与估值分化 - A股上市公司达5429家，16%无研究覆盖，传统行业51%煤炭企业无机构关注[4][5] - 新兴与传统行业估值差距扩大：2024年计算机PE 160倍 vs 银行6.4倍[5] - 同一行业龙头与中小公司估值差拉大，芯片龙头PE差距从40倍增至158倍[6] - 8%公司破净但78家净利增长超10%，计算机行业205家净利负增长[6] 数字化对价值评估的影响 - 数据要素改变企业成本结构和商业模式，数字化领先行业获更高估值[7] - 平台经济使企业家个人IP成为价值评估关键因素，科技公司创始人受市场高度关注[13] 综合价值管理实施路径 - 需贯穿战略/制度/运营三层级：战略决定技术路径，制度优化治理结构，运营提升周转效率[14][15] - 全链条管理包括：研发投入创造价值（科创板2024年研发占比12%）、金融市场形成估值、分红回购实现价值（2024年分红2.34万亿）[16][17] - 市值管理从单纯股价提振转向综合价值提升，证监会2024年发布专项监管指引[17] 多元主体协同机制 - 需平衡金融投资人短期回报需求与产业投资人长期技术投入目标[19] - 建议健全独董制度，引入产业/金融/社会专家参与决策[20]