资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，2024年6月13日起算[2] - 公司实际使用15000万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 2025年5月30日公司提前归还15000万元至专户，公告日已悉数归还[3]

诉讼情况 - 公司及子公司涉诉讼，案号（2025）沪0107民初9533号，法院已受理未开庭[3] - 原告要求两被告赔偿2022 - 2023年损失暂计3662.48万元并承担诉讼费[5][6] 应对及影响 - 公司聘请律师应诉，预计不影响日常经营[5][8] - 诉讼结果及对损益影响不确定，以判决为准[5][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在上海市徐汇区石龙路89号召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为81人，持有表决权数量59,062,326股，占公司表决权总数的35.9179% [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定，由董事长谢应波主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，普通股股东同意比例均超过99.7%，反对票比例最高为0.2566%（151,600股），弃权票比例最高为0.0605%（35,627股） [2][3] - 现金分红分段表决中，持股5%以下的小股东对《2024年度利润分配预案》反对率达15.6574%（32,402股），市值50万以下股东反对率更高 [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，《2024年度利润分配预案》获2,070票同意，8票反对 [3] 法律程序合规性 - 律师柴雨辰、初巧明确认会议召集程序、出席资格及表决结果符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [4] - 决议获得有效表决权股份总数三分之二以上或二分之一以上通过，未包含议程外议案 [4]

股东大会信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年4月23日决议召开本次股东大会，4月25日发布通知公告[8] - 本次股东大会现场会议于2025年5月20日14:00在上海市徐汇区石龙路89号召开，网络投票时间为当天[8][9] 出席股东情况 - 出席现场会议股东及委托代理人6名，代表46,842,092股，占公司股份总数28.4863%[9] - 通过网络投票股东75名，代表12,220,234股，占公司股份总数7.4316%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者股东76名，代表12,667,008股，占公司股份总数7.7033%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意58,955,761股，占99.8195%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意58,967,388股，占99.8392%[13] - 出席会议中小投资者对《2024年度利润分配预案》同意12,572,070股，占99.2505%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会决定发行股票的议案》同意58,952,888股，占99.8147%[18] - 出席会议中小投资者对该议案同意12,557,570股，占99.1360%[20]

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-023 上海泰坦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 81 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,062,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,062,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 35.9179 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.9179 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月23日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱contact@titansci.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长谢应波、总经理张庆、董事会秘书定高翔及财务总监周智洪 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 说明会重点回应投资者普遍关注的问题，内容在信息披露允许范围内 [2] 参与方式 - 投资者可通过上证路演中心官网在线参与实时互动 [2][3] - 说明会记录将在会后发布于上证路演中心供查阅 [3] 联系信息 - 咨询联系人：公司证券部，电话021-60878330，邮箱contact@titansci.com [3]

说明会信息 - 公司计划于2025年05月23日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4][5][7] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员有董事长等四人[7] 投资者参与 - 投资者可于2025年05月16日至05月22日16:00前登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[4][8] - 投资者可在2025年05月23日13:00 - 14:00通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会[7] 报告发布 - 公司已于2025年4月25日发布2024年度报告，于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[4]

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 元彬龙、王勤 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查人员 元彬龙、王勤 （四）现场检查时间 元彬龙（2025 年 4 月 21 日、4 月 30 日，现场） 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、募集资金管理以及关联交易、对外投资等相关制度，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告等文件，并对高级管 理人员进行访谈。 经查阅前述文件，保荐人认为： 本持续督导期内，上市公司依照相关法律法规的规定建立了股东大会、董事 会、监事 ...

中信证券股份有限公司 | 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 泰坦科技 | | 证券代码 | 688133.SH | | 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | | 办公地址 | 上海市徐汇区石龙路 89 号 | | 法定代表人 | 张庆 | | 实际控制人 | 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕 | | 董事会秘书 | 定高翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），泰坦科技向特定对象 发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币131.61元/股，募集资金总额为人民 币1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净 额为人民币985,184,001.46元，上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2022年8月17日出具了"大信验字[2022]第4-00031号"《验 资报 ...