控股子公司定义 - 公司直接或间接持有其50%以上股份，或持有股份在50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等方式实际控制的公司[2] 管理与监督 - 各职能部门对控股子公司多方面指导、管理及监督[5] - 财务中心对会计核算和财务管理实施指导、监督[10] - 定期或不定期对控股子公司实施审计监督[27] 人员委派与管理 - 向控股子公司委派或推荐董监高并可调整人选[7] - 非经委派的董监高任命后1个工作日内报公司备案[35] 财务要求 - 控股子公司按要求及时报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[11] - 委派或提名的董监高每月结束后1个月内报送季度财报和分析报告[11] 经营规划 - 根据公司总体发展规划制定自身经营管理目标[14] - 每年结束前编制本年度工作报告及下一年度经营计划并审批实施[15] 重大事项管理 - 超30万元非日常经营性资产购买和处置等重大行为经审议[19] - 重大合同经会审，签署后报证券部备案[19] - 关联交易、对外担保经公司董事会或股东会审议[20] 信息报告 - 及时向公司报告重大事项，信息披露由董秘统一对外[22] 行政事务 - 行政事务由公司行政部门归口管理、指导，文件资料报送备案[31] 绩效考核 - 建立绩效考核和激励约束制度[39] - 实行经营目标责任制考核，签订责任书下达考核目标[39] 制度相关 - 制度自股东会审议通过之日起生效[42] - 制度所属公司为上海泰坦科技股份有限公司，时间为2025年9月[43]

资金支取与监管 - 专户支取超千万或募集净额10%，公司及银行通知保荐机构[7] - 资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[7] 投资项目管理 - 年度使用与预计差异超30%，调整投资计划并披露[12] - 项目搁置超一年，重新评估可行性[12] - 超完成期限且投入未达50%，重新评估项目[12] 资金使用规则 - 闲置资金补流单次不超12个月[13] - 不得财务性投资及变相改用途[10] - 置换自筹资金需董事会审议披露[13] 决策流程 - 终止原项目选新投资项目[13] - 变更投向董事会审议后2日报告上交所并公告[18] 资金节余处理 - 节余低于100万或1%，年报披露[20] - 超30%及以上，股东会审议通过[20] 监督检查 - 内审部门季度检查存放使用情况[22] - 保荐机构半年现场调查[23][24] 报告制度 - 总经理季度向董事会报告使用情况[12] - 董事会半年度及年度专项报告，会计师年度鉴证[22] - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师鉴证[24] 制度相关 - 制度经股东会审议生效[28] - 冲突按法律执行，董事会解释修订[28]

投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资，期末应计提跌价准备[5] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资，投资前需论证审批[5] 投资决策 - 须经股东会审议通过的对外投资有六项标准，资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[8] - 须经董事会审议通过的对外投资有六项标准，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[10] - 证券投资等投资事项由董事会或股东会审议，未达董事会标准的其他投资由董事长决定[11] - 子公司不得自行决定对外投资[11] - 股东会、董事会为对外投资决策机构[13] 投资流程 - 董事会战略委员会统筹协调组织对外投资项目分析研究[13] - 公司投资部初步评估项目，报总经理初审[16] 人员管理 - 对外投资派出人员应签订责任书，提交述职报告，接受考核[27] 子公司财务 - 子公司会计政策及估计变更应遵循公司财务会计制度[20] - 新建子公司应每月向公司财务部报送财务报表[20] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[21] - 公司对子公司进行定期或专项审计[21] 制度说明 - 本制度适用于公司及各子公司[22] - 本制度中“不超过”含本数，“超过”“以上”不含本数[22] - 本制度经股东会审议通过后生效[22] - 制度冲突或未规定时按相关法律或章程执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 此制度执行时间为2025年9月[24]

人员变动 - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两交易日内披露[4] - 高级管理人员辞任，董事会收到报告生效，程序依合同[7] 人员履职与选举 - 特定情形原董事履职，公司60日内完成补选[4] - 非职工代表董事由股东会选举更换，职工代表由职代会[4][5] 离职手续与限制 - 离职5日内移交文件并签署确认书[8] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 异议处理 - 离职人员对追责有异议，15日内向审计委员会申请复核[13]

公司基本信息 - 公司于2020年10月30日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币16,443.6977万元[7] - 公司已发行股份总数为16443.6977万股，均为普通股[14] 股东与股份 - 发起人张庆持股400.4364万股，比例10.2676%[13] - 谢应波持股466.1124万股，比例11.9516%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 公司收购股份后合计持有不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[18] - 公司收购股份用于员工持股计划不超已发行股份总额5%，1年内转让给职工[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[77] - 董事任期为3年，可连选连任[71] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[88] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年[98] - 高管辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任高管，应提前五个交易日书面报告上交所[99] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[103] - 满足现金分红条件时，无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，有则不少于10%[107] 其他规定 - 公司法定代表人辞任，需在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[7] - 会议记录保存期限不少于10年[59] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[128] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[128]

公司战略投资 - 公司拟出资人民币2900万元作为有限合伙人投资接力基金第七期 [1] - 投资目的为促进战略发展并拓展业务领域 [1] - 借助专业投资机构经验优化产业布局并完善未来并购资源 [1] 资金与执行细节 - 投资资金来源于公司自有资金 [1] - 具体执行细节以最终签署的合伙协议等法律文件为准 [1]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月30日13:00 - 14:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2025年09月23日至09月29日16:00前提问[2][5] 参与人员及联系方式 - 参加人员有董事长谢应波等[5] - 联系人是证券部，电话021 - 60878330，邮箱contact@titansci.com[6] 报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2]

大宗交易情况 - 9月17日大宗交易成交10.00万股 成交金额210.60万元 成交价21.06元较当日收盘价折价15.01% [1] - 买卖双方营业部均为中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 [1] - 近3个月累计发生5笔大宗交易 合计成交金额达2596.00万元 [1] 股价及资金表现 - 9月17日收盘价24.78元 单日下跌0.68% 日换手率1.43% 成交额5819.93万元 [1] - 当日主力资金净流入37.87万元 近5日累计上涨0.53%但资金净流出3264.29万元 [1] - 最新融资余额2.61亿元 近5日减少338.60万元 降幅达1.28% [2] 公司基本信息 - 上海泰坦科技股份有限公司成立于2007年10月18日 [2] - 公司注册资本16443.6977万人民币 [2]

大宗交易概况 - 9月17日泰坦科技发生大宗交易成交10万股 成交额210.6万元 占当日总成交额3.49% [1] - 成交价格21.06元 较市场收盘价24.78元折价15.01% [1] 交易细节 - 交易由中信建投证券股份有限公司上海市华山路营业部同时担任买入和卖出方 [2] - 证券代码688133 单笔成交210.6万元 成交量为10万股 [2]

产品核心特点 - 由徐汇区市场监管局牵头联合商务委及三家银行建立质量融资增信政银合作机制推出[1] - 创新将质量绩效、标准水平、品牌实力等软实力转化为融资优势[1] - 提供质量越好利率越优额度越高的差异化信用贷款并配套质量保险等综合服务[1] 首单实施情况 - 上海农商银行徐汇支行为泰坦科技完成首笔千万元授信放款[1][2] - 银行通过绿色通道迅速完成授信流程[1] - 该产品成为徐汇区融资服务中心最新上架的热门产品[2] 资金用途与项目价值 - 泰坦科技将资金用于多官能度可控聚合引发剂和稳定同位素标记喹诺酮类药物开发[2] - 前者可提升高分子材料性能满足新兴产业发展需求[2] - 后者推动兽药领域高性能药物自主创新填补国内技术空白[2] 企业效益与产业影响 - 帮助泰坦科技攻克高分子材料领域长期存在的技术瓶颈[2] - 提升企业研发能力和创新水平增强产业链自主可控能力[2] - 加快科研成果转化和产业升级步伐[2] 后续发展规划 - 徐汇区将继续完善政银合作机制鼓励金融机构丰富产品体系[3] - 强化对质量标杆企业支持链接质量要素与金融产品[3] - 探索构建覆盖全产业链的质量信用生态激发区域经济新动能[3]