股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月7日14点在上海浦东新区张衡路公司会议室召开[4] - 网络投票7月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 多项议案6月18日经董事会和监事会审议通过[7] - 相关议案6月20日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[7] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月1日[12] - 会议登记7月4日9:00 - 16:00，地点上海东诸安浜路[15] - 登记场所联系电话（021）52383315，传真（021）52383305[15] - 会议联系人李文静，电话021 - 58338205[18]

会议信息 - 公司2025年6月18日召开第四届监事会第六次会议[3] - 会议通知于2025年6月16日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案决议 - 审议通过《关于取消监事会的议案》[4] - 取消后监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - 监事会相关制度相应废止[4] 表决结果 - 3名赞成，占全体监事人数100%，0弃权，0反对[4]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行82,235.00万元可转换公司债券，期限6年，2024年11月28日至2030年11月27日，2024年12月19日起在上海证券交易所上市交易[11][13][12] - 初始转股价格为40.73元，转股期自2025年6月4日起至2030年11月27日止[16][28] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00%[15] 业绩数据 - 2024年营业收入为227,017.78万元，较2023年增长20.75%[62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为20,159.01万元，较2023年增长58.17%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,196.03万元，2023年为 - 6,360.62万元[63] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为287,787.71万元，较2023年增长14.70%[63] - 2024年总资产为550,494.59万元，较2023年增长31.31%[63] 股本变化 - 公司注册资本为210,959,781.00元，截至2025年6月10日，因可转债转股，总股本由210,959,781股增加至210,960,782股[58] 募投项目 - 265t/a高端医药中间体产品项目投入进度30.72%，达到预定可使用状态时间延期至2026年4月[70][71] - 高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）投入进度2.93%[70] - 欧创生物新型药物技术研发中心投入进度0.00%[70] - 补充流动资金投入进度16.07%[70] 资金使用 - 2024年12月，公司使用募集资金4033.30万元（含税）置换预先投入募投项目的自筹资金，68.48万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金[73] - 截至2024年12月31日，公司使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理[74] - 2024年12月，公司同意使用可转换公司债券募集资金49750万元向全资子公司菏泽皓元提供无息借款以实施募投项目[77] 信用评级 - 2025年5月16日，联合资信维持皓元医药主体长期信用等级和“皓元转债”信用等级为AA -，评级展望稳定[90] 项目延期原因 - 因募集资金2024年12月到账滞后，三车间新建进展晚于预期[102] - 为提升市场响应能力，公司优化项目进度、提高三车间建设规格、优化一、二车间布局，致项目延期[103]

公司信息 - 证券代码为688131，简称为皓元医药，转债代码为118051，简称为皓元转债[1] 业务进展 - 控股子公司重庆皓元通过欧盟QP审计，获符合性审计报告[2] - 重庆皓元致力于打造ADC抗体 - 偶联 - 灌装一体化平台，提供全流程一站式CDMO服务[2] 影响说明 - 通过QP审计标志其质量管理和生产能力达欧盟GMP标准，为拓展市场奠定基础[3] - 通过欧盟QP审计不会对公司当前业绩产生较大影响[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月18日[6]

公司运营进展 - 控股子公司重庆皓元生物制药通过欧盟质量受权人审计并获得QP签发的符合性审计报告 [1] - 审计涵盖质量管理、生产管理、厂房设备设施、物料系统、包装与标签系统等环节 [1] - 审查重点包括无菌保障、计算机化系统、数据完整性、质量管理及物料管理等关键领域 [1] 质量管理体系 - 重庆皓元已建立符合欧盟GMP要求的组织架构、人员配置、设施及程序 [1] - 通过QP审计标志公司质量管理体系和生产能力达到欧盟GMP标准 [1] - 能够保证单抗、双抗、多抗、重组蛋白及抗体偶联药物等生物药的高品质研发与生产 [1] 市场拓展影响 - 此次审计通过为拓展国内外市场奠定基础 [1] - 审计通过不会对公司当前业绩产生较大影响 [1]

市场表现 - 创新药概念小幅回调 创新药ETF天弘(517380)跌0.29% [1] - 成分股荣昌生物涨超4% 皓元医药 科兴制药 药石科技涨幅居前 [1] - 6月13日创新药ETF天弘(517380)获资金净流入1096万元 [1] 产品特征 - 创新药ETF天弘(517380)为全市场唯一跟踪恒生沪深港创新药精选50指数的ETF产品 [1] - 指数覆盖沪深港三地创新药龙头 十大权重股包括百济神州 药明康德 恒瑞医药 泰格医药等细分领域龙头 [1] - 该ETF及联接基金(A类014564 C类014565)采用量化指标优化 [1] 政策动态 - 6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采举措 [1] - 会议要求加强集采政策评估 推动集采工作规范化制度化常态化开展 [1] - 会议明确支持医药企业提高创新能力 完善公立医院补偿机制 加强全链条质量监管 [1] 机构观点 - 东吴证券看好医药子行业排序:创新药>CXO>中药>医疗器械>药店>医药商业 [2] - 华福证券认为港股创新药(含Pharma)为医药板块最强势板块 其次为创新药产业链CRO板块 [2] - 创新药已成为市场认可主线 行情向有创新药布局或BD预期的中药/仿制药标的扩展 [2]

减持情况 - 减持前苏信基金持股13,238,158股，占比6.28%[4] - 拟减持不超6,328,794股，比例不超3.00%[5] - 2025年4 - 6月累计减持6,328,794股，占比3.00%[5] - 大宗交易减持4,219,196股，集中竞价减持2,109,598股[7] - 减持价格36.68 - 44.43元/股，总金额253,156,077.94元[7] - 现持股6,909,364股，比例3.28%[8] 股本情况 - 截至2025年6月10日，总股本增至210,960,782股[8] 减持结果 - 实际减持与计划一致，达最低数量，未提前终止[9]

公司权益变动 - 本次权益变动系原一致行动协议到期后部分一致行动人不再续签及执行事务合伙人变更所致，不涉及持股数量变动 [2] - 变动前实际控制人及一致行动人合计持股84,810,085股（占总股本40.20%），变动后实际控制人郑保富、高强与安戌信息合计持股68,166,885股（32.31%）[11][26] - 上海臣骁、上海臣迈执行事务合伙人变更为彭立军、王锋，李硕梁因换届不再担任董事，刘怡姗不再担任执行事务合伙人 [7][35] 一致行动协议调整 - 郑保富、高强续签新一致行动协议，有效期3年，约定在股东大会/董事会表决时保持一致行动，分歧时以郑保富意见为准 [29][30] - 刘怡姗、李硕梁未续签协议，原因其执行事务合伙人身份变更及李硕梁董事任期届满 [36][35] - 协议明确关联交易回避条款及股份变动限制，违约方需赔偿公司损失 [31][32][34] 公司控制权与治理 - 变动后实际控制人仍为郑保富、高强，控股股东为安戌信息，控制权未发生变化 [26][40] - 保荐机构认为本次变动符合法规要求，不影响公司业务独立性及治理结构稳定性 [41][42] - 信息披露义务人承诺6个月内继续遵守减持规定，且无买卖公司股票行为 [14][40] 信息披露与法律合规 - 权益变动报告书完整披露持股变动情况，备查文件包括身份证明、营业执照及签署文件 [3][16][17] - 各信息披露义务人声明报告无虚假记载，并承担法律责任 [4][18][19][20][21][22][23][24] - 公司公告强调变动不触及要约收购，且符合《证券法》《收购办法》等法规要求 [26][40]

大宗交易情况 - 6月6日发生4笔大宗交易，合计成交量32.50万股，成交金额1300.00万元，成交价格均为40.00元，相对当日收盘价折价13.34% [2] - 近3个月内累计发生13笔大宗交易，合计成交金额7705.40万元 [2] - 买方营业部分别为中信证券总部、上海分公司、徐州建国西路营业部及华鑫证券深圳财富大厦营业部，卖方均为爱建证券上海江宁路营业部 [2] 二级市场表现 - 6月6日收盘价46.16元，下跌0.92%，日换手率3.82%，成交额3.61亿元 [2] - 当日主力资金净流出2643.26万元 [2] - 近5日累计上涨20.65%，资金合计净流入5135.86万元 [2] 融资融券数据 - 最新融资余额2.70亿元，近5日增加2592.83万元，增幅10.63% [2]

一致行动协议 - 原一致行动协议2024年6月7日签署，2025年6月6日到期[3][6] - 新一致行动协议2025年6月6日续签，有效期三年[7][9] - 重大事项决策以郑保富意见为准[7][8] 权益变动 - 变动前实际控制人等持股84810085股，占总股本40.20%[16] - 变动后实际控制人等持股68166885股，占总股本32.31%[17] - 郑保富、高强变动前各持股42000股，占比0.02%[18] - 安戌信息变动前持股68082885股，占比32.27%[18] 公司人员及出资 - 上海臣骁执行事务合伙人变更为彭立军，上海臣迈变更为王锋[11] - 李硕梁2025年1月起不再担任公司董事[11] - 安戌信息注册资本800万元[14] - 上海臣迈出资额2100万元[15] - 宁波臣曦出资额500万元[16] 其他 - 审议关联交易相关方需回避[8] - 协议一方未经同意不得委托股份权益给第三方[9] - 保荐机构对相关事项无异议[22]