业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月25日13:00 - 14:00举行[3][5][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 参会人员 - 董事长张锦红、董事兼总经理张军等参会[6] 投资者参与 - 2025年09月18日至09月24日16:00前可提问[3][7] - 2025年09月25日13:00 - 14:00可在线参与[6] 其他 - 公司已于2025年8月30日发布《2025年半年度报告》[3]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入96,587.25万元，归属股东净利润-21.90万元，扣非净利润170.64万元[1] 市场合作 - 2025年4月与东莞巨正源合作，5月与鲁玛斯签署战略合作协议[3] 研发情况 - 2025年上半年研发费用2,631.27万元，6月30日重点在研项目27个[5] - 报告期新增专利申请25项，获授权18项[5] - 期末累计知识产权309项[5] 激励计划 - 2025年度激励对象不超53人，拟授股644.70万股，占股本2.76%[8] 其他 - 2025年上半年召开多次会议[9] - 董事长、CEO接受专访[10] - 持续评估行动方案成效并披露信息[10] - 6月获“金牛上市公司科创奖（新能源）”[6]

上海卓然工程技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日， 向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第二十次会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-036 经审核，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日， 向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知。本次会议 于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实 际参加董事 7 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-035 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海卓然工程技术股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2025 年度 ...

股价与融资交易表现 - 8月25日公司股价上涨3.45% 成交额达1.60亿元 [1] - 当日融资买入1587.43万元 融资净买入90.74万元 融资余额1.38亿元占流通市值4.35% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额3120元处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至3月31日股东户数6432户 较上期增加3.78% 人均流通股22011股减少3.64% [2] - 国寿安保智慧生活股票A位列第四大流通股东 持股249.56万股较上期增持46万股 [3] - A股上市后累计现金分红4965.33万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.68亿元 同比大幅增长227.91% [2] - 归母净利润-832.72万元 同比改善79.29% [2] 主营业务构成 - 公司主营石油化工、炼油、天然气化工领域一体化解决方案 [1] - 收入构成：其他产品及服务37.45% EPC业务36.20% 石化专用设备21.29% 炼油专用设备5.06% [1]

股价表现 - 8月22日盘中上涨2.25%至15.00元/股 成交2837.56万元 换手率0.96% 总市值35.04亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨39.28% 近5日/20日/60日分别上涨6.69%/15.92%/14.42% [2] - 主力资金净流出134.06万元 大单买入占比8.06%(228.81万元) 卖出占比12.79%(362.86万元) [1] 财务数据 - 2025年第一季度营业收入1.68亿元 同比增长227.91% [2] - A股上市后累计现金分红4965.33万元 [2] - 股东户数6432户 较上期增加3.78% 人均流通股22011股 减少3.64% [2] 业务与行业 - 主营业务覆盖石油化工、炼油、天然气化工等领域 [2] - 属于机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 [2] - 概念板块包括小盘、工业互联网、融资融券、氢能源、一带一路 [2] 机构持仓 - 国寿安保智慧生活股票A(001672)位列第四大流通股东 持股249.56万股 较上期增持46.00万股 [2] 公司基本信息 - 成立于2002年7月29日 于2021年9月6日上市 [2] - 注册地址位于上海市长宁区临新路268弄3号6楼 [2]

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额1294.45万元，位列两市第487位 [1] - 上周融资买入额4151.56万元，偿还额2857.11万元 [1] 资金流动表现 - 近5日主力资金流入1079.83万元，区间涨幅4.07% [1] - 近10日主力资金流入1478.00万元，区间涨幅2.16% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于上海市，属于专用设备制造业 [1] - 注册资本23361.4003万人民币，实缴资本8922.2855万人民币 [1] - 法定代表人为张锦红 [1] 业务领域与概念板块 - 所属概念板块包括专用设备、上海板块、融资融券、氢能源、一带一路、油气设服、节能环保 [1] 企业投资与经营数据 - 对外投资企业14家，参与招投标项目84次 [1] - 拥有商标信息51条，专利信息247条，行政许可150个 [1]

股价表现 - 截至2025年8月5日收盘，卓然股份股价报13.75元，较前一交易日上涨0.12元，涨幅0.88% [1] - 当日成交量为3.64万手，成交金额达5000万元 [1] - 当日主力资金净流入188.32万元，近五日累计净流入301.33万元 [1] 公司概况 - 卓然股份是一家专注于专用设备制造的企业，业务涉及氢能源、油气设备服务等领域 [1] - 公司注册地位于上海，总市值32.12亿元 [1] 公司公告 - 2025年第二次临时股东大会审议通过了三项议案，包括股权激励计划相关议案 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会由董事会召集 会议通知于2025年7月19日发布 股权登记日为2025年7月28日 现场会议于2025年8月5日14:00召开[2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[2] - 现场会议地点位于上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店[3] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共59名 代表表决权股份100,246,273股[3] - 现场出席股东及代理人3名 持有表决权股份92,037,070股 占总股本比例40.5152%[4] - 网络投票股东56名 代表表决权股份8,209,203股 占总股本比例3.6140%[4] 议案表决情况 - 议案1/2/3均为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] - 对涉及中小投资者利益的议案实施单独计票 关联股东（限制性股票激励对象及关联方）对相关议案回避表决[5] - 会议未对通知外事项进行表决 会议记录及决议均由出席董事签署[5] 法律合规结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定[5] - 表决结果被认定为合法有效[5]

股东大会基本情况 - 会议于2025年8月5日在上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为59人，所持有表决权股份数量为100,246,273股，占公司表决权总数的44.1289% [1] - 会议由董事李森主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》以98.6082%同意票通过，反对票占比1.3907%，弃权票占比0.0011% [1] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》表决结果与第一项议案完全一致，同意票98.6082% [1] - 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》以98.6906%同意票通过，反对票1.2984%，弃权票0.0110% [1] 特殊表决情况 - 5%以下股东对三项议案的表决情况分别为：同意票712股、反对票77股、弃权225股；同意票712股、反对票77股、弃权225股；同意票323股、反对票38股、弃权614股 [2] - 三项议案均获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 关联方对三项激励计划相关议案均回避表决 [2] 法律合规性 - 上海锦天城律师事务所律师王倩倩、李贝玲见证会议，确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 董事会公告强调内容真实性、准确性、完整性，并依法承担法律责任 [1][3]