股权激励计划授予情况 - 公司董事会和监事会于2025年9月24日审议通过向53名激励对象授予644.70万股限制性股票 占公司总股本2.76% 授予价格为6.28元/股 [10][11][18] - 本次授予采用第二类限制性股票方式 股票来源为二级市场回购的A股普通股 授予日为2025年9月24日 [11][20][26] - 激励对象不包括独立董事 监事 持股5%以上股东及实控人亲属 任何单一激励对象获授股票不超过总股本1% [23][24] 授予条件履行情况 - 公司及激励对象均未出现法律法规禁止实施股权激励的情形 董事会确认授予条件已成就 [15][16][17] - 监事会核查认为公司具备实施主体资格 激励对象任职资格合法有效 授予日符合相关规定 [8][17][24] - 授予事项与2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划完全一致 无差异情况 [10][13] 计划实施时间安排 - 激励计划有效期自授予日起最长36个月 限制性股票授予后12个月开始分次归属 [21][22] - 归属安排设置12个月和24个月两个有效期 对应无风险利率分别为1.50%和2.10% [27] - 董事及高管归属受限期间包括定期报告公告前15日 业绩预告前5日及重大事件披露期间 [21] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算公允价值 授予日收盘价为12.69元/股 历史波动率20.0039%(12个月)和16.9323%(24个月) [26][27] - 股份支付费用将在经常性损益列支 对有效期內各年扣非净利润产生影响 但预计长期将提升经营效率 [28] - 实际会计成本取决于实际授予日情况 生效/失效股票数量及年度审计结果 [28] 决策程序履行 - 计划于2025年7月16日经董事会和监事会审议通过 7月16-26日完成激励对象公示 8月5日获股东大会批准 [10][12] - 8月6日披露内幕信息自查报告 9月24日正式授予 法律意见书确认程序符合规定 [12][13][30] - 董事会表决6票赞成 关联董事张军回避表决 监事会全票通过 [3][4][7]

公司股权激励计划 - 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议 [2] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 [2] - 以2025年9月24日为授予日 以6.28元/股的授予价格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票 [2]

股权激励授予情况 - 授予日为2025年9月24日[2][3][5][12][13][23] - 授予数量为644.70万股，占当前公司股本总额的2.76%[3][13] - 授予人数为53人[2][12][13] - 授予价格为6.28元/股[2][12][13][23] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股[13] 激励对象获授情况 - 董事张军获授690,000股，占授予总数10.70%，占股本总额0.30%[18] - 副总经理张锦华获授680,000股，占比10.55%和0.29%[18] - 副总经理马利峰获授675,000股，占比10.47%和0.29%[18] - 财务总监吴玉同获授395,000股，占比6.13%和0.17%[18] - 核心技术人员展益彬获授203,000股，占比3.15%和0.09%[18] - 48名其他人员共获授3,803,984股，占授予总数59.00%，占股本总额1.63%[18] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超过36个月[15] - 限制性股票12个月后满足条件按约定比例分次归属[15] - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属权益占比50%[16] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益占比50%[16] - 未满足条件或未申请归属的股票取消归属并作废[17] 相关数据 - 授予日标的股价为12.69元/股[26] - 有效期12个月、24个月，历史波动率为20.0039%、16.9323%[26] - 无风险利率为1.50%、2.10%[26] - 预计摊销总费用为4,245.34万元，2025 - 2027年分别摊销792.58、2646.49、806.28万元[27] 其他情况 - 参与激励的董高授前6个月无买卖公司股票行为[24] - 公司用Black - Scholes模型计算期权公允价值[25] - 律所认为激励计划授予事项符合规定[29]

限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总数为6446984股[2] - 董事等人员获授不同数量限制性股票及占比[2] - 激励对象累计获授不超审议时股本总额1%[3] - 有效激励计划标的股票总数不超审议时股本总额20%[3] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[3]

时间节点 - 2025年7月16日出具法律意见书、召开董事会和监事会会议[4][9] - 2025年8月5日召开临时股东大会审议通过议案[9] - 2025年9月24日召开多会议审议通过授予议案并确定为授予日[9][14] 激励情况 - 向53名激励对象授予644.70万股限制性股票[15] - 限制性股票授予价格为6.28元/股[15] 授予条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[11][12] - 激励对象近12个月无不良记录[12] 其他事项 - 会议后两交易日内公告相关文件[16] - 授予事项合规且已履行披露义务[17]

会议相关 - 2025年9月24日召开第三届监事会第二十一次会议，3名监事实到[1] 股权激励 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，表决3同意[2] - 授予日为2025年9月24日，价格6.28元/股[2] - 向53名对象授予644.70万股限制性股票[2]

激励计划核查 - 监事会核查2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，不存在不得成为激励对象情形[1][2] - 激励对象名单与股东大会批准范围相符[3] 激励计划授予 - 同意激励计划授予日为2025年9月24日[3] - 以6.28元/股向53名对象授予644.70万股限制性股票[3]

会议情况 - 公司2025年9月22日发第三届董事会二十三次会议通知，9月24日召开[1] - 会议应到董事7人，实到7人[1] 议案表决 - 会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》[1] - 表决结果6票赞成，0票反对，0票弃权，回避票1票[2] - 关联董事张军回避表决[2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月24日以现场结合通讯方式召开第三届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入100%来源于专用设备制造业务 [1] 市值数据 - 当前市值为30亿元人民币 [1] - 收盘价报12.69元 [1] 市场背景 - A股总市值突破116万亿元人民币 [1]

股权激励计划 - 公司于2025年9月24日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议 [1] - 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》并确定授予日为2025年9月24日 [1] - 以每股6.28元价格向53名激励对象授予644.70万股限制性股票 [1]