公司发展战略 - 公司秉持创新驱动发展理念，加大研发投入，培育新质生产力，开拓新业务领域，形成系列成套中国绿色技术，突破国外技术垄断 [1] - 公司经历四个发展阶段：与国外公司合作、集成装备国产化、设计制造一体化、国际化发展新阶段 [2] - 2021年科创板上市后优化产业布局，推动传统制造与新质生产力融合，加大新材料、新能源等领域研发投入 [2] - 国际化发展依托国内成熟全产业链条件，未来将把握原料地生产与消费地生产兼容的机遇 [2] 行业趋势与机遇 - 全球石化产业呈现"传统产能优化与新兴动能培育双轮驱动"转型特征，产业结构向高附加值领域重构，能源体系加速低碳化转型 [3] - 石化专用设备行业在高端装备制造、节能环保技术、智能化控制等领域有广阔前景 [3] - 公司战略重心向下游精细化工领域延伸 [3] 技术创新与产品升级 - 重点突破催化材料、高分子改性等核心技术，实现全流程优化，提升产品附加值 [5] - 催化材料创新可提高反应转化率与选择性，降低生产成本，增强价格竞争力 [5] - 高分子材料研究瞄准高强度、高韧性、耐极端环境等特性，精准对接高端制造业需求 [5] - 与高校、科研机构开展产学研合作，加速技术成果转化，构建技术创新生态体系 [5] 业务模式转型 - 从单纯制造企业转向与客户共同开发新产品、新价值，实现跨界融合发展 [4] - 业务优化强化项目全生命周期管理，战略升级构筑差异化竞争壁垒，提升研发投入精准度和成本管控效率 [4] 数智化转型 - 全面推进绿色清洁能源战略，从洁净化、规模化、低碳化、产品绿色化等方面探索实践 [6] - 研发"全厂能源智能调控系统数智化平台"，计划应用于东莞巨正源120万吨/年PDH项目 [6] - 引入工业互联网和智能制造系统，实现设计到制造、管理到执行的全过程智能化管理 [6] 产业链合作 - 与设计院、高等院校、科研院所联合创新，探索乙烯、绿色能源、绿色化工、新材料等全产业链技术提升 [7] - 突破工艺技术、工程设计难题，提升满足国内外客户多元化需求的能力 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店VIP3会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为49人，持有表决权数量为96,007,528股，占公司表决权总数的42.2630% [1] - 会议由新宇先生主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意票数占比均在99%以上 [1][2] - 利润分配预案议案获得90.8813%同意票，反对票占比8.8543%，弃权票占比0.2644% [3] - 日常关联交易预计议案获得92.2378%同意票，反对票占比7.4977%，弃权票占比0.2645% [3] - 对外担保额度预计议案获得90.0980%同意票，反对票占比9.6376%，弃权票占比0.2644% [3] 其他重要事项 - 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案获得通过 [3] - 律师王倩倩、朱怡静见证认为本次股东大会程序合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，董事会于2025年5月30日发布召开通知，会议定于2025年6月19日召开，并提前20日以公告方式通知全体股东 [2] - 会议通知内容包括时间、地点、方式、召集人、审议事项、股权登记日及出席对象、登记方法等 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月19日14:00召开，网络投票通过上交所系统进行，交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月12日，召开程序符合法律法规及公司章程 [3] 出席会议人员资格 - 现场出席股东或其代理人共4名，持有表决权股份92,052,112股，占公司有表决权股份总数的40.5218%（扣除回购专户股数） [3] - 网络投票股东资格由系统提供机构验证，出席人员资格合法有效 [3] 股东大会召集人资格 - 本次股东大会召集人为公司董事会，其资格符合《公司法》及公司章程规定 [4] 表决程序与结果 - 表决程序包括现场投票与网络投票，计票、监票流程符合法规及公司章程 [4] - 网络投票结果由上证信息公司汇总统计并负责真实性，中小投资者对特定议案（7-11、13）的表决单独计票 [4] - 会议未对通知外事项表决，记录及决议由出席董事签署，表决程序及结果合法有效 [4] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均合法合规，表决结果有效 [4][5]

会议信息 - 2025年6月17日发出第三届监事会第十七次会议通知[1] - 2025年6月19日以现场表决方式召开会议[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 增资议案 - 会议审议通过控股子公司向其全资子公司增资议案[1] - 监事会同意该议案，表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[2][3]

业绩数据 - 卓科2024年总资产256514.77万元，净资产26864.77万元，净利润785.05万元[3] - 注入资产2025年5月31日账面价值42913.88万元，评估价值约69637.26万元[6] 公司动态 - 卓科拟69637.26万元资产注入卓和增资[2] - 增资事项已通过审议，无需股东大会审议[2] 未来展望 - 增资利于整合资源，提高效率[7] - 未来经营或因环境变化存业务不及预期风险[8]

股东大会信息 - 2025年6月19日在上海召开股东大会[2] - 49人出席，所持表决权占比42.2630%[2] - 董事、监事、董事会秘书全部出席[4] 议案表决情况 - 多数议案同意票数比例超99%[5] - 各议案具体同意票数及比例[5][6][7][8] 会议相关说明 - 议案均为普通决议且通过[12] - 部分议案对中小投资者单独计票[12] - 无回避、优先股表决议案[12] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证[13] - 律师认为会议合法有效[13] 公告时间 - 2025年6月20日发布公告[15]

股东大会信息 - 董事会于2025年5月30日提议召集，6月19日召开[3] - 现场会议14点召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月12日[5] 参会情况 - 现场4名股东或代理人，持股92,052,112股，占比40.5218%[6] - 其他参会人员有董事、监事等[8] 会议内容 - 审议13项议案，含《2024年年度报告全文及摘要》[7] - 记名投票表决，对6项议案单独计票[10]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月19日9:15-15:00，采用现场投票与网络投票结合方式 [4] - 股东需提前登记发言，每人限时5分钟且需围绕议题 [2] - 表决票填写不规范或未签署视为弃权，计票由律师、股东代表及监事共同监督 [3] 财务数据与经营表现 - 2024年营收28.38亿元（同比-4.07%），归母净利润9476.92万元，总资产87.09亿元（+13.86%） [17][37] - 经营活动现金流净额2.36亿元（上年为-5.97亿元），主要因项目回款增加 [37][39] - 合同资产激增917.91%至8.21亿元，因按履约进度确认收入但未达收款条件 [37] 利润分配与回购 - 2024年不派现/送股，未分配利润结转至下年度，累计未分配利润9.65亿元 [8] - 股份回购金额8017.64万元视同现金分红，占净利润比例84.60% [9] 战略规划与研发 - 2025年营收目标30-35亿元（同比+1.40%起），聚焦氢能装备、生物质炼化等新兴领域 [40][26] - 研发重点包括裂解炉模块化技术、稀土耐热钢炉管技术，强化国产替代能力 [26] 公司治理与合规 - 修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，完善ESG管理委员会运作 [26][31] - 2024年召开6次监事会会议，监督财务、关联交易及募投项目合规性 [31][34] 资本运作与授权 - 拟申请140亿元综合授信额度，其中110亿元用于子公司担保 [11][12] - 授权董事会以简易程序定向增发股票，融资额不超3亿元或净资产20% [15] 投资者关系 - 2024年通过业绩说明会、e互动平台回复37条提问，回复率100% [24][25] - 采用可视化财报及路演中心沟通，增强中小股东参与度 [24] 募投项目进展 - "石化专用设备生产项目"已结项，上海创新研发中心完成主体封顶 [27][29] - 2024年研发投入占比未披露，但明确技术壁垒提升为战略重点 [26] 关联交易与审计 - 续聘信永中和为2025年审计机构，2024年审计意见为标准无保留 [9][37] - 关联交易定价遵循市场化原则，未发现资金占用问题 [34]

业绩总结 - 2024年公司营业收入28.38亿元，较去年同期下降4.07%[93] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9476.92万元，同比下降38.46%[93] - 2024年末资产总额87.09亿元，较2023年末增长13.86%[97] - 2024年末净资产为25.43亿元，较年初增长0.05%[51] - 2024年第四季度营业收入9.11亿元，归属于上市公司股东的净利润6064.96万元[99] - 2024年非经常性损益合计1329.17万元，2023年为 - 738.79万元[101] - 应收票据期末余额3.75亿元，较期初增长74.73%[103] - 合同资产期末余额8.21亿元，较期初增长917.91%[103] - 其他收益1840.26万元，较上期增长48.17%[106] - 资产减值损失 - 2248.98万元，较上期增长702.98%[106] - 经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，2023年为 - 5.97亿元[95] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入30.00 - 35.00亿元，同比增长1.40% - 18.30%[114][116] - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作，决策重大事项，执行股东大会决议[68] - 2025年公司计划注重研发创新，在能源及应用场景开发赛道寻找新机遇[69][70] - 2025年公司将完善治理，优化经营结构，提升运营效率，构建合规防线[71][72] - 2025年公司将推进募投项目，规范使用募集资金，保障项目按规划推进[73] - 2025年公司将深化投资者关系管理战略定位[74] - 2025年公司将建立持续稳定的股东回报机制[76] - 2025年公司将开拓产品市场，提高市场占有率[117] 新产品和新技术研发 - 2024年公司重点实施的“石化专用设备生产项目”与“研发运营支持中心及信息化建设项目”已结项[73] - 2024年“上海创新研发中心项目”完成主体结构封顶及外立面工程等关键主体建设工作[73] 市场扩张和并购 - 2024年6月4日第三届董事会第十三次会议审议收购Innovare KTI - Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨关联交易的议案[55] 其他新策略 - 2025年度公司及子公司预计向银行及其他金融机构申请总金额不超过140亿元的综合授信额度[36] - 2025年公司为子公司向银行等申请综合授信等融资业务提供不超过110亿元的担保额度[36] - 2025年公司为子公司日常经营所需担保事项提供不超过110亿元的担保[36] - 2025年拟以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[47] - 公司以经济效益为中心挖潜降耗，降低成本[118] - 公司重视专业性人才建设，建立学习型梯度人才管理储备机制[119] - 公司建立完善培训体系，以内部培训为主，外部培训为辅[120] - 公司加强资金管理，提高资金利用率[121] - 公司强化财务管理，建立预警机制，降低财务风险[121]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，召开日期为2025年6月19日14点00分，地点为上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店VIP3会议室 [1][4] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年6月12日，A股股东（股票代码688121）有权参与表决 [5] 会议审议事项 - 议案包括非累积投票议案，已通过第三届董事会第十七次会议及监事会第十五次会议审议，具体内容详见上海证券交易所网站及指定证券报刊披露的公告 [2][3] - 议案13未涉及关联股东回避表决情形 [3] 参会登记要求 - 登记时间为2025年6月13日17:00前，现场登记地点为上海市长宁区临新路268弄3号董事会秘书办公室，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记 [6] - 自然人股东需提供身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件加盖公章、法定代表人证明等文件，融资融券投资者需额外提交证券公司出具的授权委托书 [6] - 参会人员需提前半小时抵达会议现场完成登记手续，逾期将无法参与投票表决 [7] 其他会务安排 - 会议预计半天，股东需自理交通食宿费用，入场需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书原件 [14] - 会议联系人为张笑毓，联系方式包括电话021-68815818、传真021-66650555及电子邮箱supezet@supezet.com [14] 授权委托说明 - 授权委托书需明确填写委托人信息、持股数量及账户号，并在"同意/反对/弃权"选项中勾选，未明确指示的由受托人自主表决 [11][13] - 委托书需由委托人签名或盖章，并注明委托日期及受托人身份证号 [12]