公司治理动态 - 卓然股份于8月5日晚间召开2025年第二次临时股东大会并通过三项股权激励相关议案 [2] - 议案内容包括《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及授权董事会办理股权激励计划事宜的议案 [2] 股东大会决议 - 本次会议为2025年度第二次临时股东大会 [2] - 所有提交审议的股权激励计划相关议案均获得通过 [2]

激励计划 - 公司2025年7月16日审议通过激励计划相关议案[1] - 2025年7月17日首次公开披露激励计划相关公告[1] - 公告于2025年8月6日发布[6] 自查情况 - 自查期为2025年1月17日至7月16日[2] - 自查期3名核查对象买卖股票，均非特定人员[4]

会议信息 - 股东大会于2025年8月5日在上海长宁区召开[2] - 59人出席，所持表决权占44.1289%[2] - 董事、监事全部出席，董秘现场出席[5] 议案表决 - 多议案同意票数比例超84%，均获三分之二以上通过[5][6][7] - 普通股对相关议案同意比例98.6906%[8] - 对中小投资者单独计票，关联股东部分回避[9] 会议效力 - 律所见证认为股东大会合法有效[11]

限制性股票激励计划 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月16日至7月26日在公司内部公示，公示期不少于10天，员工可通过口头或书面方式向监事会反馈意见 [1] - 公示期满后，监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 监事会核查情况 - 监事会核查了拟激励对象的名单、身份证件、职务信息及劳动合同等文件 [2] - 拟激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定的条件，且不存在不得成为激励对象的法定情形 [2][3] - 激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认定的其他人员，不包括监事和独立董事 [2] 监事会结论 - 监事会认为列入《激励对象名单》的人员均符合法律法规及《激励计划》的要求，其作为激励对象合法有效 [2]

激励计划进展 - 2025年7月16日会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[1] - 2025年7月16日至26日公示拟激励对象名单[1] - 公示期满监事会未收到异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为任职董事等，不含监事、独立董事[4] - 激励对象具备条件和任职资格，情况属实[4][6]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集 董事会于2025年7月10日发布召开通知 明确会议时间为2025年7月25日 地点为上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店 并提前15日公告通知全体股东 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年7月25日14:00召开 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 股权登记日设定为2025年7月18日 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共5名 代表有表决权股份92,052,312股 占公司有表决权股份总数的40.5219% [3][4] - 网络投票有效表决股东54名 代表股份5,166,976股 占公司有表决权股份总数的2.2743% [4] - 其他参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 出席人员资格合法有效 [4] 表决程序与结果 - 表决程序包含现场计票监票及网络投票统计 网络投票数据由上证信息公司汇总验证 [4][5] - 本次股东大会未涉及关联股东回避表决或优先股股东参与表决事项 所有议案均按会议通知列明内容进行表决 [5] - 会议记录及决议由出席董事签署 表决程序符合《公司法》及公司章程要求 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合法律法规与公司章程规定 表决结果合法有效 [5]

股东大会规则与流程 - 会议工作人员需核对出席者身份以确认资格，要求配合 [1] - 股东需准时签到，登记终止后进场者无权参与现场投票 [1] - 议案按通知顺序审议表决，股东享有发言权、质询权等权利 [1][2] - 股东发言需提前登记，每次发言限时5分钟且需围绕议题 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权，未填或错填表决票视为弃权 [3] - 现场投票与网络投票结合，计票由律师、股东代表及监事共同监督 [3][6] - 会议期间禁止录音拍照，参会人员需保持会场秩序 [3] 限制性股票激励计划 - 公司拟推出2025年限制性股票激励计划，旨在绑定核心团队与股东利益 [7] - 激励对象包括董事、高管、核心技术人员等，草案依据《上市公司股权激励管理办法》等法规制定 [7][8] - 配套制定考核管理办法以确保计划实施与经营目标达成 [8] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，包括授予条件调整、归属资格确认等 [9][10] - 授权事项涵盖资本公积转增股本等情形下的股票数量与价格调整 [9] - 董事会可决定激励计划变更或终止，并处理预留限制性股票授予事宜 [10] 会议安排与信息披露 - 股东大会于2025年8月5日召开，投票时段为交易时间9:15-15:00 [5][6] - 登记方法及表决方式详见2025年7月19日披露的股东大会通知 [4] - 激励计划草案及摘要已于2025年7月17日披露于上交所网站 [8]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会于 7 月 25 日在上海长宁区召开[2] - 出席会议股东和代理人 59 人[2] - 出席股东所持表决权占公司 42.7964%[2] 人员出席情况 - 7 名在任董事全部出席，6 人通讯 1 人现场[4] - 3 名在任监事全部出席，2 人通讯 1 人现场[4] 议案表决结果 - 控股子公司出售股权资产议案获通过[5] - 普通股股东同意占比 99.3272%[5] - 律师认为表决结果合法有效[7]

会议基本信息 - 股东大会于2025年7月25日召开，董事会提前15日通知[3] - 审议《关于控股子公司出售股权资产的议案》[5] - 采取现场和网络投票结合，现场下午14点，网络9:15 - 15:00[5] 会议地点与登记日 - 现场会议在上海市长宁区福泉北路505号召开[5] - 股权登记日为2025年7月18日[5] 参会股东情况 - 59名股东及代理人参会，代表97,219,288股，占42.7964%[6] - 5名现场参会，代表92,052,312股，占40.5219%[6] - 54名网络投票，代表5,166,976股，占2.2745%[6] 会议合规情况 - 召集人为董事会，资格符合规定[8] - 表决程序合规，结果合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月5日14点召开[11] - 现场会议地点为上海长宁区福泉北路505号酒店[11] - 网络投票起止时间为8月5日[11] 股权激励计划 - 拟订《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要[15] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[18] 授权事项 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项[20] - 授权期限与激励计划有效期一致[23]