北京大成（广州）律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并出具见证法律意见。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次 股东会其他信息披露资料一并公告。 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 广州·2024 年 10 月 | 2024 | 年第三次临时股东会会议须知··············································································································3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东会表决办法··············································································································5 | | 2024 | 年第三次临时股东会会议议程······································································································ ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 总则 为规范广州思林杰科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简 称"思林杰"或"公司"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《广州思林杰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州思林杰科技股份 有限公司2024年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广州思林杰科技股 份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工 持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政法规、规章 ...

股票代码：688115 股票简称：思林杰 上市地点：上海证券交易所 广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王建绘、王建纲、王新和王科等 名交易对 23 | | | 方 | | 配套募集资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易预案（摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未 ...

广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对 | | | 方 | | 配套募集资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本公司控股股东及一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市 公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结 算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向 证券交易所和证券登记结算机构报 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-055 注：广州思林杰科技股份有限公司回购专用证券账户系公司回购专户，不纳入上表列示，截 至 2024 年 9 月 6 日，回购专户持股数为 1,648,591 股，持股比例为 2.47%。 | 序 | 持有人名称 | 持股数量 | 占流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 刘洋 | 5,905,450 | 14.01 | | 2 | 横琴启创天瑞投资企业（有限合伙） | 4,799,500 | 11.39 | | 3 | 深圳市鸿盛泰壹号创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,151,500 | 9.85 | | 4 | 广州红土天科创业投资有限公司 | 692,900 | 1.64 | | 5 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 663,500 | 1.57 | | | 北京福睿德投资管理有限公司－北京福睿德11号私募 | | | | 6 | 证券投资基金 | 660,000 | 1.57 | | 7 | 广东红土创业投资有限公司 | 658,000 | 1.56 | ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-056 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，会 议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。与会监事 以记名投票方式投票表决。会议的召集和召开和表决情况符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成 决议如下： 1. 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-054 广州思林杰科技股份有限公司 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌情况与披露交易预案 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 9 月 9 日 （星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《关于筹划 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号： 2024-051）。 ...

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议基本情况 会议时间：2024 年 9 月 23 日 11:30 会议地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司会议室 会议主持人：独立董事 平静文女士 出席会议董事：平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一 次专门会议 2024 年 9 月 23 日 11:30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 公司会议室以通讯形式召开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。 会议由独立董事平静文主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议。 三、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的有关规定，经 ...

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定，本次 交易预计达到《 重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构 成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。同时， 本次交易涉及发行股份购买资产，因此需通过上海证券交易所审核，并待中国证 券监督管理委员会注册后方可实施。 二、本次交易预计构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系；经初步测算，交易 完成后，交易对方王建绘、王建纲、王新和王科持有的上市公司股份预计将超过 本次交易完成后上市公司总股本的 5%。因此，根据 上海证券交易所股票科创 板股票上市规则》的规定，重组后交易对方王建绘、王建纲、王新和王科为上市 公司的关联方，本次交易拟按照关联交易的原则及相关规定履行相应程序。 广州思林杰科技股份有限公司 三、本次交 ...