证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-061 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东会取消部分提案并增加 临时提案暨延期召开的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次股东会取消《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》和《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，增加《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。 除上述变更事项外，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 9 月 25 日披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》中 列明的各项股东会审议事项未发生变更。 一、股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2024 年 10 月 10 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）（修订稿） 广州思林杰科技股份有限公司 二零二四年九月 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、公司员工持股计划须经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购比例较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 1 特别提示 一、广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-063 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。全体监事已在充分阅读并理解公司本 次第二届监事会第九次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届监事 会第九次会议豁免提前三天通知，并确定对本次第二届监事会第九次会议的通 知、召集和召开无异议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女士主持，与会监事以记 名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于取消原公司<2024 年员工持股计划（草 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿） （2024 年 9 月） 第一章 总则 第一条 总则 为规范广州思林杰科技股份有限公司（含分公司、控股子公司）（以下简 称"思林杰"或"公司"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《广州思林杰科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州思林杰科技股份 有限公司2024年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《广州思林杰科技股 份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"或"《员工 持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有 关法律、行政 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 （修订稿） 广州思林杰科技股份有限公司 二零二四年九月 声 明 公司及全体董事、监事保证本计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 三、本员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人 员，以及公司及控股子公司对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用的中层管 理人员和核心技术（业务）员工。参与本员工持股计划的总人数在初始设立时不 超过 45 人，具体参加人数、名单根据实际缴款情况确定。公司可以根据认购款 缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名单、分配比例进行调整。 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的思林杰 A 股 普通股股票。员工持股计划经公司股东大会批准后，将通过非交易过户等法律法 规允许的方式受让公司回购专用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划受 让的股份总数合计不超过 165 万股，占公司目前股份总数 6667 万股的 2.47%。 在所须审议程序通过决议公告日至非交易过户完成日期间，若公司 ...

广州思林杰科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律法规、规范性文件以及《广州思林杰科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广州思林杰科技股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司 2024 年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）相关事项进行了审慎的审核，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件规定的禁止实施本次员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体 资格。 二、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要、公司 《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等有关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-062 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议通 知及会议材料已于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2024 年 9 月 27 日 10：30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号 楼公司 101 会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持，应参与 会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中各位董事以通讯表决形式参加本次会议， 公司高管通讯列席本次会议。全体董事已在充分阅读并理解公司本次第二届董事会 第十次会议议案的全部内容基础上，同意公司本次第二届董事会第十次会议豁免提 前三天通知，并确定对本次第二届董事会第十次会议的通知、召集和召开无异议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，会议 ...

公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现就有关问 题回复如下: 截至目前,除广州思林杰科技股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》及相关公告。作为广州思林杰科技股份有限公司的控 股股东和实际控制人,本人及本人控制的广州思林杰科技股份有限公司均不 存在应披露未披露、可能对公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于:其他重大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。同时,在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 特此回复。 控股股东和实际控制人:周茂林 答案 广州思林杰科技股份有限公司 控股股东和实际控制人关于公司股票异动问询函的回复函 广州思林杰科技股份有限公司: ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-060 广州思林杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024年9月25日、9月26日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。 根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监 控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充 之处。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 9 月 25 日、9 月 26 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-059 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,062,936 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,062,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 24.7041 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 24.7041 | | ...