舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度提高应对能力[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长[7][8] - 舆情分重大与一般两类[4][5] 舆情处理安排 - 信息采集设在董秘办，处理有原则[7][9][10] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集会议决策部署[12] 责任规定 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[15]

会议信息 - 国力股份第三届监事会第十一次会议通知于2024年8月17日送达全体监事[3] - 会议于2024年8月27日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室召开[3] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[4][5] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权[6]

回购计划 - 公司预计回购金额2000万元至4000万元[4] - 回购价格不超过45.49元/股[5] 已回购情况 - 累计已回购股数14.2536万股，占比0.1486%[4] - 累计已回购金额498.1381万元[4] - 实际回购价格区间33.61元/股至35.44元/股[4] 后续安排 - 公司将在回购期限内择机回购并披露信息[8]

市场扩张和订单情况 - 国力源通获国外车企两个项目定点，预计2025年交付，周期6年，总金额约1.60亿欧元[4] - 项目定点通知书不构成实质性订单，未签协议和交付产品[3][7] 产品优势 - 中标配电装置采用Y系列高压直流接触器，有降本等先发优势[6] 影响与风险 - 项目体现客户认可，利于积累资源、提升能力和拓展业务[5][6] - 订单履行有变更、中止或终止风险[7]

公司业务亮点 - 公司积极应对市场竞争,研制开发了新能源控制盒产品及特种业务控制盒产品,通过加大研发投入,转向销售毛利率更高的产品,保证公司的持续盈利能力[2][3] - 新能源控制盒产品采用了公司最新研制的800-1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势[2] - 公司的特种业务控制盒产品也满足了客户轻量化要求,获得客户高度认可并在持续交付当中[2] 半导体业务发展 - 公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展,开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器[4] - 2024年,公司与北方华创、中微公司、H公司及其他国内外头部半导体设备制造商的产品验证也取得阶段性进展,在2024年的供货量有所增加[4] - 随着国产替代趋势的加速发展以及公司真空电容器产品的良率不断提高,预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加[4] 半导体产品优势 - 公司的真空电容器产品在技术指标方面与国外品牌基本相当,且公司产品综合性价比更优,对客户需求响应速度快,具备本土化服务优势,且生产成本较低[5] - 但公司在品牌地位和市场话语权方面与国外品牌相比存在一定差距,需要进一步积累[5] 股份回购进展 - 截至2024年7月9日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份31,880股,占公司总股本的0.03%[6] - 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[3] - 实施期限为2024年6月28日至2025年6月27日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数3.188万股，占总股本0.03%[3] - 累计已回购金额109.2941万元[3] - 实际回购价格区间33.61元/股至34.88元/股[3] 首次回购 - 2024年7月9日首次回购31880股，占总股本0.03%[6] - 成交最高价34.88元/股，最低价33.61元/股[6] - 支付资金总额1092940.60元[6] 回购限价 - 回购价格不超过45.49元/股[4]

可转债发行与转股 - 2023年6月12日发行480万张可转换公司债券，总额48,000万元，初始转股价63.00元/股[4][5] - 2023 - 2024年多次调整转股价格，2024年6月3日起为62.56元/股[6][7] - “国力转债”转股期自2023年12月18日至2029年6月11日[5][8] - 2024年4 - 6月转股金额0元，数量0股，占比0.00%[3][8] - 截止2024年6月30日，累计转股金额18,000元，数量284股，占比0.000296%[3][8] - 截止2024年6月30日，未转股可转债金额479,982,000元，占比99.9963%[3][8] 股本情况 - 2024年3 - 6月，有限售、无限售流通股及总股本无变动[9] 信息披露 - 投资者可查阅2023年6月8日募集说明书了解“国力转债”详情[11]

股份回购 - 回购资金总额2000 - 4000万元[3] - 回购股份价格不超45.49元/股[3] - 回购期限为方案通过日起12个月内[3] - 4000万元上限测算回购约87.93万股，占比0.92%[4] - 2000万元下限测算回购约43.97万股，占比0.46%[4] 债权申报 - 债权人30/45日内可申报债权[6] - 申报时间为2024.7.2 - 2024.8.15，工作日8:30 - 17:30[8] - 申报地址为昆山开发区西湖路28号[8] - 联系电话0512 - 36915759[9] - 申报邮箱securities@glvac.cn[9]

回购计划 - 回购资金总额2000 - 4000万元[5] - 回购价格不超45.49元/股[5] - 回购期限自股东大会通过起12个月[5] - 预计回购股份43.97 - 87.93万股，占比0.46% - 0.92%[9] - 2024年6月11日董事会通过回购议案[7] - 2024年6月27日召开股东大会审议方案[7] - 回购股份用于注销减资[5] - 回购方式为集中竞价交易[5] - 资金来源为自有资金[5] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产207,030.42万元[22] - 归属于上市公司股东权益113,037.06万元[22] - 流动资产152,425.13万元[22] - 回购资金上限占总资产1.93%、权益3.54%、流动资产2.62%[22] - 截至2024年3月31日，资产负债率45.11%[23] 其他情况 - 控股股东等未来3、6个月暂无减持计划或股份限售[4] - 2024年6月7日发问询函，相关主体无明确减持计划[25] - 股东大会授权董事会及管理层办理回购事宜[29][30] - 股价超上限或公司情况变化，回购方案可能调整[32] - 回购减资债权人可能要求清偿或担保[32] - 已开立股份回购专用证券账户[33]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月12日[4] - 实施期限为2024年6月28日至2025年6月27日[4] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[4] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计已回购股数0万股，金额0万元[4][6] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[4] 后续计划 - 公司将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]