内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责公司内幕信息及知情人登记备案管理[2] - 证券事务部为内幕信息日常工作部门[2] 登记备案要求 - 内幕信息知情人登记备案信息至少保存10年以上[11] - 公司应按制度填写内幕信息知情人档案[11] - 登记备案工作由证券事务部负责，董事会秘书组织实施[11] - 公司重大事项应在内幕信息公开披露后报送相关档案及备忘录[11] 信息流转与保密 - 内幕信息发生时知情人应告知董事会秘书并被告知义务责任[14] - 董事会秘书安排签《保密协议》并组织填登记表核实内容[14] - 内幕信息内部流转需原持有部门负责人批准并备案[15] - 对外提供内幕信息须总经理和董事会秘书批准并备案[15] 违规处理与制度生效 - 内幕信息知情人在披露前不得对外泄露、交易等[17] - 股东、实际控制人不得滥用权利要求公司提供内幕信息[17] - 非知情人自知悉内幕信息起受制度约束[17] - 知情人违规公司将处罚并索赔[19] - 制度由董事会负责修改、解释，经审议通过后生效[21]

投资者关系管理目的与原则 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础[3] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3][4] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理信息等[5] 沟通方式与负责人 - 沟通方式多样，注重网络沟通[6] - 董事长是事务第一负责人，董事会是决策机构[8] - 董事会秘书是事务负责人，证券部负责具体工作[9] 部门职责与管理措施 - 部门职责包括信息沟通、定期报告编制等[9][10][11] - 设置专线咨询电话，变更及时公告[11] - 接待来访投资者建立规范化档案[11] - 媒体采访计划及拟报道文字资料需审核[12] 其他要求与规定 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[12] - 出资委托报告注明“受公司委托完成”[12] - 开展相关知识培训[12] - 活动档案包含参与人员、时间、地点等[13] - 活动前确定提问可回答范围[13] - 定期报告披露前三十日尽量避免活动[13] - 发布重大信息及时报告并披露[13] - 特定情形向投资者公开致歉[13] - 办法经董事会审议通过后生效[15]

关联交易审议权限 - 低于30万与关联自然人或低于300万且占比0.1%以下与关联法人交易，董事长审核备案[7] - 30万以上与关联自然人或占比0.1%以上且超300万与关联法人交易，独立董事同意后董事会审议[7] - 占比1%以上且超3000万关联交易，提交股东会审议[7] 担保相关 - 为关联人担保，董事会审议后提交股东会，为控股股东等担保需反担保[9] 其他规定 - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[9] - 涉及特定关联交易按发生额十二个月累计适用规定[9] - 十二个月内同类关联交易累计计算[10] - 九种关联交易可免予按关联交易表决[10] - 审议需独立董事会议的关联交易，提交材料，可聘中介出报告[13] - 审议关联交易需了解情况，必要时聘中介审计评估[13] - 董事高管关注关联方侵占利益问题[14] - 独立董事每季度查公司与关联方资金往来[14] - 关联方造成损失，董事会及时保护[14] - “以下”不含本数，“以上”含本数[16] - 制度货币单位一般为人民币[16] - 制度未尽按相关法律执行[16] - 规则经股东会通过实施修改[16] - 制度由董事会负责解释[16]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名以上董事，投票权等于持股数与应选董事总人数乘积[2] - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以本次选举董事人数[10] 董事选举要求 - 董事候选人提名需符合法规及规章，提名人需征得被提名人同意[5][6] - 选举独立董事和非独立董事分开投票，对应相应应选人数[9] 投票限制与当选条件 - 选票投票总数不得超累计投票最高限额，否则无效[11] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）的二分之一[13] 缺额处理办法 - 当选董事人数少于应选数量，可履职董事达规定人数三分之二时，缺额下次股东会选举[13] - 当选董事不足致可履职董事低于规定人数三分之二，原任董事20日内重推候选人[13] 其他情况说明 - 获超半数选票候选人多于应选人数，按得票数排序，票数相同下次股东会选举[14] - 细则经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释[17][18]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，分支机构不得对外担保[2] - 可对互保、业务、控股子公司担保，对方偿债能力要强且符合规定[6] 审查审批 - 担保前财务部门审查被担保方资信[8] - 董事会对不符法规等情形的被担保方不得担保[10] - 特定额度内担保事项只需董事会审议[12] - 多种情况担保需股东会审批[12] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意，关联担保需非关联董事三分之二以上通过[13] 合同管理 - 财务部是担保合同职能管理部门，负责登记与注销[18] - 对外担保应订立书面合同，财务部妥善管理并定期核对[18] 后续监督 - 专人关注被担保人情况，定期分析财务并报告董事会[18] - 担保债务到期督促偿债，未履行则采取补救措施[18] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[19] - 被担保人债务到期十五个工作日未履行等情况，公司及时披露并准备追偿[21] - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿程序并报告董事会[22] 披露与责任 - 公司披露担保事项需披露担保总额及占净资产比例[24] - 责任人违规擅自担保造成损失应承担赔偿责任[25] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效实施，解释权属董事会[28]

公司股权激励计划 - 控股子公司国力源通通过增资扩股实施股权激励 注册资本由9474.1864万元增加至10974.1864万元 新增1500万元注册资本由员工持股平台昆山源宇认缴 [1] - 公司及股东上海良泉投资有限公司放弃优先认购权 交易完成后公司持股比例由96.4286%降至83.2483% 仍保持控股地位 [1] - 公司监事李清华通过员工持股平台获授440万元注册资本 对应认缴金额440万元 董事黄浩近亲属黄郅琪获授50万元注册资本 对应认缴金额50万元 [1] 激励对象构成 - 激励对象涵盖国力源通部分高管、核心技术人员及骨干员工 通过公司监事李清华担任执行事务合伙人的持股平台参与 [1] - 激励采用间接持股方式 通过昆山市源宇企业管理合伙企业(有限合伙)实施股权激励计划 [1]

股份回购 - 公司于2025年7月通过集中竞价交易方式回购股份153,000股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.1605% [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月26日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额3000万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数36.6143万股，占比0.3841%[3] - 累计已回购金额1989.1591万元[3] - 实际回购价格区间47.80 - 58.27元/股[3] 7月回购情况 - 2025年7月回购153000股，占比0.1605%[6] - 最高价58.27元/股，最低价55.79元/股[6] - 支付资金总额8797714.82元[6] 价格调整 - 回购价格上限调为不超过73.26元/股[5]

股份回购进展 - 2025年7月通过集中竞价方式回购股份153,000股 占公司总股本比例0.1605% [1] - 当月回购最高价58.27元/股 最低价55.79元/股 支付总金额8,797,714.82元（不含交易费用） [1] - 截至2025年7月31日累计回购股份366,143股 占总股本比例0.3841% [1] - 累计回购最高价58.27元/股 最低价47.80元/股 已支付总金额19,891,590.68元（不含交易费用） [1] 回购合规性 - 回购操作符合法律法规及公司既定股份回购方案规定 [1]

公司股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份约36.61万股 占公司总股本比例0.3841% [2] - 回购股份购买最高价58.27元/股 最低价47.8元/股 [2] - 已支付总金额约1989万元 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月电子真空器件业务占比98.14% [2] - 其他业务收入占比1.86% [2]