回购方案 - 首次披露日为2025年1月15日[2] - 预计金额10000 - 15000万元[2] - 期限为董事会审议通过起12个月内[3] 回购进展 - 累计回购214.65万股，占比0.4366%，金额7879.85万元[2] - 2025年3月回购94.17万股，占比0.1915%，支付3607.81万元[5] 价格相关 - 2025年1月同意不超35元/股回购[3] - 2月将上限调至不超40元/股[4] - 实际价格区间33.05 - 39.89元/股[2]

业绩相关 - 中标内蒙古电力项目，金额1710万元[2][3] - 中标金额占2024年度经审计营业总收入0.62%[6] 项目情况 - 项目已公示未签合同，2025年业绩影响不确定[2][6][7] - 合同履行可能因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止[7]

文章核心观点 公司计划于2025年4月10日举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，投资者可提前提问或在说明会期间参与互动 [2] 分组1 - 说明会基本信息 - 召开时间为2025年4月10日15:30 - 16:30 [2][4] - 召开地点是上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） [2][4] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动 [2][4] 分组2 - 参加人员 - 包括董事长李鸿女士、董事会秘书兼财务总监钟喜玉女士等 [4] - 如有特殊情况，参会人员可能调整 [4] 分组3 - 投资者参加方式 - 可在2025年4月10日15:30 - 16:30登录上证路演中心在线参与并提问 [5] - 可于2025年4月2日至4月9日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问 [2][5] 分组4 - 联系人及咨询办法 - 联系人为公司证券部 [5] - 电话是0731 - 88619798 [5] - 邮箱为tzzgx@willfar.com [5] 分组5 - 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容 [5]

业绩说明会信息 - 2025年4月10日15:30 - 16:30举行2024年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][5] 参与及提问方式 - 投资者可在上述时间在线参与，2025年4月2 - 9日16:00前可提问[2][5][6] - 联系人是公司证券部，电话0731 - 88619798，邮箱tzzgx@willfar.com[7] 其他 - 公司2025年2月28日发布2024年度报告[2] - 业绩说明会针对2024年度经营成果及财务指标交流[3]

会议信息 - 2025年3月24日在湖南长沙高新区召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人100人，所持表决权占比74.5060%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》同意票比例99.9900%[5] - 《2024年度利润分配方案》同意票比例99.9771%[8] - 《2025年度监事薪酬方案》同意票比例99.0341%[9] - 《2024年度日常关联交易相关》同意票比例99.5433%[9] - 5%以下股东对《2024年度利润分配方案》同意票比例99.3039%[9] 其他 - 议案9关联股东包括威胜集团有限公司等[11] - 律所认为股东大会程序合法有效[12]

北京市金杜律师事务所 关于威胜信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 1. 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《威胜信息技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告》； 3. 公司 2025 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站的《威胜信息技术股份有限公司第三 届监事会第十三次会议决议公告》； 4. 公司 2025 年 2 月 28 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜 ...

股东大会安排 - 公司于2025年2月28日披露召开2024年年度股东大会通知[1] - 拟于2025年3月24日14:00召开，采用现场和网络投票结合方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，遇情况可通过原平台投票[2] - 投资者可通过邮件等反馈服务意见建议[2]

业绩总结 - 2024年营业收入27.45亿元，同比增长23.35%；归母净利润6.31亿元，同比增长20.07%[24] - 2024年第四季度单季营收8.04亿元，同比增长42.70%；净利润2.08亿元，同比增长16.43%[24] - 2024年境内业务收入23.14亿元，同比增长16.40%；境外业务收入4.21亿元，同比增长85.40%[24] - 通信芯片与模块业务营收7.76亿元，同比增长17.95%，占比28.39%[25] - 2024年经营性净现金流量4.74亿元，同比优化13.52%；归母净利润率22.98%，净资产收益率20.39%，同比增长1.47个百分点[25] 新产品和新技术研发 - 2024年推出近50款产品及方案，新产品收入13.38亿元，占比49%，AI产品收入占新产品收入30%[25] - 2024年研发投入2.41亿元，同比增长5.95%；研发人员441名，占比51.34%，其中硕士及以上184名[29] - 报告期新增专利66项，其中发明专利35项；新增软件著作权110项，集成电路布图设计专有权2项[29] - 公司将新一代人工智能技术融合应用于新型电力系统建设[34] - 2024年公司与能源领域国家实验室开展“芯片+人工智能”合作[35] 市场扩张和并购 - 截至2024年末，境外子公司及销售代表处10余家，境外业务收入占比从10.24%提升到15.38%[26] - 电力AMI通信方案覆盖全球超70%国家，海外订单超数千万元[33] 未来展望 - 2025年国家电网全年投资预计首次超过6500亿元[64] - 2025年南方电网围绕数字电网建设将实现1750亿元固定资产投资[64] - 2025年公司将压实责任，推进国际化，抓好重大项目，提升经营质量和创新能力[65] 其他新策略 - 2024年董事会组织修订9项治理制度，审计委员会制定1项制度，公司制定《市值管理制度》[37] - 2024年公司全年发布自愿性披露公告文件14份，含1份ESG报告、2份提质增效重回报文件、11份中标公告[44] - 2024年公司获上海证券交易所信息披露工作最高评级“A”级，连续两年获此评级[45] 其他 - 公司于2025年2月28日在上海证券交易所网站刊载披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[16] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已通过公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议[16] - 《威胜信息技术股份有限公司2024年度董事会工作报告》已通过公司第三届董事会第十七次会议审议[19] - 截至2024年末，在手订单40.17亿元，同比增长15.35%；新签合同37.18亿元，同比增长7.71%[25] - 2024年召开2023年年度股东大会审议通过13项议案，3次临时股东大会分别审议通过3项、3项、1项议案[40] - 2024年召开8次董事会会议，审议通过37项议案[40] - 2024年召开7次监事会会议，审议通过19项议案，监事会成员列席7次董事会会议、出席4次股东大会[40] - 2024年公司营收、净利等指标稳中有升，获评“上市公司董事会优秀实践案例”[41] - 自上市以来，公司合计派发现金红利7.04亿元，回购并注销股份约2亿元，现金分红和回购并注销金额达9亿元，远超上市募集资金净额6.1亿元[48] - 截至2025年1月31日，公司累计回购股份金额3.23亿元，累计回购股份数1301.95万股，其中回购并注销831.48万股，占注销前公司总股本5亿股的1.66%[48] - 2024年公司召开8次董事会，审议并通过议案37项[52] - 2024年公司召开4次股东大会，审议并通过议案20项[55] - 2024年公司成功举办第25个世界计量日交流会暨投资者交流会等投资者沟通活动[47] - 2024年公司发布上市以来的第三份社会责任报告/ESG报告[49] - 第三届董事会第七次会议于2024年1月22日召开，审议关于向全资子公司增资的议案[52] - 第三届董事会第八次会议于2024年2月7日召开，审议关于变更回购股份用途等多项议案[52] - 第三届董事会第九次会议于2024年2月28日召开，审议关于续聘天健会计师事务所等多项议案[53] - 第三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，审议关于2024年第一季度报告等议案[53] - 报告期内董事会审计委员会召开4次，研究议案12项；薪酬与考核委员会召开2次，研究议案4项；战略与ESG委员会召开1次，研究议案1项[57] - 公司全体董事按时出席8次董事会会议，不存在连续两次未亲自出席或缺席情况[61] - 2024年2月7日召开第三届监事会第六次会议，审议通过2项议案[71] - 2024年2月28日召开第三届监事会第七次会议，审议通过10项议案[72] - 2024年4月25日召开第三届监事会第八次会议，审议通过1项议案[72] - 2024年7月8日召开第三届监事会第九次会议，审议通过2项议案[72] - 2024年7月29日召开第三届监事会第十次会议，审议通过2项议案[73] - 2024年10月22日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过1项议案[74] - 2024年11月21日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过1项议案[74] - 2024年监事会成员列席7次董事会会议、出席4次股东大会[75] - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范运作[78] - 2024年度拟派发现金红利255,309,826.20元（含税），占净利润的40.48%[93] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，聘期一年[97] - 公司拟授权经营管理层决定天健会计师事务所2025年度审计费用及签署相关服务协议[97] - 2025年度钟诗军和王赜不在公司领取薪酬[100] - 2025年度职工代表监事刘奕妤按公司相关制度领取薪酬[100] - 公司对2025年度日常关联交易情况作出预计[103] - 公司授权总经理在预计额度内就2025年度日常关联交易签署法律文件[103] - 公司确认2024年1月1日至12月31日日常关联交易实施情况[103]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [3][5] 报告的核心观点 - 2024年威胜信息业绩符合预期，海外业务打造第二增长曲线，以“物联网 + 芯片 + 人工智能”为核心竞争力，电力物联网、智慧城市、海外三大业务布局持续推进 [1][3] 根据相关目录分别进行总结 2024年业绩情况 - 实现收入27.45亿元，同比增加23.35%；归母净利润6.31亿元，同比增加20.07%；扣非归母净利润6.1亿元，同比增加24.92% [1] - 24Q4公司收入8.04亿元，同比增加42.7%，环比增加11.83%；归母净利润2.08亿元，同比增加16.43%，环比增加38.2%；扣非归母净利润2亿元，同比增加52.95%，环比增加36.64% [1] - 24年毛利率为39.74%，同比下降1.05pcts，净利率为22.99%，同比下降0.67pcts；24年期间费用率为14.34%，同比下降1.29pcts [1] 海外业务情况 - 加速全球化布局，已设立境外子公司及销售代表处10余家，沙特、印尼工厂已在建设中，2024年境外业务实现收入4.21亿元，同比增长85.40% [2] - 智能超声波水表获欧盟、英国等全系列最高等级国际认证，多款Wi - SUN自研芯片获国际认证，与G3 - PLC/BPLC提供覆盖全球70%以上国家的电力AMI通信方案，海外市场获超数千万元订单 [2] 新品迭代情况 - 2024年成功推出近50款产品及方案，新产品收入13.38亿元，占主营业务收入比例达49%，其中AI产品收入占新产品收入的30% [2] - 在数智城市领域，研发AI边缘计算网关和智慧安防管理平台，与能源领域国家实验室开展“芯片 + 人工智能”合作，推进科研成果产业化 [2] 订单情况 - 2024年在国家电网、南方电网用电信息采集类设备集中采购招标中，中标超7.7亿元，中标份额行业第一 [3] - 截至2024年12月31日，在手订单40.17亿元，同比增长15.35%；报告期内新签合同37.18亿元，同比增长7.71% [3] 盈利预测 - 预计2025 - 2027年营收分别为33.59、41.16、50.78亿元，增速为22.4%/22.5%/23.4%；归母净利润分别为8.19、10.05、12.41亿元，增速为29.8%/22.7%/23.5% [3] - 以2月28日收盘价来看，对应25 - 27年PE为22x/18x/15x [3]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月15日[2] - 预计回购金额10000 - 15000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过起12个月内[3] 回购进展 - 累计已回购股数164.64万股，占比0.3349%[2] - 累计已回购金额6000.89万元[2] - 2025年3月1 - 10日回购44.16万股，占比0.0898%[5] - 2025年3月1 - 10日支付资金1728.85万元[5] 价格相关 - 实际回购价格区间33.05 - 39.89元/股[2] - 2025年1月14日同意回购价不超35元/股[3] - 2025年2月10日同意上限调至不超40元/股[4]