独立董事任职资格 - 不存在影响独立性的关系，持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近12个月属不具备独立性情形之一的人员无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备注会资格和会计学博士学位，专业岗位5年以上全职经验[5] - 通过资格审查，与提名人无利害关系[5] - 承诺不符资格将辞职[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月5日[8]

会议信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月27日14点[3] - 现场会议地点为浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号公司会议室[3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年6月27日[3] - 交易系统投票时间为2025年6月27日多个时段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月19日[16] 议案信息 - 议案经相关会议审议通过，披露时间为2025年4月30日、6月7日[7] - 特别决议议案为12、13、14号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5等8项议案[8] - 会议涉及18项非累积投票议案和4项累积投票议案[25][26] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[28] - 示例投资者持有100股，不同议案有不同表决权票数[29] 其他信息 - 股东登记信函和邮件到达日不迟于2025年6月23日17:00[19] - 会议联系人电话为0571 - 56700355，邮箱为ipo@chinamdk.com[21]

股份变动 - 2024年11月18日向343名激励对象授予股票期权882.77万份，行权价7.37元/份；授予限制性股票882.77万股，授予价3.69元/股[3] - 2024年限制性股票首次授予新增股份5404364股，注册资本由401333334元增至406737698元，股份总数由401333334股增至406737698股[3] - 2025年因2名激励对象离职，回购注销限制性股票21000股、注销股票期权21000份，注册资本减少21000元至406716698元，股份总数减少21000股至406716698股[4] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[5][6] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为406716698元，法定代表人相关规定有调整[7] 股份相关规定 - 公司设立时股份总数为4600万股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份数为406,716,698股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 股东连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份，在特定情形下可请求相关主体诉讼或自行诉讼[12] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14] - 交易成交金额占公司市值50％以上需提交股东会审议[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[39] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[40] 其他制度修订 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所，由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[43] - 涉及修订的制度除《公司章程》外有16项[49]

会议情况 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年6月6日召开，3名监事全参加[3] - 全体监事同意豁免本次会议提前通知时限[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5] - 审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权议案[6] 人员变动 - 2名激励对象离职，公司回购注销21,000股限制性股票、注销21,000份期权[6]

资金情况 - 公司注册资本为40,673.77万元[1] - 公开发行A股股票100,333,334股，发行价每股10.19元，募资1,022,396,673.46元[3] - 扣除费用后募资净额942,065,194.28元，2021年2月25日汇入监管账户[4] 持续督导 - 持续督导期至2024年12月31日，募资已使用完毕[4] - 督导期公司规范运作、及时准确披露信息，无重大事项[6][8][9] - 保荐人认为公司已按规定建立并执行信息披露制度[11] - 公司募资管理和使用合规，无重大违规[12]

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券、保荐人）作为正在履行杭州美迪凯光电科 技股份有限公司（以下简称美迪凯、上市公司、公司）持续督导工作的保荐人，对公司 2024 年度内（以下简称本持续督导期）的运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁旭东、郑天宇 （三）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日，检查人员：郑天宇 （四）现场检查人员 郑天宇 （五）现场检查内容及手段 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具 1 体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六 ...

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义 务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人及项目组成员通过与公司的日常沟通、现场回访等方 式开展持续督导工作，并于 2025 年 5 月 9 日对公司进行了现场检查。 中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称"美迪凯"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定，负责美迪凯上市后的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的 工作要求。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责， 具体内容包括： （ ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-013 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开时间：2025 年 05 月 27 日 （星期二） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 20 日 （星期二） 至 05 月 26 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 ipo@chinamdk.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便 ...

财务表现 - 2024年营业收入4.86亿元，同比增长51.38% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元，亏损同比扩大 [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7672.71万元，同比减少40.14% [1][3] - 2025年第一季度营业收入1.49亿元，同比增长29.02% [4] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-1599.21万元，亏损同比收窄 [4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1576.45万元，同比减少36.76% [4] 分红政策 - 2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本 [3] 上市情况 - 2021年3月2日在上交所科创板上市，发行数量1.00亿股，发行价格10.19元/股 [4] - 上市当日盘中最高价30.66元，目前股价处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金总额10.22亿元，净额9.42亿元，比原计划多1.78亿元 [4] - 发行费用8033.15万元，其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用5656.78万元 [5] 资金用途 - 原计划募集资金7.64亿元，其中6.11亿元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，1.53亿元用于研发中心建设项目 [4] - 超出募集资金部分用于偿还公司银行贷款或补充公司流动资金 [4] 融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [6] - 授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [6]

公司子公司情况 - 浙江美地车载医疗技术有限公司成立于2023年7月13日，注册资本1000万元人民币，经营范围包括医疗器械生产、汽车零部件制造及技术服务等，为浙江美迪凯光学半导体有限公司的全资子公司 [1] - 浙江美鑫半导体有限公司成立于2023年10月27日，注册资本3000万元人民币，经营范围涵盖半导体分立器件制造、集成电路设计等，公司持股96.67% [3][4] - 捷姆富（浙江）光电有限公司成立于2019年4月25日，注册资本725万美元，主营光电子器件制造，浙江美迪凯光学半导体有限公司持股51%，外资股东合计持股49% [6] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司成立于2021年9月27日，注册资本1200万美元，业务涉及光电子器件、半导体分立器件制造等，公司持股70.55% [9][10] 财务与经营数据 - 浙江美地车载医疗技术有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [2] - 浙江美鑫半导体有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [5] - 捷姆富（浙江）光电有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [7] - 美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司2024年度财务数据经审计，2025年1季度数据未经审计 [11] 担保事项 - 公司拟为7家子公司提供总额不超过15亿元人民币的授信担保，以满足其生产经营需求 [13][14] - 担保方式包括连带责任保证、抵押及质押，子公司少数股东可能需提供同比例担保或反担保 [12] - 截至公告日，公司对外担保总额为93,247.28万元，占最近一期经审计净资产的68.57% [19] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过授信及担保议案，认为担保对象经营稳定、风险可控 [15] - 监事会审议通过2024年度不分配利润的预案，因公司业绩亏损且需投入新项目 [28][29] - 监事会同意开展不超过5000万美元的外汇套期保值业务以稳定境外收益 [34] 行业与公司发展 - 消费电子行业受国际贸易环境及周期性波动影响，2024年市场呈现回暖趋势，本土品牌高端化需求推动复苏 [44] - 公司处于技术攻关与产能扩张期，2024年营收同比增长51.38%，但净利润尚未转正因产能爬坡及折旧费用增加 [45] - 半导体声光学产品已量产应用于OPPO、小米等手机，射频芯片及封测业务订单量逐步攀升 [46] - 2024年公司归母净利润为-1.02亿元，经营活动现金流净额7672.71万元，投资活动现金净流出8.30亿元 [47]