战略合作 - 诺唯赞与诺泰生物签署《合成生物学合作项目战略合作协议》[1] - 双方计划共同设立一家生物制药公司 诺唯赞持股49% 诺泰生物持股51%[1] - 合资公司将作为平台推进双方在合成生物学领域的技术进步和项目合作[1] 合资公司规划 - 合作项目的具体投资规模和建设方案将由双方另行约定并履行内部审议程序[1] - 合资公司未来业务开展受多方面因素影响 存在不确定性[1]

分配转增股本方案 - 每股现金红利0 80元 每股转增0 40股 方案经2024年年度股东大会审议通过 [2] - 以总股本224 870 915股为基数 派发现金红利179 896 732元 转增89 948 366股 分配后总股本增至314 819 281股 [4] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] 实施安排 - 现金红利通过中国结算上海分公司派发 转增股本按持股比例直接计入股东账户 [5] - 首发战略配售股份已全部上市流通 不涉及差异化分红送转 [6] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免税 1年内含1年暂不扣税 转让时按持股期限补缴 税负为20%1个月内或10%1个月至1年 [7] - QFII股东代扣10%所得税 税后每股0 72元 香港投资者同样适用10%税率 符合税收协定可申请退税 [8] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税 税前每股0 80元 [9] 财务影响 - 实施送转股后 按新股本314 819 281股摊薄计算2024年度每股收益为1 34元 [10]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，以总股本224,870,915股为基数，每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利179,896,732元，同时以资本公积金每股转增0.40股，共计转增89,948,366股，分配后总股本增至314,819,281股 [2] - 实施送转股方案后，按新股本总额314,819,281股摊薄计算的2024年度每股收益为1.34元 [6] 权益分派实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列出，需后续补充 [2] - 现金红利通过中国结算上海分公司向股权登记日登记在册的股东派发，已办理指定交易的投资者可在红利发放日领取，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] - 资本公积转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日股东持股比例直接计入股东账户 [3] 不同股东类型的红利税收处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [4] - QFII股东由公司代扣代缴10%现金红利所得税，税后每股实际派发0.72元，可自行申请税收协定待遇 [5] - 香港市场投资者（包括企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.72元，符合税收协定条件的可申请退税 [5] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳企业所得税，公司税前每股派发0.80元 [6] 股本结构变动 - 公司首发战略配售股份已全部上市流通，无限售条件流通股份由224,870,915股增至314,819,281股 [6]

利润分配 - 股权登记日为2025/6/11，除权（息）等日期为2025/6/12[3][9] - 以224,870,915股为基数，每股派现0.8元，共派179,896,732元[8] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增89,948,366股，分配后总股本314,819,281股[8] 税收政策 - 不同股东类型现金红利所得税政策不同[13][14][15] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为1.34元[18]

新产品 - 公司收到马来酸氟伏沙明片《药品注册证书》[1] - 药品规格50mg，15片/板，2板/盒，有效期18个月，批准文号至2030年5月12日[1] - 药品用于治疗抑郁症和强迫症，已纳入医保目录乙类品种[3] 未来展望 - 产品丰富制剂产品线，对经营有积极作用，但短期业绩影响不确定[4]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现8元（含税），现金分红总额调至179,896,732.00元[2] - 2024年度拟每10股以公积金转增4股，转增股本调至89,948,366股[2] 股本变化 - 2025年3 - 5月“诺泰转债”转股5,090,821股，总股本增至224,870,915股[3] - 调整后转增后总股本为314,819,281股[8] 分红占比 - 调整后现金分红和回购金额占净利润比例49.92%[7][8]

A股医药股市场表现 - A股医药板块整体呈现震荡调整态势 [1] - 海辰药业股价跌幅超过10% [1] - 科源制药股价跌幅超过8% [1] - 拓新药业、多瑞医药、睿智医药、诺泰生物等医药股跟随下跌 [1]

关于自愿披露通过药品 GMP 符合性检查的公告 - 公司连云港工厂片剂生产线（203 车间，片剂生产线）通过江苏省药品监督管理局的现场检查，符合《药品生产质量管理规范》的要求 [1] - 本次 GMP 符合性检查的地址为金桥路 82-17（B 一层），82-19 [1] 对公司的影响 - 公司始终坚持"时间领先、技术领先"的经营理念，构建技术优势 n 次方 [1] - 本次片剂生产线通过 GMP 符合性检查，进一步夯实了公司制剂产品的生产管理及质量体系 [1] - 为公司持续开拓制剂市场提供了坚实的保障，对公司未来发展具有积极意义 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，会议通知载明召集人、时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息[4] - 股东大会于2025年5月23日在杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行[4][5] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，实际召开情况与通知内容一致[4][5] 出席人员构成 - 现场出席股东及代理人25名，代表股份95,948,167股（占总股本42.7019%），网络投票股东136名代表股份21,861,877股（占9.6882%）[5][6] - 合计161名股东参与表决，代表股份117,810,044股（占52.3901%），其中中小投资者148名代表股份23,135,025股（占10.2881%）[6] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格合法有效[6][7] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等16项，其中议案10为特别决议事项需三分之二以上通过[7][8] - 所有议案均获通过，核心议案表决情况： - 议案1同意率99.9916%（中小投资者同意率99.9575%）[8] - 议案6同意率99.4592%（中小投资者同意率97.2461%）[10] - 议案7同意率92.1711%（中小投资者反对率39.8669%）[10] - 议案10同意率160.8291%（中小投资者同意率460.7543%）[11] - 表决程序符合《公司章程》规定，现场与网络投票结果合并统计并对中小投资者单独计票[7][8][14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为161人，持有表决权数量117,810,044股，占公司表决权总数的52.39% [1] - 会议采用现场投票及网络投票相结合的方式，由董事长童梓权主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过，其中多项议案同意票比例超过99.99%，最高达99.9982% [2][3] - 涉及董事薪酬方案的议案获得117,803,897票同意（99.9948%），仅1,779票反对 [2] - 利润分配方案议案出现较大分歧，同意票108,586,822票（92.17%），反对票9,223,222票（7.83%）[3] 董事会及监事会选举 - 第四届董事会非独立董事选举中，最高得票数为95,618票 [3] - 独立董事选举最高得票数为8,746票 [4] - 非职工代表监事选举中，最高得票数为6,256票 [4] 表决程序合法性 - 律师宋慧清、张依航确认会议程序符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求 [4] - 特别决议议案获有效表决权股份总数的三分之二以上通过，普通决议议案获二分之一以上通过 [4]