募资情况 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额829,817,941.50元，净额725,162,993.16元[1] - 2023年向不特定对象发行可转债，募集资金434,000,000.00元，净额426,248,396.23元[3][4] 募资使用 - 截至2024年12月31日，2021年募资累计使用733,119,690.21元，余额48,930,165.28元[2] - 截至2024年12月31日，2023年募资累计使用352,729,516.21元，余额79,515,904.78元[5] 募投项目 - 2021年募资中，募投项目使用457,499,983.62元[2] - 2023年募资中，募投项目使用212,310,043.08元[5] 收益情况 - 2021年募资现金管理收益、利息收入扣除手续费净额19,420,475.43元[2] - 2023年募资现金管理收益、利息收入扣除手续费净额3,151,081.37元[5] 项目变更 - 2024年6月拟终止“原料药制造与绿色生产提升项目”，资金用于“601、602多肽原料药车间建设项目”[6] 资金增资 - 公司使用3191.84万元募集资金增资诺澳实施“原料药产品研发项目”，增资后诺澳注册资本从10000万元增至13191.84万元[7] 账户情况 - 2024年6月28日，公司将剩余超募资金2382.39万元转出用于永久补流，7月4日专户注销[15] 资金置换 - 2024年1月30日，公司使用3715.15万元募集资金置换2023年向不特定对象发行可转债募投项目预先投入的自筹资金，使用234.59万元置换预先支付的发行费[22] 资金补充 - 2024年1月30日，公司同意使用不超1亿元2023年向不特定对象发行可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用未超1亿元[25] 现金管理 - 公司使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[27] 产品研发 - 多肽类药物研发项目报告期内在研48个原料药项目、8个制剂项目[56][58] 项目进度 - 杭州澳赛诺医药中间体建设项目截至本期末投入进度79.75%，已实现产能107.4万升[56][57] - 106车间多肽原料药产品技改项目截至本期末投入进度92.18%，已实现产能1吨[56][57] - 寡核苷酸单体产业化生产项目累计投入4857.7032万元，投入进度36.92%，预计2026年1月达到预定可使用状态[61] - 601、602多肽原料药车间建设项目累计投入1.46735862亿元，投入进度69.71%，预计2025年12月达到预定可使用状态[61] - 原料药产品研发项目累计投入1699.714818万元，投入进度53.25%，预计2027年10月达到预定可使用状态[61] - 补充流动资金项目累计投入5257.352973万元，超出30.77335万元[61]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐栋娟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年4月22日[7] 候选人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] - 被提名人具备注册会计师资格及相关工作经验[5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[16] 数据相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准：资产≥1%、营收≥1%、净利润≥5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准：净利润≥5%、资产≥1%[14] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设提升内控管理水平[16] 其他 - 董事长为童梓权（已获董事会授权）[18]

财务表现 - 基本每股收益大幅增长147.37%至1.88元，净利润同比增长147.85%至4.04亿元 [1] - 营业收入同比增长57.16%至16.25亿元，显示公司业务规模快速扩张 [1] - 净资产收益率显著提升104.96%至16.93%，反映资本使用效率明显改善 [1] - 每股未分配利润增长50.92%至3.29元，每股公积金增长15.58%至7.27元 [1] - 每股净资产从9.52元降至0元，需关注具体原因 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例45.17%，较上期增加28.4万股 [1] - 连云港诺泰投资持股2000万股(9.10%)，赵德毅和赵德中各持股1341.4万股(6.10%) [2] - 方东晖和全国社保基金一一零组合新进前十大股东，分别持股422.36万股和408.29万股 [2] - 香港中央结算有限公司和建德市睿信企业管理有限公司退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司推出10转4股派8元(含税)的分红送配方案 [2]

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于实施"诺泰转债"赎回暨摘牌的 第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2025 年 4 月 24 日 赎回价格：100.1436 元/张 赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日 最后交易日：2025 年 4 月 21 日 2025 年 4 月 21 日为"诺泰转债"最后一个交易日，自 2025 年 4 月 22 日起，"诺泰转债"停止交易。 最后转股日：2025 年 4 月 24 日 截至 2025 年 4 月 21 日收市后，距离 4 月 24 日（"诺泰转债"最后转股 日）仅剩 3 个交易日，4 月 24 日为"诺泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"诺泰转债"将自 2025 年 4 月 25 日起在上海证 券交易所摘牌。 投资者 ...

| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于实施"诺泰转债"赎回暨摘牌的 第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 赎回登记日：2025 年 4 月 24 日 赎回价格：100.1436 元/张 赎回款发放日：2025 年 4 月 25 日 最后交易日：2025 年 4 月 21 日 截至 2025 年 4 月 18 日收市后，距离 4 月 21 日（"诺泰转债"最后交易 日）仅剩 1 个交易日，4 月 21 日为"诺泰转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 4 月 24 日 截至 2025 年 4 月 18 日收市后，距离 4 月 24 日（"诺泰转债"最后转股 日）仅剩 4 个交易日，4 月 24 日为"诺泰转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"诺泰转债"将自 2025 年 4 月 2 ...

赎回信息 - 赎回登记日为2025年4月24日，价格100.1436元/张，25日发放赎回款[4] - 最后交易日为2025年4月21日，最后转股日为24日[4] 触发条件 - 2025年2月27日至4月2日触发赎回条款[5] 利率与利息 - 当前计息年度票面利率0.4%，每张应计利息0.1436元/张[8] 派发金额 - 个人投资者每张实际派发100.1149元（税后）[10] - 居民企业每张实际派发100.1436元（税前）[11] - 非居民企业每张实际派发100.1436元[11] 其他 - 4月17日收盘价与赎回价格差异大[12] - 提前赎回完成后4月25日摘牌[4] - 不符合要求持有人有损失风险[13]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司诺泰诺和收到FDA关于英克司兰原料药的DMF回执，取得DMF备案号041776[2] - 公司取得英克司兰原料药DMF备案号是基因治疗领域发展里程碑[4] 产品情况 - 英克司兰2021年12月获美国FDA批准，用于治疗原发性高脂血症成年患者[2] - 英克司兰目前已在包括中国在内的多个国家获批降低LDL - C水平的适应症[2] 后续进展 - 英克司兰原料药获DMF备案号后仍需FDA审评，结果不确定[4]

诺泰转债赎回信息 - 最后交易日2025年4月21日，最后转股日4月24日，赎回登记日4月24日，赎回款发放日4月25日，4月25日起摘牌[3] - 赎回价格100.1436元/张，含当期应计利息0.1436元[7][8] - 当期计息年度票面利率0.4%，计息天数131天[6][7][8] 触发赎回原因 - 2025年2月27日至4月2日，公司股票满足触发有条件赎回条款[5][7] 投资者赎回金额 - 个人投资者（含基金）税后每张100.1149元[9] - 居民企业每张税前100.1436元[10] - 非居民企业暂免征税，每张100.1436元[10][11] 剩余时间与风险 - 截至4月16日，距最后交易日剩3个交易日，距最后转股日剩6个交易日[12] - 4月16日二级市场收盘价114.441元/张，未转股或卖出可能损失大[12]

战略合作详情 - 公司与中东知名药企Julphar达成战略合作，涉及阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等22个中东和非洲国家的司美格鲁肽原料药供应 [2] - 合作内容包括提供原料药相关文件资料、质量研究注册支持、现场技术转让及持续稳定供应，Julphar在合作期内优先采购公司原料药 [2] - 合作对公司本年度经营业绩无重大影响 [3] 公司核心优势与产能 - 公司在GLP-1领域具备较强研发实力，拥有连云港和建德两大现代化生产基地，连云港工厂具备吨级多肽原料药产能 [3] - 新建601车间已投产，多肽产能达5吨/年，预计2025年上半年602车间投产后将再增5吨/年产能 [3] - 2025年第一季度预计归母净利润1.3亿至1.7亿元，同比增长96%-156%，主要因多肽原料药销售收入大幅增长 [3] 合作方背景与行业机遇 - Julphar为中东北非地区最大制药商之一，全球员工3400名，业务覆盖30多国，是世界领先胰岛素生产商 [4] - 中东地区生物制剂市场规模预计2029年达326.15亿美元，2024-2029年CAGR约8.97% [4] - 合作可帮助公司借助Julphar本地资源规避监管政策差异等市场进入风险，快速适应需求变化 [5] 行业意义与未来展望 - 合作标志着中国医药企业从制造者向具备自主知识产权的创新型国际竞争者转型 [5] - 双方将在司美格鲁肽原料药领域深化合作，有望在中东北非市场取得业绩突破 [5] - 跨国合作模式或成行业常态，推动技术创新与全球市场拓展 [5]