公司治理制度修订 - 拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》部分条款，尚需股东会审议[3] - 拟修订及废止部分公司治理制度，部分需提交股东会审议[4][5] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[13] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[13] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关机构对损害公司利益者提起诉讼[16,17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[18] 担保与重大资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[22] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[22] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[22] 股东大会相关 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[23] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[24] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[24] 董事与独立董事 - 董事会由7 - 9名董事组成，其中独立董事3 - 4名[34] - 独立董事连任时间不得超过6年[44] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[44] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[47] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[48] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[48] 董事会秘书 - 解聘董事会秘书应自事实发生之日起1个月内进行[52] - 原任董事会秘书离职后3个月内公司应聘任新的董事会秘书[52] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责公司应解聘[52] 利润分配 - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的10%[55] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[56] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[56] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关渠道公告[60][61] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[60][61] 其他 - 董事会制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理制度》，用于发行H股并在港交所主板上市[6] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大经营或转增资本[53] - 公司实行持续稳定的利润分配政策[53]