航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 九次会议于 2024 年 8 月 30 日 14:30 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由 公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司 20 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事王咏梅女士的辞职申请，王咏梅女士因个人原因，申请辞去公司第三届董 事会非独立董事职务。辞职后，王咏梅女士将不再担任公司任何职务。王咏梅女 士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会正常运行。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达公司董 事会之日起生效。 二、关于补选非独立董事的情况 根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东王宇翔先生提名，董事会提 名委员会审查，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于变更非独立董事的议案》，同意选举黄泳波先 ...

国信证券股份有限公司 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐机构"）作为航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图" 或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责航天宏图向不特定对象发行可转换 公司债券后的持续督导工作，并出具2024年半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | | | | 计划 | 续督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与航天宏图签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议明确了双方在持续督导期 | | 2 | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利 | 间的权利和义务，并报上海证券交易所 | | | ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理廖通逵先生提名，并经第三届 董事会提名委员会和审计委员会审核通过，同意公司董事兼董事会秘书王奕翔先 生同时担任公司副总经理兼财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会任期届满止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 31 日 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司财务总 监张姝雅女士的书面辞职报告，张姝雅女士因工作调整，申请辞去公司财务总监 的职务，辞职后继续在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，张姝雅女士的辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。张姝雅女士的辞职不会影响 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

| | | 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2024 年 8 月 30 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会 议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告及其 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了 公司 2024 年 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"关于开 展科创板上市公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，落实以投资者为本的 理念，公司制定并开展了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称 "行动方案"），该方案旨在通过充分发挥科技生产力、持续优化经营策略、规范 公司治理结构，努力实现经营业绩的稳步增长，提升公司的整体价值，进一步提 振市场信心，积极回报股东、员工及社会各界相关方。 2024 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效情况如下： 一、深耕主营业务，提质增效促发展 2024 年上半年，公司营业收入 84,295.07 万元，同比下降 17.66%。公司上半 年新签订单持续向好，经营性现金流量得到明显改善，预计 2024 年下半年将继 续保持较快、稳定的增长态势。 1、空间基础设施规划与建设产品线收入为 3,722.12 万元。以数据获取能力 为核心的空天信息感知融合体系及以数据要素储存运营为核心的数据中心等新 型基础设施建设，使得收入构成不断丰富，订单数据持续放量。 2、P ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经 理施莲莉女士的书面辞职报告，施莲莉女士因个人原因，申请辞去公司副总经理 职务，辞职后将不在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，施 莲莉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。施莲莉女士的辞职不会影响 公司相关工作的正常运作。 航天宏图信息技术股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 1 截至本公告披露日，施莲莉女士直接持有公司股份 35,000 股，并承诺将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规。 施莲莉女士在担任副总经理期间专业能力突出，工作勤勉尽责，为公 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏 图 债券代码：118027 债券简称：宏图转 债 航天宏图信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二四年八月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券 之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《航天宏图信息技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国 信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息未进行独立验证，也 不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责 任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所 ...

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 14 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业 基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体监事 同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、 实施地点的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实 施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于 推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意 公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编 ...