公司基本信息 - 2019年9月29日首次发行1000万股普通股，11月1日在上海证券交易所上市[6] - 注册资本77730937元，目前股份总数77730937股[8][16] - 设立时股本3000万股，由9名发起人发起设立[16] 股份相关 - 发起人易存道、张东晖、赵艳兴持股比例分别为47.96%、17.60%、9.60%[16] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 连续二十个交易日股票收盘价格跌幅累计达20%可收购股份[24] - 收购后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[25] 股份转让限制 - 发起人及公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管任职等期间有股份转让限制[29] - 控股股东、实际控制人公开发行股份前已发行股份，36个月内不得转让等[29] - 核心技术人员首发前已发行股份有转让限制[29] 股东权益与规定 - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求执行收回规定[30] - 股东对违法违规决议可60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求起诉[36] 融资与交易审议 - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[46] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[46] - 6种交易情况需提交股东会审议并披露[48] 对外担保与关联交易 - 7种对外担保行为须经股东会审议通过并披露[52][53] - 与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56][57] - 6种情形下2个月内召开临时股东会，股东请求时也应召开[57] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[63] 投票与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[81] - 关联交易事项由关联股东以外出席股东表决[87] - 董事会等可公开征集股东投票权[85] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不得超6年[101] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事、1名职工董事[109] - 董事选举与提名有相关规定[89][90] 利润分配 - 实施派现等方案需在股东会结束后2个月内完成[97] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%[143] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[143] 其他 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[139] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[139] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前15天通知[156][157]

人员变动 - 原薪酬与考核委员会委员那中鸿辞去董事职务[1] - 2025年职代会选举王凯为职工董事[1] 委员会调整 - 2025年8月8日会议调整薪酬与考核委员会委员[1] - 调整后委员为张伟、唐秋英、王凯[1] 公告信息 - 公告发布于2025年8月9日[3]

保荐相关 - 东兴证券为公司首发上市项目保荐机构[1] - 原保荐代表人廖卫江、肖华持续督导期至2022年12月31日[1] - 因募集资金未使用完，东兴证券继续履行持续督导职责[1] 人员变动 - 肖华因工作变动不再担任持续督导保荐代表人[1] - 东兴证券委派朱树博接替肖华履行持续督导工作[1] 人员信息 - 朱树博为硕士研究生、保荐代表人、非执业注册会计师[5] - 朱树博任职于东兴证券投资银行部[5] - 朱树博曾参与华新环保等IPO项目及新北洋等非公开发行项目[5] 时间信息 - 公告发布时间为2025年8月9日[3]

公司变更 - 2025年8月8日董事会通过变更注册地址、修订《公司章程》等议案[1] - 注册地址从北京海淀变更为顺义[1] - 《公司章程》住所邮编从100085改为101320[1] 后续安排 - 《公司章程》修订需股东会审议通过[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记备案[2]

募集资金情况 - 首次公开发行1000万股，募资总额79300万元，净额71003.04万元[3] - 募投项目计划使用28428.18万元，超募资金42574.86万元[6][7] - 截至披露日，募集资金余额44003328.12元[5] 资金使用计划 - 拟用4400.33万元剩余超募资金永久补流[2] - 本次使用后超募资金账户余额为0元，将注销专户[8] 合规与审议 - 本次使用符合2025年6月15日施行的监管规则[10] - 2025年8月8日董事会通过议案，尚需股东会审议[11][12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月25日14点召开[2] - 网络投票8月25日9:15 - 15:00进行[3][4] - 现场会议在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层[2] 审议议案 - 审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月20日[10] - 登记时间为8月21日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[15] - 登记地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层[15] 联系方式 - 邮编100088，电话010 - 57592668等[17] - 联系人是张增强、叶萧[17] 公告时间 - 公告发布于2025年8月9日[19]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月5日通知、8月8日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] - 2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会[6] 审议议案 - 通过使用剩余超募资金永久补充流动资金等4项议案[3][4][6] - 部分议案需提交股东会审议[3][6]

公司决议 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第八次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 同意使用剩余超募资金永久补充流动资金 [1]

融资交易情况 - 7月30日融资买入额0.14亿元 位列两市第1157位 [1] - 当日融资偿还额0.16亿元 净卖出199.00万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续增长 分别为0.06亿元(28日)、0.08亿元(29日)、0.14亿元(30日) [1] 融券交易情况 - 7月30日融券卖出0.00万股 净卖出0.00万股 [1]

纪要涉及的公司与行业 - 公司：宝兰德公司 - 行业：中间件行业 核心观点及论据 1. **AI与中间件结合进展**：自2024年起与信通院合作研究AI加中间件技术标准，分AI for中间件和中间件 for AI两个层面，规范处于讨论及立项稿阶段且已多次研讨[3][4]。 2. **AI赋能传统中间件方式**：开发阶段用历史数据和参数经大小模型优化应用状态，代码生成调试结合大模型机制优化框架及纠错；运行运营阶段探索智能观测、故障预警诊断，动态基线对比告警，采集参数智能呈现助用户理解系统，故障时AI辅助定位分析，治理时动态调整资源配置，还探讨协议扩展[5]。 3. **规范制定情况**：针对AI加中间键智能化能力框架多维度定义规范，处于讨论及立项稿阶段，已多次研讨确保涵盖重要方面、推动产业生态[6]。 4. **政务开发中中间件辅助AI大模型及算力变现情况**：用平台性中间件产品屏蔽底层与上层差异辅助应用，现处第一阶段讨论，后续将引入多类平台推动算力调度等技术发展[7]。 5. **中间件标准制定影响**：系统院若制定规范将开启系列工作，对参与者技术沉淀积累要求高，厂商需跟进AI发展解决数据问题，用户也提出用大模型解决难题案例[8]。 6. **中间件标准化对业务发展影响**：标准化有积极作用，如Web中间件因标准化替换成本低，无统一标准会致技术混乱，AI加持下初期定规范利于产业链科学发展、降低信创替代成本[9]。 7. **AI赋能提升客单价及市场空间表现**：自动化和AI手段解决复杂系统问题、提升性能调优精度，满足大型企业IT系统多方面课题，提高满意度、开拓市场[2][10]。 8. **公司商机与机会**：包括AF中间件推广、智能运维和AI产品应用；金融和运营商系统中AI算法调优参数有招标优势；解决运营运维痛点有技术需求；算力管理平台有突破且独立成项目；新平台推动营收形态转变、AI部分占比提升[11][12]。 9. **信创市场情况**：去年下半年党政和金融信创有政策指导，硬件或竞争小厂商推进好，中间件厂商预计下半年项目落地更多[13]。 10. **净利润下降及现金流承压原因与展望**：人员扩充使产品行业和种类拓展，但智能运维利润率低、AI产品未规模化盈利致财务数据差；战略角度利于未来发展，收入侧重电信、金融和党政领域[14][15]。 11. **大模型与中间件关系**：定位不同，大模型赋能中间件结合发展，中间件各模块搭建应用有作用，大模型构建应用也需调用中间件，二者是辅助关系非替代关系[17][18]。 12. **大模型对中间件推动作用**：为中间件提供Turbo引擎加速技术发展，助用户应用发展和高效构建[19]。 其他重要内容 - 2025年下半年信创市场预计比上半年好，会有更多项目落地[13]。 - 宝兰德人员从2020年约200人增至2024年近700人[14]。