公司基本情况 - 公司全称为北京宝兰德软件股份有限公司，英文名称为Beijing Baolande Software Corporation [4] - 公司成立于2015年8月，2019年11月1日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行1000万股 [2][3] - 公司注册资本为人民币77,730,937元，注册地址位于北京市顺义区 [4][6] - 公司系由9名发起人发起设立，设立时公司股本总数为3000万股 [19] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会和高级管理人员，股东会是最高权力机构 [44] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名 [110] - 董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生 [8] - 公司设立审计委员会等专门委员会，审计委员会成员全部由董事组成 [52] 股东权利与义务 - 股东按持股比例享有表决权、分红权、知情权等权利 [33] - 控股股东和实际控制人需遵守严格的行为规范，不得占用公司资金 [41] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [54] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时需单独计票 [83] 董事会职权 - 董事会负责公司经营计划和投资方案的制定 [111] - 董事会决定公司内部管理机构设置及高级管理人员聘任 [111] - 董事会管理公司信息披露事项，向股东会报告工作 [111] - 董事会制定公司基本管理制度和章程修改方案 [111] 经营管理 - 公司经营宗旨为在基础软件、平台软件及应用软件领域打造领军企业 [13] - 经营范围包括技术开发、技术服务、货物进出口等 [14] - 公司专注于云计算软件技术、分布式平台软件技术等领域的研发 [13] - 公司为永久存续的股份有限公司 [7]

公司资金使用决策 - 公司于2025年8月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过使用剩余超募资金人民币4,400.33万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金的议案 [2] - 实际补充金额以资金转出当日专户余额为准，且承诺不影响在建项目的资金需求 [2] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助（控股子公司除外） [2] 资金管理合规性 - 议案明确资金用途为流动资金补充，并披露资金来源包含已到期利息收入及理财收益 [2] - 公司强调该操作符合资金使用规范，未涉及风险投资或非关联方财务资助 [2]

公司公告 - 宝兰德发布公告称东兴证券为其首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构 [2] - 原保荐代表人廖卫江和肖华负责持续督导工作至2022年12月31日 [2] - 由于募集资金尚未使用完毕东兴证券将继续履行募集资金相关的持续督导职责 [2] - 保荐代表人肖华因工作变动不再担任持续督导工作 [2] - 东兴证券委派朱树博接替肖华继续履行持续督导工作 [2]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月25日14点00分，地点为北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册的股东有权出席 [5][9] 审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》 [2][3] - 议案已通过公司第四届董事会第八次会议审议，公告发布于2025年8月9日《证券时报》等媒体及上交所网站 [3] 投票与登记程序 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准，所有议案需表决完毕才能提交 [4][5] - 登记时间为2025年8月21日10:00-17:00，需提交身份证、股东账户卡等文件，支持信函、传真或邮件方式登记 [7][8] 参会对象与注意事项 - 参会对象包括登记在册的股东、公司董事、高管及聘请律师 [5][6][9] - 现场参会需提前半小时签到并携带身份证明等原件，交通食宿费用自理 [8] - 会议联系方式为北京市西城区北三环中路29号院，电话010-57592668，邮箱besinvestors@bessystem.com [8]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月8日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室召开，采用现场与通讯表决相结合的方式 [1] - 应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长易存道主持，全体高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 超募资金使用 - 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 董事会委员会调整 - 审议通过《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 具体调整内容需参考交易所披露的关联公告 [2] 注册地址及章程修订 - 审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东会授权董事会办理工商变更的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 临时股东会召开 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 临时股东会定于2025年8月25日召开 [2]

公司董事会调整 - 原薪酬与考核委员会委员那中鸿因辞去董事职务不再担任委员[1] - 2025年第一次职工代表大会选举王凯为第四届董事会职工董事[1] - 2025年8月8日第四届董事会第八次会议审议通过委员调整议案[1] 薪酬与考核委员会变更详情 - 调整前委员组成：张伟（主任委员）、唐秋英、那中鸿[1] - 调整后委员组成：张伟（主任委员）、唐秋英、王凯[1] - 新任委员王凯任期自会议通过日起至第四届董事会届满止[1] 其他董事会架构 - 除薪酬与考核委员会外，第四届董事会其他专门委员会成员未变动[1]

公司注册地址变更 - 公司注册地址由北京市海淀区上地三街9号C座9层C1010变更为北京市顺义区仁和园二街6号院6座2层206室 [1] - 邮政编码由100085变更为101320 [1] 公司章程修订 - 对公司章程第五条关于公司住所的条款进行了修订，更新为新的注册地址和邮政编码 [1] - 除第五条外，公司章程其他条款内容保持不变 [2] - 公司章程修订事项尚需公司股东会审议通过后方可实施 [2] 工商变更程序 - 公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续 [2] - 部分授权事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使 [2] - 修订后的公司章程全文将于2025年8月9日在上海证券交易所网站披露 [2]

保荐代表人变更 - 东兴证券为北京宝兰德软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，原指定廖卫江先生、肖华先生作为持续督导期间的保荐代表人，持续督导期至2022年12月31日止 [1] - 因肖华先生工作变动原因，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人，东兴证券委派保荐代表人朱树博先生接替肖华先生继续履行持续督导工作 [1] - 朱树博先生为硕士研究生，保荐代表人，注册会计师（非执业），现任职于东兴证券股份有限公司投资银行部，曾主持或参与多个IPO项目和非公开发行项目 [2] 持续督导情况 - 鉴于本次发行股票募集资金尚未使用完毕，东兴证券继续履行关于募集资金相关的持续督导职责 [1] - 公司董事会对肖华先生在公司持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢 [1]

公司公告 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》等多项议案 [1]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1000万股，募资总额79300万元，净额71003.04万元[1] - 截至核查日，募集资金余额44003328.12元[3] - 募投项目计划使用28428.18万元，超募资金42574.86万元[4] 资金使用安排 - 公司拟用4400.33万元剩余超募资金永久补流[5] - 本次使用后超募资金账户余额为0元并注销专户[5] 相关规定与审批 - 最近12个月累计用超募资金补流不超总额30%[6] - 2025年8月8日董事会通过使用议案，需股东会审议[8] - 东兴证券对使用事项无异议[9]