证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025- 022 北京宝兰德软件股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次核心技术人员变动的具体情况 二、本次核心技术人员变动对公司的影响 截至目前，詹年科先生、杨广进先生已经办理完成交接手续，公司的技术 研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员的变动不会影响公司现有核心 技术及研发项目的工作开展，不会对公司技术优势、核心竞争力和持续经营能 力产生实质性影响。本次核心技术人员变动后，公司核心技术人员为石玉琢、 陆仲达、李超鹏、杨富萍、郭建军、李洪巍。公司研发团队规模稳定，2022 年 至 2024 年研发人员占比均超 43%，具备持续创新能力。后续将加强人才引进与 培养，巩固技术优势。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员詹年科先 生因工作内容调整，不再参与公司具体研发项目管理与执行工作，故辞去核心 技术人员职务，但仍继续在公司任职；核心技术人员杨广进先生因个人原因辞 去公司 ...

人员变动 - 那中鸿因公司内部调整辞去非独立董事职务[2] - 王凯当选第四届董事会职工董事[3] 股份情况 - 那中鸿直接持有公司股份8,323股，间接持有189,239股，合计197,562股，占比0.25%[2] - 截至公告披露日，王凯未持有公司股份[5] 会议信息 - 公司于2025年5月20日召开职工代表大会[3]

北京宝兰德软件股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻"以投资者为本"的发展理念，切实维护全体股东权益，夯实长 期投资价值基础，北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身 发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，制 定本行动方案，具体内容如下： 一、持续加强研发投入与成果转化、不断提升核心竞争力 2025 年第一季度，公司研发投入占营业收入的比例为 56.90%，较上年同期 增加 29.08%；公司研发人员占公司总人数的比例为 42.50%，彰显了公司对技 术创新的高度重视，为后续成长提供了坚实支撑。公司将持续加强研发投入， 提升核心竞争力，加快成果转化，主要从以下几个方面着手： 1、研发投入结构化升级 2025 年，公司将实施研发投入结构化升级，重点投向 AI 智算平台、智能 体开发平台、行业 AI 应用场景建设、中间件品类拓展、智能运维可观测等核心 技术领域。 在 AI 智算平台领域，公司将持续优化算力调度、异构算力适配、算力租赁、 大模型服务、算力虚拟化、训练推理加速、算力运维等功能，持续加大市场调 研力度，深挖行业，聚焦场景，赋能应用，持 ...

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2025-021 北京宝兰德软件股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,946,562 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,946,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.3961 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.3961 | ...

国浩律师（北京）事务所 关于 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·硅谷 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的 所有文件材 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 中国﹒北京 二〇二五年五月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 三、2024 年年度股东大会审议议案 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 一、2024 年年度股东大会会议须知 二、2024 年年度股东大会会议议程 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 7、《关于公司 2025 年度董事薪酬与津贴的议案》 8、《关于公司 2025 年度监事薪酬与津贴的议案》 9、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 10、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 11、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 ...

行业技术门槛与人才需求 - 中间件和云管理平台开发需要精通底层核心技术，包括数据库、操作系统、虚拟机、容器技术和分布式文件系统等[1] - 智能运维人才需具备大型软件系统架构经验，掌握网络通信、大数据、AI算法和可视化技术[1] - 人工智能领域人才需掌握机器学习、深度学习等前沿算法，具备数学建模能力和跨学科行业洞察力，培养周期长[1] 公司行业地位与产品布局 - 公司构建了覆盖基础设施软件、智能运维、人工智能及大数据三大领域的六大产品线，30+产品矩阵[1] - 中间件产品在电信、金融和党政领域处于领先地位，处理能力媲美国外一流产品[2] - 智能运维产品通过全栈融合监控和云原生可观测能力，处于行业前列[2] - AI智能学习平台AILink Learning提供数据处理、模型开发训练等全流程能力，降低AI开发成本[3] - 大数据领域研发了数据交换平台、数据治理平台等系列产品，支持用户数字化转型[4] 新技术发展趋势 - AIOps进入加速创新阶段，公司结合机器学习等技术提升运维效率，降低IT成本[5] - 公司重点投入大模型技术，在私有化大模型研发、商业大模型服务集成等方向发力[5] - 云原生技术(容器、微服务等)与产业数字化转型相互促进，提高资源利用效率和业务灵活性[7][8] 财务与经营情况 - 2024年实现营业收入28,340.95万元，同比下降7.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,872.24万元[10] - 母公司未分配利润为228,267,725.73元，2024年度不进行利润分配[52][107] 公司治理与资本运作 - 公司总股本变更为77,730,937股，注册资本变更为77,730,937元[13] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使[13] - 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计135.8579万股[88]

财务表现 - 2024年营业收入283,409,479.72元，同比下降7.18% [2] - 电信板块业务增长6.36%，金融板块增长0.84%，政府板块下降24.86% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-58,722,361.44元，同比下降504.43% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,789,438.74元，同比下降1213.31% [3] 业务结构 - 电信业务稳步增长，金融业务基本持平，政府业务面临挑战 [2] - 中间件管理平台、AI智算平台等新产品尚未产生业绩贡献 [2][3] 费用分析 - 销售费用128,512,836.98元，同比增长11.91% [4] - 管理费用52,903,689.11元，同比增长22.35% [4] - 研发费用88,413,345.81元，同比下降6.27%，但研发投入占营业收入比例增至31.20% [4] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-96,223,485.26元，同比减少6094.65万元 [5] - 投资活动产生的现金流量净额104,426,858.54元，上年同期为-18,698,850.59元 [5] - 筹资活动产生的现金流量净额-124,408,980.96元，同比下降559.19% [6] 经营挑战 - 部分下游行业客户IT投入减少，项目招标及实施周期延长 [3] - 加强市场开拓、提升客户服务能力导致营业成本增加 [3] - 应收账款数额较大，占流动资产比例较高 [7]

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐秋英，1966年8月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、会计师和助理工程师职称。2011年11月至2019年5月担任惠州亿 纬锂能股份有限公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2019年6月至2021年6 月担任孚能科技（赣州）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021年6月至2023 年8月31日担任孚能科技（赣州）股份有限公司顾问。曾任广东辰奕智能科技股 份有限公司独立董事、深圳可立克股份有限公司独立董事。2021年8月至今任公 司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，2024 年6月至今任公司战略委员会委员。 北京宝兰德软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（唐秋英） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为北京 宝兰德软件股份有限公司（以下简称为"公司"或"宝兰德"）的独立董事，积极参 加公司股东 ...

北京宝兰德软件股份有限公司 累积投票制实施细则 中国·北京 二零二五年四月 北京宝兰德软件股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护北京宝 兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《北京宝兰德 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东 所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的表决权， 股东拥有的表决权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集 中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表 决权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事，其中非独立董事 不含职工董事，职工董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细 则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 提名人 ...