上市与股本 - 公司于2022年4月25日在上海证券交易所上市，首次发行5000万股[6] - 公司注册资本41000万元，发起设立时总股本36000万股[8][20] - 南京老岩创业投资合伙企业持股比例56.0603%，认购20181.7185万股[20] 股份交易与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可请求法院认定无效或撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[38] 担保与审议 - 公司及子公司对外担保多项情形需股东大会审议[47] - 由股东大会审议的对外担保事项，须经2/3以上董事审议通过[47] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[73] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[96] - 交易多项指标占比超10%须经董事会审议通过[101] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[108] 高级管理人员 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[122] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事占比不低于1/3[134] - 监事会定期会议每6个月至少召开1次[136] 财务与利润分配 - 公司应在4个月内披露年报，2个月内披露中报[144] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[144] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定[163][164] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[180]

本人作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事 的义务和职责，积极参加公司 2024 年召开的股东大会、董事会及董事会各专门 委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项均发表了独 立意见，充分发挥了作为独立董事的专业优势及独立作用，现将 2024年度主要 工作情况报告如下： 一、本人基本情况 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖斌卿先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学管理科学与 工程专业博士。肖斌卿于2008年7月至今历任南京大学工程管理学院管理科学与 工程系讲师、副教授、教授；2016年2月至2022年2月任南京银行股份有限公司独 立董事，2020年8月至今任永丰银行（中国）有限公司独立董事；2020年10月至 今在公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-020 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 216,697,026 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 216,697,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 53.1888 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.1888 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 ...

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 <江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-019 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于 2025 年股票增值权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年股票增值 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本 次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法 律 意 见 书 江苏集萃药康生物科技股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2025年第一次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 本次股东大会由董事会召集。 2025年 3 月 2 ...

证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2025-018 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通总数为 206,068,966 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 25 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所 科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通股 367,320,762 股，占公司发行后总股本的 89.5904% ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏集萃药康生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称"药康生物"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对药康生物首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 15 日出具的《关于同意江苏集 萃药康生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 542 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，并于 2022 年 4 月 25 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 410,000,000 股，其中有限售条件流通 股 ...

2025年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688046 公司简称：药康生物 江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月 1 2025年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 3 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其 | | 摘要的议案 7 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年员工持股计划管理办法》的 2025 | | 议案 8 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案..9 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 11 | | 关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 年股票增值权激励计划实施考 2025 | | 核管理办法》的议案 12 | | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权计划相关事宜的议案 13 | | 关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额并项目延期暨新 ...

FDA减少动物试验路线图 - 美国FDA发布路线图计划通过器官芯片、计算建模和体外检测等新方法减少临床前动物试验[2] - 路线图旨在减少大规模重复性动物标本使用 推动科学验证的新技术应用[2] 公司战略与FDA路线图的契合度 - 公司表示FDA举措与其研发战略方向一致 专注于开发更接近人体生物学特性的动物模型[2] - 通过斑点鼠、人源化模型、野化鼠、无菌鼠等改造模型提高研发可靠性和转化效率[2] - 采用Tg、KO、KI等基因工程技术使小鼠模型在基因、免疫系统等方面更接近人类特征[2] 公司技术优势 - 模式动物产品具有高度多样性、有效性和可靠性 能提供不可替代的机制研究作用[2] - 针对抗体药物研发多样化需求 提供多类别评价解决方案[2] 经营状况与项目进展 - 公司整体经营优于去年 收入稳定增长 成本控制合理[3] - 新增募投项目"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目"[3] - 计划开展类器官体外药筛平台、动物模型体内药物评估体系、AI平台研究等模块[3] 技术发展方向 - 积极关注前沿技术发展 加速类器官和动物模型产品的研发及产业化[3] - 依托现有平台开发新技术 贴合下游市场需求[3]

委托理财计划 - 公司计划使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行委托理财 以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2][3] - 投资范围包括安全性高、流动性好、低风险的理财产品 如固定收益型理财产品或国债逆回购 不涉及股票等高风险投资 [4] - 理财资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议相关事项之日止 [1][4] 募投项目调整 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目实施地点变更 投资总额由61,112.58万元调整至43,026.20万元 募集资金投入由60,000.00万元调整为40,000.00万元 [20][21][45] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年4月调整至2030年4月 主要因土地购置进度延迟导致建设进度不及预期 [23][45] - 新增AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目 投资金额20,000.00万元 建设周期60个月 [24][45] 技术研发布局 - 类器官技术具备研发周期短、费用低、准确率高等优势 可应用于药物开发、疾病建模和精准医疗等领域 [26][34] - 动物疾病模型是衔接基础发现与临床转化的核心纽带 在精准医疗背景下需持续完善体内药物评估体系 [27][34] - AI技术可通过分析生物医学数据优化实验设计 在靶点发现、先导物筛选等环节提高研发效率和准确性 [28][36] 研发能力基础 - 公司拥有授权专利114项 其中发明专利45项 基于动物模型发表SCI文章超3,000篇 [29] - 研发人员达213人 硕博士占比近60% 核心团队具备多学科背景和近10年开发经验 [30] - 公司是亚洲小鼠突变和资源联盟唯一企业成员 国家遗传工程小鼠资源库共建单位 [30] 公司治理程序 - 委托理财和募投项目调整事项均已通过董事会和监事会审议 其中募投项目调整尚需股东大会批准 [10][45][62] - 股票增值权激励计划激励对象名单经10天公示 监事会确认所有人员符合激励条件 [13][14][15] - 控股股东南京老岩创业投资合伙企业（持股49.22%）提出临时提案 将募投项目调整议案加入股东大会议程 [62][63]