会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月24日送达全体监事[2] - 应参会监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 报告查询 - 2024年三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站[5]

利润分配 - 每股现金红利约0.0299元／股[7] - 拟发放现金红利股本基数408,478,025股[6] - 合计拟派发现金红利12,254,340.75元（含税）[6] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/1，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/4[2][8] 税收政策 - 持股不同时长及股东类型有不同实际税负[11][12]

股份回购 - 2023年12月25日公司同意股份回购，资金2000 - 4000万元，价格不超29元/股[1] - 截至目前累计回购股份1521975股[2] 利润分配 - 2024年9月26日拟每10股派现0.3元，基数408478025股，拟派12254340.75元[4] - 虚拟分派每股现金红利约0.0299元/股[5] 股价相关 - 2024年10月9日收盘价13.72元/股[5] - 虚拟、实际分派除权（息）参考价分别为13.6901、13.69元/股[5] - 除权（息）参考价格影响约0.001%[6] 合规情况 - 保荐机构认为本次差异化分红合规，未损害股东利益[7]

减持情况 - 减持前青岛国药持股21,750,190股，占比5.3049%[2] - 拟减持不超6,150,000股，不超总股本1.50%[2] - 2023.10.31 - 2024.7.31合计减持4,460,760股，占比1.0880%[3] - 截至2024.10.1累计减持1,410,190股，占比0.3439%[4] - 本次减持1,410,190股，金额14,792,974.20元[7] - 减持后持股20,340,000股，占比4.9610%[7] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[9] - 减持时间届满，已实施减持[9] - 达最低减持量，未提前终止计划[9]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月12日，由董事长、实控人提议[2] - 实施期限为2023年12月25日至2024年12月24日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购1521975股，占总股本0.3712%[2][4] - 累计回购金额23862462.57元[2][4] - 实际回购价11.89元/股至19.17元/股，不超29元/股[2][3][4] - 回购期限自董事会审议通过起12个月内[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人69人，所持表决权占比56.7854%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 利润分配预案表决 - 2024年半年度利润分配预案通过，各持股群体同意比例高[6] 决议情况 - 股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年8月27日召开第二届董事会第七次会议决定9月26日开股东大会[2] - 8月29日公告召开股东大会通知，9月14日刊登会议资料[2][3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人69名，持股231,956,148股，占比56.7854%[6] 会议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》[10] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[12]

股份变动 - 青岛国药持股从21,388,190股减至20,500,000股，占比从5.22%降至5.00%[2][7][8] - 2024年9月24日大宗交易减持888,190股，占总股本0.22%[6] - 2024年6月8日拟大宗交易减持不超6,150,000股，减持计划未完毕[10] 公司信息 - 青岛国药注册地址为山东省青岛市高新区华中路66号基金谷1号楼103 - 10室[3] - 青岛国药出资额为20,602万元人民币[3] 出资比例 - 青岛国信招商大众创业投资母基金合伙企业出资比例29.12%[4] - 丁春玲出资比例18.44%[4] - 国药君柏（山东）股权投资基金合伙企业出资比例16.32%[4]

公司信息 - 信息披露义务人为青岛国药大创投资合伙企业（有限合伙）[34] - 上市公司为药康生物，代码688046[34] 出资情况 - 青岛国药出资额为20,602万元[9] - 多合伙人有不同出资比例[10] 持股变动 - 截至签署日，持股21,388,100股，占5.22%，拟减持不超1.50%[16] - 本次大宗交易减持888,190股，持股降至5.00%[20] - 2024年7 - 9月减持362,000股[23] 未来展望 - 不排除未来12个月增减股份可能[34]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入34,038.30万元，较上年同期增长15.05%[35] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润7,633.77万元，较上年同期下降1.59%[35] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,483.71万元，较上年同期增长10.73%[35] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 4,356.47万元，较上年同期下降266.20%[35] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产211,320.02万元，较上年末下降0.54%；总资产261,418.68万元，较上年末增长1.42%[35] - 报告期内，公司主营业务毛利率为64.53%[26] - 报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为1,608.63万元[28] - 2024年1 - 6月研发投入4,862.86万元，较去年同期下降3.63%；研发投入占营业收入比例为14.29%，较去年同期减少2.76个百分点[46] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司累计拥有超21000种具有自主知识产权的商品化小鼠模型[9] 未来展望 - 公司募投项目“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”预计2026年12月达到预定可使用状态[5] - 公司研发管线上已有超100个野化鼠品系，预计2024年完成80 - 100个品系初筛并推向市场[50] - 菌株基因编辑平台预计年底或明年初推向市场[51] 新产品和新技术研发 - “斑点鼠计划”将客户定制交付周期由4 - 7个月最多缩短到7天[41] - 截至2024年6月末，公司共推出25个野化鼠品系[48] - “斑点鼠计划”预计最终品系规模超4万种，截至2024年6月30日已完成超20000个品系，报告期新增超200个[52] - 公司已完成超40个遗传罕见病模型表型验证，可支撑相关药效研究[53] - 截至2024年6月30日，药筛鼠已推向市场超600个品系[54] 市场扩张和并购 - 2024年1月，江北新区健康办拟向公司提供约90亩土地，预计于2024年发布公开出让公告[4] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，将募集资金存放于专项账户集中管理[61] - 2022年5月17日起，公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[69] - 2023年5月17日起，公司同意使用不超7亿元超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[70] - 2024年5月17日起，公司同意使用不超9亿元超募及暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[71] 风险提示 - 公司面临技术秘密泄露风险，若核心技术泄露，会对研发、生产和经营产生不利影响[7] - 公司面临技术升级迭代风险，未及时掌握新技术或转化成果未达预期，会产生不利影响[8] - 公司面临新产品研发风险，无法开发符合需求模型或募投项目失败，会影响业绩[9] - 公司面临技术人员流失风险，核心人员流失会使研发进程受阻[10] - 公司面临小鼠知识产权保护风险，客户自行繁育销售会影响业务发展[11] 项目进展 - 截至2024年6月30日，“模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目”累计投入57.93万元，建设进度晚于预期[4][83] - 截至2024年6月30日，“真实世界动物模型研发及转化平台建设项目”累计投入5547.58万元，建设进度晚于预期[5][84] 资金情况 - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募集资金总额112650.00万元，净额102610.21万元[56] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额49123.12万元[60] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目629.55万元，支付发行费用375.87万元[66] - 截至2024年6月30日，公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[68] - 2022年5月公司将6000万元超募资金用于永久补充流动资金[77] - 2023年4月公司再次将6000万元超募资金用于永久补充流动资金[77] - 公司将6000万元超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日累计实施1.2亿元[78] - 截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况[79] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、转让或置换[81][82] 股权情况 - 截至2024年6月30日，控股股东直接持股20181.7185万股，持股比例49.22%，上半年无增减、质押或冻结[86] - 2024年上半年，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持股无增减、质押或冻结[86][88] - 截至2024年6月30日，“华泰集萃药康员工持股集合资产管理计划”持有公司股票2349122股，占比0.57%[88] 其他 - 2023年下半年新增产能约8万笼[29] - 2024年1 - 6月，公司不存在重大违规事项[34] - 公司核心技术团队深耕实验动物领域超20年[39] - 公司使用和建立符合国际AAALAC标准的SPF级动物设施和标准化实验动物质量管控体系[43] - 2024年中国实验小鼠产品和服务市场规模约为84亿元[20] - 截至报告期末，公司应收账款账面余额为39,599.03万元，较去年同期增加12,213.87万元[22][23] - 截至报告期末，科研客户应收账款账面余额为30,995.24万元，较去年同期增加10,958.72万元[23] - 截至报告期末，工业客户应收账款账面余额为8,603.79万元，较去年同期增加1,255.15万元[23] - 截至报告期末，一年以上应收账款账面余额占比为19.76%，去年同期为17.81%[23] - 截至报告期末，应收账款账面价值占流动资产的比例为20.55%，去年同期为15.38%[23] - 公司银行账户合计余额为49,123.12元[65] - 2024年上半年公司严格合规存放和使用募集资金，无违规情形[85] - 上海证券交易所或保荐机构无其他需发表意见的事项[89]