募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股5000万股，每股发行价格未披露，募集资金净额为10261021万元[1] - 发行费用及其他费用合计1003979万元（不含增值税），资金已全部到位并经致同会计师事务所验资[1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金实行专户存储管理，与保荐人华泰联合证券及监管银行签订三方监管协议[2] - 2025年4月经董事会、监事会及股东大会审议通过，新增募投项目"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目"，投资金额20000万元[2] 专户设立与协议签订 - 公司在招商银行南京分行开立专项账户，专门用于AI驱动类器官研究平台项目资金存储[3] - 协议三方分别为公司（甲方）、招商银行（乙方）、华泰联合证券（丙方），丙方作为保荐人履行持续督导职责[3][4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限指定项目使用，禁止其他用途[4] - 保荐人可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送丙方[4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元（达净募集额20%）时需立即通知保荐人[5] - 银行未履行对账或大额支取通知义务时，公司或保荐人可单方面终止协议[5] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章后生效，至专户资金全部支出且督导期结束失效[6] - 协议一式十份，三方各持两份，并向交易所及证监局报备[6]

委托理财计划 - 公司计划使用不超过人民币7亿元闲置自有资金进行委托理财 以提高资金使用效率和增加投资收益 [1][2][3] - 投资范围包括安全性高、流动性好、低风险的理财产品 如固定收益型理财产品或国债逆回购 不涉及股票等高风险投资 [4] - 理财资金可循环滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议相关事项之日止 [1][4] 募投项目调整 - 模式动物小鼠研发繁育一体化基地建设项目实施地点变更 投资总额由61,112.58万元调整至43,026.20万元 募集资金投入由60,000.00万元调整为40,000.00万元 [20][21][45] - 项目达到预定可使用状态日期从2025年4月调整至2030年4月 主要因土地购置进度延迟导致建设进度不及预期 [23][45] - 新增AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目 投资金额20,000.00万元 建设周期60个月 [24][45] 技术研发布局 - 类器官技术具备研发周期短、费用低、准确率高等优势 可应用于药物开发、疾病建模和精准医疗等领域 [26][34] - 动物疾病模型是衔接基础发现与临床转化的核心纽带 在精准医疗背景下需持续完善体内药物评估体系 [27][34] - AI技术可通过分析生物医学数据优化实验设计 在靶点发现、先导物筛选等环节提高研发效率和准确性 [28][36] 研发能力基础 - 公司拥有授权专利114项 其中发明专利45项 基于动物模型发表SCI文章超3,000篇 [29] - 研发人员达213人 硕博士占比近60% 核心团队具备多学科背景和近10年开发经验 [30] - 公司是亚洲小鼠突变和资源联盟唯一企业成员 国家遗传工程小鼠资源库共建单位 [30] 公司治理程序 - 委托理财和募投项目调整事项均已通过董事会和监事会审议 其中募投项目调整尚需股东大会批准 [10][45][62] - 股票增值权激励计划激励对象名单经10天公示 监事会确认所有人员符合激励条件 [13][14][15] - 控股股东南京老岩创业投资合伙企业（持股49.22%）提出临时提案 将募投项目调整议案加入股东大会议程 [62][63]