募集资金理财产品专用结算账户变更 - 公司于2025年4月通过议案，同意使用不超过人民币额度的超募资金和闲置募集资金购买低风险理财产品，资金可滚动使用，期限自2025年5月17日起不超过12个月 [2] - 公司已注销在华泰证券镇江句容华阳北路证券营业部的募集资金理财产品专用结算账户（账号666810028046），因该账户下所有理财产品已到期赎回且不再使用 [3] - 公司新开立两个募集资金理财产品专用结算账户，分别位于申万宏源证券苏州分公司和中信证券南京浦口大道证券营业部，专用于超募资金及闲置募集资金的现金管理结算 [3] 现金管理决策与授权 - 董事会授权公司管理层或管理层授权人员在规定额度及期限内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体由财务部门组织实施 [2] - 保荐机构华泰联合证券对使用超募资金和闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确同意的核查意见 [2] 现金管理对公司的影响 - 公司使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目实施及公司资金正常周转，也不会影响主营业务正常发展 [5] - 通过现金管理可提高募集资金利用效率，获取理财收益，为公司及股东创造更多投资回报 [5]

公司信息 - 公司注册资本为41,000.00万元整[2] - 成立日期为2017年12月29日[2] - 住所为南京市江北新区学府路12号[2] 经营相关 - 许可项目包括实验动物生产、经营等[2] - 一般项目包括医学研究和试验发展等[3] 会议与变更 - 2025年4月24日、5月28日分别开会通过增加经营范围议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1]

资金管理 - 2025年4月24日通过最高不超9亿元超募及闲置资金现金管理议案[2] - 现金管理资金使用期限自2025年5月17日起不超12个月[2] 账户变动 - 注销华泰证券镇江句容华阳北路证券营业部专用结算账户[4] - 在申万宏源证券苏州分公司、中信证券南京浦口大道证券营业部开立专用结算账户[5] 管理保障 - 按规定办理业务、控制风险，及时披露信息[6] - 独立董事、监事会监督检查资金使用和管理情况[6] 管理影响 - 不影响项目实施和资金周转，提高资金利用效率获收益[7]

利润分配 - 2024年度拟每10股派现1.10元（含税）不变，现金分红总额调为44,988,970.18元（含税）[2] 股本情况 - 截至2025年4月24日，总股本410,000,000股，拟发红利股本基数407,410,638股[3] - 2025年6月5日，1,580,000股过户至员工持股计划，回购账户剩1,009,362股[5] - 截至2025年6月6日，拟发红利股本基数408,990,638股[7] 财务占比 - 调整后现金分红总额占净利润比例52.12%，分红和回购占比81.87%[7]

员工持股计划认购情况 - 2025年首次授予部分44人认购1124.96万份，缴1124.96万元，对应1580000股[1] - 1人放弃42.72万份，对应6万股转预留，预留调为327.52万份，对应46万股[1] 股票过户与持股比例 - 2025年6月5日1580000股非交易过户，价格7.12元/股[2] - 截至披露日，持股1580000股，占总股本0.39%[3] 存续期与解锁条件 - 存续期36个月，过户12个月且满足条件后一次性解锁[3]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股5000万股，每股发行价格未披露，募集资金净额为10261021万元[1] - 发行费用及其他费用合计1003979万元（不含增值税），资金已全部到位并经致同会计师事务所验资[1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金实行专户存储管理，与保荐人华泰联合证券及监管银行签订三方监管协议[2] - 2025年4月经董事会、监事会及股东大会审议通过，新增募投项目"AI驱动类器官、动物疾病模型多模态临床前药物研究平台项目"，投资金额20000万元[2] 专户设立与协议签订 - 公司在招商银行南京分行开立专项账户，专门用于AI驱动类器官研究平台项目资金存储[3] - 协议三方分别为公司（甲方）、招商银行（乙方）、华泰联合证券（丙方），丙方作为保荐人履行持续督导职责[3][4] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限指定项目使用，禁止其他用途[4] - 保荐人可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送丙方[4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元（达净募集额20%）时需立即通知保荐人[5] - 银行未履行对账或大额支取通知义务时，公司或保荐人可单方面终止协议[5] 协议生效与终止 - 协议自三方签署盖章后生效，至专户资金全部支出且督导期结束失效[6] - 协议一式十份，三方各持两份，并向交易所及证监局报备[6]

募资情况 - 公司获准发行5000.00万股，每股发行价22.53元，募资总额112,650.00万元[2] - 扣除发行费用后，募资净额为102,610.21万元[2] - 截至2025年5月30日，募资专户余额为0.00万元[5] 项目投资 - 新增募投项目，投资金额20,000.00万元[4] 资金管理 - 支取超5000万元且达净额20%时应通知丙方[7] - 丙方每半年检查资金存放和使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] 会议审议 - 2025年4月7日召开董事会审议相关议案[4] - 2025年4月21日召开股东大会审议相关议案[4] 公告时间 - 公告发布于2025年6月6日[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年10月31日[2] - 实施期限为2024年10月29日至2025年10月28日[2] - 预计回购金额2200万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1067387股，占总股本0.2603%[4] - 累计已回购金额13914990.75元[2][4] - 实际回购价格区间10.52元/股至15.13元/股[2][4] 其他信息 - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] - 公司总股本410000000股[4] - 回购股份价格不超过18元/股[3] - 使用自有资金和专项贷款资金回购[3]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月28日在南京市江北新区学府路12号召开 [4] - 采用现场和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书兼财务总监王逸鸥均出席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6] - 议案1至9为普通决议事项 获二分之一以上表决权通过 [6] - 议案10涉及章程修订 获三分之二以上表决权通过 [6] - 利润分配预案(议案6)等4项议案对中小投资者单独计票 [6] 关键议案内容 - 通过2024年年度报告及摘要 董事会工作报告 监事会工作报告 [4][5] - 批准2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 [5] - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [5] - 续聘2025年度审计机构 确定董事监事薪酬方案 [5] - 同意使用超募资金永久补充流动资金 [5] - 新增经营范围并修订《公司章程》 完成工商变更登记 [6] 法律程序合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所见证 确认会议程序及结果合法有效 [6] - 律师华诗影 郑子萱出具结论意见 认为表决程序符合监管要求 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在南京市江北新区学府路12号召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为38人 持有表决权数量215,128,854股 占公司表决权总数的52.8039% [1] - 会议采用现场和网络投票相结合的表决方式 由董事长高翔主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过 普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.5% [2] - 现金分红分段表决中 持股5%以下普通股股东对利润分配议案的同意比例为98.783% [3] - 涉及重大事项的议案表决中 5%以下股东对各议案的同意比例均较高 [3] 表决权分布 - 普通股股东表决权分布显示 最高同意票数达214,904,149股 占比99.8955% [2] - 反对票数最高为1,009,201股 占比0.4691% [2] - 弃权票数最高为22,500股 占比0.0106% [2] 法律程序合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] - 律师华诗影 郑子萱出具法律意见 确认会议召集 召开及表决程序合法有效 [3]