烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（邵怀宗） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵怀宗，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7月 至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教， 先后担任讲师、副教授、教授；2014年4月至2015年4月于英国谢菲尔德大学电 子与电气工程学院交流访问。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事候选人声明 本人梅亮,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术股 份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下 简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 本人尚未参加培训、尚未取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。本人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 l 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张力上） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事2023年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开10次董事会、2次股东大会。本人作为独立董事， 本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责， 在此基础上进行独立、客观、审慎的判断并作出表决、发表意见，对董事会审 议的各项议案均投了同意票，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表 了明确同意的独立意见。本人认为，报告期内公司重大经营决策事项均履行了 必要的审议程序， ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司2024年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 2024年4月23日 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人 ...

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]23464-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 - -- 募集资金使用情况对照表 --- 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23464-3 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")《烟台睿创微 纳技术股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 睿创微纳管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《烟台睿创微纳技术股份有限公司关 于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国 ...

Annual Social Responsibility Report 烟台睿创微纳技术股份有限公司 Raytron Technology Co.,Ltd. 二〇二四年四月二十三日 | A | . 2 | | --- | --- | | 1 | 2 | 录 aytron 睿创微纳 2023 年度社会责任报告 | 一、走进睿创微纳 | | --- | | 1.公司概况 . | | 2.企业文化 … | | 3. 社会责任绩效 | | i í 公司治理 | | 1.规范运作 … | | 2.内部控制 … | | 3.股东权益保护 . | | 4.投资者关系 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 三、生产供应 卓越服务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-031 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理 制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果。董事会全体成员保证：公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别及连带责任。 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 22 日下午 16 时在公司会议室 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：113.4436 万股（2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期可归属 91.7686 万股，预留授予部分第二个归 属期可归属 21.6750 万股）。 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限 公司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （4）激励人数：首次授予 109 人；预留授予 34 人。 （5）具体的归属安排如下： 1、本 ...