| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。不实施包括资本公积金转 增股本、送红股在内的其他形式的分配。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 882,643,647.27 元；公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为人民币 495,768.536.09 元。公司 2023 年年 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事及监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会 ...

本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少 货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不 超过 1 亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用，期限自董事会会议审议 通过之日起 12 个月，具体事项如下： 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-027 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 一、票据池业务情况概述 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 1、业务概述 票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据 池,为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据 背书、票据追索等一揽子管家式金融服务。 2、合作银行 公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分） 进行调整，由19.75元/股调整为19.64元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于< 烟台睿 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 为控股子公司申请授信提供担保 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司为控股子公司申请授信提供担保暨关联交易的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、授信担保概述 为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称"睿创光 子"）、睿思微系统（烟台）有限公司（以下简称"睿思微系统"）的经营和发 展需求，睿创光子、睿思微系统 2024 年度拟各向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，该授信额度在有效 期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、 承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购 ...

烟 台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]23464 号 目 -- 审计报告 - 2023 年度财务报表— 2023 年度财务报表附注 审计报告 天职业字[2024]23464 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了睿 创微纳 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于睿创微纳,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适 ...

红外技术 - MEMS是将微电子技术与机械工程融合的微细加工工业技术，现已应用于高精尖产品的生产中[14] - 非制冷红外热成像探测器将红外辐射信号转换成电压、电流信号输出[16] - 非制冷红外热像仪是集成机芯、红外镜头及显示设备的红外成像系统[18] - 公司红外业务技术优势显著，建立了市场竞争优势[44] - 公司在非制冷红外成像领域持续优化提升产品性能，推进新产品化[46] - 红外热像仪在防务领域具有隐蔽性、抗干扰性强、目标识别能力强等特点，被广泛应用于特种装备上[62] - 国内特种装备类红外热像仪市场属于朝阳行业，未来发展空间广阔，预测市场总容量达300亿元以上[62] - 红外热像仪在民用领域应用场景更加广泛，市场需求快速增长，预计全球非制冷民用红外市场规模将达到75亿美元[62] - 公司填补了我国在红外领域高精度技术方面的空白，国际上仅少数国家掌握非制冷红外芯片设计技术[65] - 公司在非制冷红外成像领域具备完善的技术和产品研究、开发和创新体系[66] - 公司已掌握集成电路设计、MEMS传感器设计及制造、封装测试、机芯图像算法开发等核心技术[66] - 公司在生产红外探测器过程中使用到的核心技术包括低噪声、低功耗、高密度数模混合信号集成[75] - 公司晶圆级封装系列探测器采用了非制冷微测辐射热计敏感材料制备技术[75] - 公司在工业测温和人体体温检测系统中使用了非接触式测温精度技术研发[75] - 公司成功研发出世界第一款像元间距8μm、面阵规模1920×1080的大面阵非制冷红外探测器，提出行业第一个红外真彩转换算法并建立了第一个红外图像开源平台，夯实了公司在非制冷红外领域国内领先，国际先进的技术地位[107] 微波技术 - 微波行业涵盖通信、感知、能量传递等应用领域，市场规模较大，全球消费类射频前端集成电路市场超过200亿美元[64] - 微波行业在防务装备领域有稳步增长，相控阵雷达、低轨卫星通信网络等应用具有潜力，市场空间广阔[64] - 微波半导体发展趋势是高度集成化、模块化[152] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入同比增长34.50%，归属于上市公司股东的净利润同比增加58.21%[39] - 公司2023年基本每股收益为1.11元，同比增加58.57%[39] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为19.20%[1] - 公司2023年净资产为82.97亿元，同比增长31.12%[1] - 公司2023年加权平均净资产收益率为10.99%，较去年同期增加2.56个百分点[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为491.46亿元[1] 公司研发投入 - 公司研发投入68,332.73万元，研发投入金额较上年同期增长27.39%[45] - 公司建立了红外、激光、微波等多维感知技术领域的研发平台[45] - 公司持续加大对CMOS读出电路、MEMS红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯与热像仪整机产品的开发和制造平台投入[48] - 公司具备CMOS读出电路、MEMS红外传感器晶圆、红外探测器、热成像机芯模组及红外热像仪整机产品的全自主开发能力[58] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.69%[6] - 公司2023年度现金分红总额为112,923,777.18元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的22.78%[6] - 公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配[6] 公司市场表现 - 公司在2023年实现境内主营业务收入206,336.79万，较上年同期增长61.53%[51] - 公司在海外市场的销售收入继续保持增长态势，实现境外主营业务收入141,860.67万，较上年同期增长6.83%[52] - 公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局，支撑了公司持续快速发展[61] 公司生产制造 - 公司主要采购的原材料或服务包括晶圆、管壳、电子元器件、结构件、镜头、PCB&PCBA、显示模组、显示屏等[56] - 公司通过严格筛选比对确定关键物料供应商，并与核心物料供应商建立战略合作关系，确保物料质量及交付及时性满足客户要求[57] - 公司销售模式分直销和经销，主要客户为特种装备整机或系统厂商、民用安消防、无人机、工业智能控制等领域[59] - 公司通过公开招投标或客户对产品择优比选等方式实现产品销售，针对客户需求提出最佳方案[60] 公司风险提示

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-016 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/1，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 马宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购价格上限 | 60 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 548.79 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.23% | | 实际回购金额 | 19,997.690634 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.27 元/股~50.00 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司代董事长、副总经理提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月19日 收到公司代董事长、副总经理王宏臣先生《关于提议烟台睿创微纳技术股份有限公 司回购公司股份的函》。王宏臣先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益， 完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 2024年4月8日,睿创微纳发布《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 公司重大事项的公告》(简称"《公告》"),称公司于2024年4月4日收到国 家监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》,对公司实际控制人、 董事长兼总经理马宏先生实施留置。《公告》同时显示马宏先生在留置期间暂 时无法履行董事长等职责。经公司所有董事推举,董事长无法履职期间由公 司董事、副总经理王宏臣先生代为履行公司董事长的相关职责,以及代为履 行公司董事会专门委员会委员的职责。由公司副总经理江斌先生代为履行总 经理职责。公司其他董事、监事及高管团队均正常履行各自职责,并成立了 以公司党委书记、董事兼总经理赵芳彦先生为组长的应急工作小组,推进各 项工作进行。 新世纪评级考虑到马宏先生为睿创微纳的实际控制人、董事长兼总经理, 同时为公司的创始人和技术团队核心人物,预计此重大事项将对公司经营管 理、技术、研发等产生一定的影响且影响程度具有不 ...