为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，烟台睿创微纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 主要措施包括： 一、 聚焦多维感知主业 公司是领先的、专业从事专用集成电路、特种芯片设计与制造技术开发的国 家高新技术企业，深耕红外、微波、激光等多维感知领域，掌握多光谱传感研发 的核心技术与 AI 算法研发等能力，为全球客户提供性能卓越的 MEMS 芯片、ASIC 处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统。 公司 2016 年实现营业收入 6025 万元，归属于母公司所有者的净利润 969 万元，首次盈利；到 2023 年，公司实现营业收入 35.59 亿元，归属于母公司所 有者的净利润 4.96 亿元。2016 年到 2023 年 7 年时间，公司的营业收入增长了 58 倍，归属于母公司所有者的净利润增长了 49 倍。公司自 2019 年 7 月 22 日作 为首批 25 家企业登陆科创板以来，实现 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 增加募投项目实施主体以及使用募集资金 向全资子公司提供借款用于募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全 资子公司提供借款用于募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 北京金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0422 第 002 号 IT& 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 2024 年员工持股计划的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0422 第 002 号 致:烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托,作为公司 2024 年员工持股计 划(以下简称"本次员工持股计划")的特聘专项法律顾问,为公司实施本次员工 持股计划提供法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 ...

经核查独立董事张力上、余洪斌、邵怀宗及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 3 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张力上、余洪斌、邵怀宗的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易实施情况 与 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对睿创微纳 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年度预计 2023 | | 年度实际 2023 | 本次预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 向关联方 | 烟台奇创芯源 | | ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金 向全资子公司提供借款用于募投项目的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司 提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司睿创微纳（广州）技术 有限公司（以下简称"睿创广州"）为"艾睿光电红外热成像整机项目"实施 主体并开立专项账户，同时使用募集资金向睿创广州提供借款用于实施募投项 目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司章程等相关规定,现就公司董事会审计委员会 2023年度工作情况报告如 下: 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员出席了会议。具体情况如下: 1、2023年１月９日，召开第一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 2、2023年 2 月 25 日,召开第二次会议,审议通过了《关于 2022年度计提资产减值准 备的议案》。 3、2023 年 4 月 17 日,召开第三次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2022年度董事会审计委员会履职情况报 告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告 的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度内部控制审计报 告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 4、2023年６月19日,召开第四次会议,审 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,006,866,773.50元，同比增长27.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为128,567,050.65元，同比增长57.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长57.56%，主要系公司销售收入较上年同期增长导致[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长51.72%，主要系公司销售商品收入较上年同期增长导致[7] 资产和负债 - 研发投入合计为179,954,900.72元，占营业收入的比例为17.87%[5] - 总资产为8,681,834,734.92元，较上年度末增长4.78%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助对公司损益产生持续影响，金额为9,377,160.01元[5] - 上海浦东发展银行股2024年第一季度财报显示，流动资产合计为4,780,533,989.84元，较上一季度增长了6.0%[11] - 非流动资产合计为3,901,300,745.08元，较上一季度增长了3.0%[12] - 公司负债合计为3,510,107,555.90元，较上一季度增长了10.6%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长103.17%，主要系公司销售收入、净利润较上年同期增长导致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，同比增长102.2%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.65亿元，主要由于支付投资款项较多[17] 利润增长和每股收益 - 基本每股收益同比增长57.26%，主要系公司销售收入、净利润较上年同期增长导致[7] - 稀释每股收益同比增长57.73%，主要系公司销售收入、净利润较上年同期增长导致[7] 营业成本和利润 - 2024年第一季度，公司营业总收入达到10.07亿元，同比增长27.3%[14] - 营业总成本为8.91亿元，同比增长25.2%，其中研发费用达到1.8亿元，同比增长34.8%[14] - 营业利润为1.09亿元，同比增长35.5%，净利润为1.02亿元，同比增长35.4%[15]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（邵怀宗） 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、 勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董 事会和专门委员会相关议案，对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人2023年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵怀宗，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作，任助理工程师；1998年7月 至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师；2003年3月于电子科技大学任教， 先后担任讲师、副教授、教授；2014年4月至2015年4月于英国谢菲尔德大学电 子与电气工程学院交流访问。2018年5月至今，任睿创微纳独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司投资决策的科学性，防范投资风险，有效、 合理地使用资金，维护公司及公司股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实 物或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变现持有时间不超过 一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变 ...