监事会会议召开情况 - 公司监事会于2025年8月26日通过腾讯会议召开线上会议 [1] - 会议应出席监事5名 实际出席监事5名 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席丁一平主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 监事会确认报告内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 两项议案表决结果均为同意票5票 反对票0票 弃权票0票 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2021年通过首次公开发行A股股票募集资金净额为人民币228,806,523.25元，发行数量44,444,445股[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入144,927,751.49元，其中2025年1-6月投入2,943,025.17元[1] - 募集资金余额为92,925,216.70元，全部存放于专户，包含利息收入9,047,548.92元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并设立多个专户存储募集资金，主要开户行为招商银行哈尔滨松北支行[1] - 已注销出版大厦项目专户（账号451902130010906），因项目结项并于2025年2月21日完成账户注销[1] - 现存专户余额合计92,925,216.70元，分属精品出版、门店升级改造、印刷设备升级及综合服务平台等项目[1][2] 本年度募集资金使用情况 - 新华书店门店经营升级改造建设项目实施期限延长至2026年12月，资金集中投向哈尔滨南岗新华书店和新华书城两家中心门店[4] - 公司使用募集资金20,107,900元向全资子公司黑龙江新华书店集团增资，用于实施门店升级改造项目[4] - 出版大厦、精品出版、印刷设备升级改造项目已结项，节余资金将用于支付尾款后永久补充流动资金[4] 募投项目变更情况 - 原"智慧教育云平台升级改造项目"变更为"龙版传媒综合服务平台项目"，总投资54,265,500元，计划2026年12月达到可使用状态[4][7] - 变更原因为"双减"政策对在线教育行业造成冲击，政府主导的教育信息化平台快速发展导致企业主导项目可行性下降[4][7] - 截至2025年6月30日，新项目累计投入5,081,587元，投资进度10.21%[4][7] 募集资金使用效率 - 募集资金总体使用进度63.34%，其中印刷设备升级改造项目完成90.70%，出版大厦项目超额完成101.17%[4] - 龙版传媒综合服务平台项目承诺投资49,749,096.61元，实际投入5,081,587元，进度滞后[4] - 新华书店门店升级改造项目承诺投资40,107,890.41元，实际投入17,972,948.09元，进度44.81%[4]

核心观点 - 公司2025年上半年一般图书出版业务销售码洋同比增长25.8%至3.19亿元，营业收入增长26.0%至7,073万元，毛利率提升2.21个百分点 [2] 财务数据表现 - 销售码洋从上年同期的2.54亿元增长至3.19亿元，同比增长25.8% [2] - 营业收入从上年同期的数据（未披露具体值）增长至7,073万元，同比增长26.0% [2] - 营业成本控制良好，毛利率较上年同期提升2.21个百分点 [2] 业务板块表现 - 一般图书出版业务为主要披露板块，未提及其他细分业务数据 [2]

2025年上半年行动落实情况 - 6种选题入选国家出版基金资助项目 1种图书入选自然资源部第五届自然资源好书 3家出版社入选中国图书海外馆藏影响力100强名单[1] - 展示精品图书2000余种 新书知名度和影响力大幅提升 精品出版募投项目顺利完成建设并结项[1] - 向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税） 共计派发现金股利6630万元[2] - 完成龙教易学平台全体系产品开发 耕耘大模型获得国家级生成式人工智能服务备案资格[2] - 深化构建线上线下协同发展新格局 启动2家书店升级改造工作 优化书店卖场展陈结构 设立多功能休闲阅读体验区[2] - 北国书香网平台四端融合成效明显 印刷设备升级改造建设项目和出版大厦项目顺利结项[2][4] - 开展投资者教育宣传系列活动2次 举办业绩说明会2次 回复上证e互动平台提问60次 问题回复率100%[4] - 召开股东会2次 董事会4次 监事会3次 组织独立董事参加上市公司规范运作相关培训3次[4][5] - 组织开展市值管理 上市公司章程指引 独立董事财务履职能力 并购重组业务等方面的专题培训共计10次[5] 2025年下半年行动计划 - 进一步挺拔出版主业 积极拓展教育服务增量市场空间 推动传统业务转型升级和全渠道营销模式构建[5] - 做强做大线上业务 加快推进精益化 数字化 多元化战略布局 提升核心竞争力和发展质量[5] - 继续实施积极稳健的分红政策 满足条件下每年度进行现金分红 采取更有利于股东的股利分配政策[5][7] - 持续完善现代企业制度 优化三会治理结构 修订公司章程和三会一层议事规则等制度[7] - 充分发挥审计委员会作用 保障独立董事独立公正履行职责 维护全体股东特别是中小股东的合法权益[7] - 坚持真实 准确 完整 及时 公平的信息披露原则 积极有效向市场传递公司价值[8] - 通过股东会 业绩说明会 路演活动 接待来访等多种途径与投资者保持密切交流[8] - 保持投资者热线电话 投资者邮箱 投资者网站等沟通渠道畅通 积极回应投资者提问[8] - 强化独立董事 审计委员会等多层级多维度监督职能 加强资金占用 对外担保 关联交易等核心领域的监督管理[8] - 杜绝信息披露违规和内幕交易等违规情形 组织参加监管机构等相关业务培训[8]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月9日上午09:00-10:00通过网络远程文字互动方式举行2025年半年度业绩说明会 [1] - 投资者可在2025年9月2日至9月8日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱lbcmir@126.com进行提问预征集 [1] - 公司董事长或总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事将参与交流 [1] 交流内容范围 - 公司将就2025年半年度经营成果、公司治理、发展战略、财务状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [1] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行集中回答 [1] - 交流平台为上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com) [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.24亿元 同比下降24.01% [1] - 归母净利润1.2亿元 同比增长13.28% [1] - 基本每股收益0.2701元 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "龙版传媒""公司"或"本公司"）编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《关于 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容如下： 证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2025-030 黑龙江出版传媒股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日《关于核准黑龙江出版传媒 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2348 号)核准，龙版传 媒公开发行了人民币普通股(A 股)股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行 费用（不含增值税）人民币 3 ...

业绩相关 - 2025年上半年6种选题入选国家出版基金资助项目[2] - 2025年上半年每10股派现金股利1.50元，共派6666.67万元[3] 未来展望 - 2025年下半年聚焦主营业务，拓展教育服务增量市场[7] - 2025年下半年继续实施积极稳健分红政策[9] 其他活动 - 2025年上半年开展投资者教育活动2次[4] - 2025年上半年举办业绩说明会2次，回复提问60次[4] - 2025年上半年召开股东会2次、董事会4次、监事会3次[6] - 2025年上半年组织专题培训10次[6] 新策略 - 2025年下半年通过多种途径与投资者密切交流[11] - 2025年下半年加强对“关键少数”培训管理[12]

业绩总结 - 公司公布2025年半年度一般图书出版业务数据（未经审计）[1] - 销售码洋本期31942.51万元，增25.82%[2] - 营业收入本期8703.17万元，增23.05%[2] - 营业成本本期5905.55万元，增19.15%[2] - 毛利率本期32.14%，增2.21个百分点[2]

业绩说明会安排 - 举办2025年半年度业绩说明会，采用网络远程文字互动方式[3] - 投资者可于2025年9月2日至8日16:00前提问[3] - 业绩说明会时间为2025年9月9日上午09:00 - 10:00[4] - 投资者可登录上证路演中心参与交流[4] - 参加人员包括公司董事长等高管[5] - 高管将就半年度经营成果与投资者沟通[5]