资金募集 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股，实际募集资金净额为228,806,523.25元[2] - 募集资金用于精品出版等5个项目，新华书店门店经营升级改造建设项目资金为40,107,890.41元[5] 资金使用 - 公司拟用2010.79万元募集资金向全资子公司新华书店集团增资，后者再向连锁公司增资实施项目[6] 业绩数据 - 2024年度新华书店集团总资产3,579,069,784.35元，负债1,418,048,736.93元，净资产2,161,021,047.42元，营收1,295,765,845.49元，净利润83,078,589.88元[8] - 2025年3月31日新华书店集团总资产3,602,021,168.91元，负债1,385,396,736.22元，净资产2,216,624,432.69元，营收471,941,046.19元，净利润55,485,043.91元[9] - 2024年度连锁公司总资产278,740,924.20元，负债239,400,088.36元，净资产39,340,835.84元，营收357,713,733.87元，净利润 - 1,082,304.98元[9] - 2025年3月31日连锁公司总资产258,727,822.79元，负债215,185,315.09元，净资产43,542,507.70元，营收105,614,943.92元，净利润4,201,671.86元[10] 公司决策 - 2025年7月21日董事会和监事会审议通过增资议案，增资后公司对上述子公司持股比例仍为100%[1][13] - 本次增资无需提交股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[16] 业务范围 - 公司经营办公用品、玩具、五金等产品销售业务[19] - 公司提供会议及展览、组织文化艺术交流等服务[19] - 公司有广告制作、发布、设计、代理等广告相关业务[19] - 公司开展图书管理、柜台摊位出租、非居住房地产租赁等业务[19] - 公司提供打字复印、装卸搬运、普通货物仓储等服务[19] - 公司经营食品互联网销售（仅预包装食品）业务[19] - 公司有技术服务、开发、咨询等技术相关业务[20] - 公司提供通用、专用、电气等设备修理服务[20] - 公司开展货物进出口业务[20] - 公司提供家政、家电安装、计算机及办公设备维修等服务[20] 资金账户 - 公司及新华书店集团已开立募集资金专用账户，连锁公司应开立专用账户[11]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案经2025年5月15日股东会审议通过[3] - 以444,444,445股为基数，每股派0.15元，共派66,666,666.75元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/7/3，除权（息）日和发放日2025/7/4[3][7] 税收政策 - 个人和基金持股超1年免个税，1月内20%，1 - 12月10%[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后0.135元[11][12] - 其他机构和法人含税0.15元，自行缴税[12] 发放安排 - 无限售股委托结算公司派发，未指定交易暂保管[8] - 黑龙江出版等五家公司自行发放[9] 咨询信息 - 咨询联系证券法务部，电话0451 - 58792676[13]

股东会基本情况 - 会议于2025年5月15日在哈尔滨市松北区龙川路258号出版大厦323会议室召开 [2] - 董事会召集会议 董事长曲柏龙主持 会议通知提前20天（2025年4月25日）发出 程序符合《公司法》及公司章程 [2] - 全体9名董事出席（含3名独立董事） 董事会秘书出席 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部9项非累积投票议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 年度报告及摘要 财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 授权使用闲置自有资金购买银行理财产品 [5] - 关联股东黑龙江出版集团有限公司及中国教育出版传媒股份有限公司回避关联交易议案表决 [6] 法律程序合规性 - 黑龙江天辅律师事务所李多多 姜传玉律师见证 确认会议召集 召开 表决程序合法有效 [7] - 会议决议文件经董事 记录人签字并加盖董事会印章 法律意见书由律所主任签字盖章 [7]

股东会召集与召开程序 - 公司第三届董事会第三十一次会议于2025年4月24日审议通过召开年度股东会的决议 [2] - 股东会通知于2025年4月25日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站公告，内容包括召集人、投票方式、会议时间地点及审议事项等 [3] - 现场会议于哈尔滨市松北区龙川路258号公司323会议室召开，董事长曲柏龙主持，网络投票时间为交易时段9:15-15:00 [3][4] - 实际召开时间、地点及审议议案与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] 出席人员及召集人资格 - 股权登记日为2025年5月9日，登记在册股东、董事、监事、高管及律师等有权出席 [4] - 现场及网络投票股东合计213名，持股363,417,157股（占总股本81.77%），其中现场法人股东4名持股264,584,157股（59.53%），自然人股东2名持股206,700股（0.05%），网络投票股东207名持股98,626,300股（22.19%） [5] - 召集人为董事会，资格符合法律法规及《公司章程》 [6] 表决程序与结果 - 现场会议采用记名投票，网络投票数据由上交所信息网络公司提供，合并统计后通过全部议案 [6][7] - 议案表决结果均以超99.9%同意通过，反对及弃权比例均低于0.1%，中小投资者赞成比例超96.5% [7][8][9][10] - 关联交易议案中，关联股东黑龙江出版集团及中国教育出版传媒回避表决，参与表决股份353,080,000股 [8] 法律结论 - 股东会召集召开程序、出席资格、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11]

股东会信息 - 公司于2025年4月24日决定5月15日召开2024年度股东会并于4月25日公告[5] - 股东会现场会议于2025年5月15日下午14:45在哈尔滨召开，由董事长主持[6] 股东情况 - 公司股本总额为444,444,445股，出席股东会的213名股东所持股份占比81.77%[8] - 出席现场会议法人股东及代理人4名，所持股份占比59.54%[9] - 出席现场会议自然人股东2名，所持股份占比0.05%[9] - 通过网络投票股东207名，所持股份占比22.19%[9] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意股份占比99.91%[13] - 2024年度监事会工作报告议案同意股份占比99.90%[13] - 2024年年度报告及其摘要的议案获审议通过[13] - 2024年度财务决算报告议案同意363,064,857股，占比99.90%；中小投资者同意9,984,857股，占比96.59%[14] - 2024年度利润分配预案议案同意363,103,957股，占比99.91%；中小投资者同意10,023,957股，占比96.97%[14][15] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计情况议案参与表决股份总数353,080,000股，同意10,005,057股，占比96.79%[16] - 续聘会计师事务所议案同意363,055,257股，占比99.90%[16] - 2024年度独立董事述职报告议案同意363,058,357股，占比99.90%[17] - 授权使用闲置自有资金购买银行理财产品议案同意363,040,857股，占比99.90%[18] - 2024年度财务决算报告议案反对213,200股，占比0.06%；中小投资者反对213,200股，占比2.06%[14] - 2024年度利润分配预案议案反对175,000股，占比0.05%；中小投资者反对175,000股，占比1.69%[14][15] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计情况议案反对164,900股，占比1.60%[16] - 续聘会计师事务所议案反对191,400股，占比0.05%[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人213人，持股363,417,157股，占比81.7688%[2] - 9名董事全部出席，3名为独立董事，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票363,079,157，比例99.9069%[5] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票363,064,557，比例99.9029%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案A股同意票363,065,357，比例99.9031%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票363,103,957，比例99.9138%[8] - 2024年度日常关联交易及2025预计议案A股同意票10,005,057，比例96.7873%[9] - 续聘会计师事务所议案A股同意票363,055,257，比例99.9004%[9] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意票363,058,357，比例99.9012%[10] - 授权使用闲置资金买理财议案A股同意票363,040,857，比例99.8964%[10]

公司概况 - 公司拥有7家出版社（含1家代管出版社）及3家子集团等100余家分、子公司，业务涵盖出版、印刷、发行完整产业链条 [1] - 业务范围包括传统图书、报纸、期刊编印发业务，数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务，以及数字媒体、技术服务等 [1] - 拥有黑龙江省中小学教材独家发行资质，是省内唯一上市文化企业 [1] 财务表现 - 2024年营业收入16.63亿元（同比下降12.48%），利润总额2.51亿元（同比下降18.19%），净利润2.01亿元（同比下降42.18%） [2] - 2024年扣非净利润2.05亿元（同比下降26.90%），总资产56.84亿元（较期初增长3.18%），净资产37.2亿元（较期初增长4.09%） [2] - 拟每10股派发现金股利1.50元（含税），共计6666.67万元（含税） [3] 发展战略 - 主营业务为图书出版、印刷、发行业务，关注人工智能技术在出版业务中的应用 [2] - 未来增长驱动因素包括精品出版战略、数字化转型、内部管理优化和人才队伍建设 [2] - 坚持传统业务转型升级与融合发展，开拓多元化经营业务，优化收入结构 [3] 国企改革 - 响应国资委将市值管理纳入考核的要求，重视上市公司市场表现和投资者回报 [2][3] - 采取"提质增效重回"行动，稳固经营业绩，提升投资者回报 [3] - 分红比例综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素确定 [3]

业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会5月8日9:00 - 10:00举办[2] - 参与网址为上海证券交易所上证路演中心，采用网络远程文字互动[2][4] - 投资者可5月1日至7日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][5] 投资者活动 - 参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，时间5月14日14:00 - 16:30[2][3] - 参与方式为登录"全景路演"网站等，采用网络远程方式[3][5] 参加人员 - 董事长或总经理、董事会秘书等参加活动[6]

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书出版业务销售码洋本期6826.92万元，增长率-37.57%[2] - 营业收入本期1788.53万元，增长率-44.08%[2] - 营业成本本期1133.24万元，增长率-52.17%[2] - 毛利率本期36.64%，增长10.72个百分点[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入500,669,691.58元，较上年同期减少20.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108,686,226.23元，较上年同期减少20.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,538,641.87元，较上年同期减少23.07%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.0066969158亿元，2024年第一季度为6.3179994473亿元，同比下降20.75%[16] - 2025年第一季度净利润为1.0868622623亿元，2024年第一季度为1.370536719亿元，同比下降20.69%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2445元/股，2024年第一季度为0.3074元/股，同比下降20.46%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为38.105835万元，2024年为140.841633万元，同比下降72.95%[16] - 2025年第一季度利息收入为1297.863849万元，2024年为1404.380941万元，同比下降7.58%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,828,607,497.98元，较上年度末增长2.93%[5] - 本报告期末总资产5,840,028,347.20元，较上年度末增长2.74%[5] - 2025年3月31日货币资金为21.6001089292亿元，2024年12月31日为22.3759616916亿元[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为4.87158亿元，2024年12月31日为5.3635728457亿元[12] - 2025年3月31日应收账款为4.0713353406亿元，2024年12月31日为0.7328717493亿元[12] - 2025年3月31日流动资产合计为32.9741225489亿元，2024年12月31日为31.3109388555亿元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为25.4261609231亿元，2024年12月31日为25.5328604184亿元[13] - 2025年3月31日资产总计为58.400283472亿元，2024年12月31日为56.8437992739亿元[13] - 2025年3月31日流动负债合计为8.3860387234亿元，2024年12月31日为7.9864359779亿元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为11.7281697688亿元，2024年12月31日为11.6593339921亿元[14] - 2025年3月31日负债合计为20.1142084922亿元，2024年12月31日为19.64576997亿元[14] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为38.2860749798亿元，2024年为37.1980293039亿元，同比增长2.92%[15] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为58.400283472亿元，2024年为56.8437992739亿元，同比增长2.74%[15] 现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -133,231,131.47元，上年同期为 -11,281,135.63元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3323113147亿元，2024年第一季度为 - 0.1128113563亿元，同比下降1080.99%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.1922758209亿元，2024年第一季度为1.7324697097亿元，同比下降31.18%[19] - 投资活动现金流入小计为5327.282884万美元，去年同期为143.123288万美元[20] - 投资活动现金流出小计为8597.483102万美元，去年同期为1286.412188万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3270.200218万美元，去年同期为 - 1143.2889万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为17.2001万美元，去年同期为17.2001万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.2001万美元，去年同期为 - 17.2001万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16593.313365万美元，去年同期为 - 2288.602563万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为40784.810082万美元，去年同期为210542.300999万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为24191.496717万美元，去年同期为210542.300999万美元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为1012.483102万美元，去年同期为1286.412188万美元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为7585万美元，去年同期无此项目[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,147,584.36元，其中计入当期损益的政府补助1,798,704.73元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益4,073,544.27元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,009户[9] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，持股比例57.62%[9] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，持股比例21.82%[9] - 黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份[10] 其他收益情况 - 2025年第一季度公允价值变动收益为391.8万元，2024年无此项收益[17]