董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次会议 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长曲柏龙主持 [2] 豁免董事会通知期限 - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] 取消监事会及章程修订 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 同步修订公司章程及相关制度 包括股东会议事规则和董事会议事规则 并废止监事会议事规则 [5][13] - 该议案已获董事会审计委员会及监事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][13] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7] 审计委员会工作细则修订 - 董事会审议通过修订董事会审计委员会工作细则的议案 具体修订内容详见附件 [8][15] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [9] 股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14点50分在哈尔滨出版大厦召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18] - 股权登记日为会议前收市时登记在册的股东 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及13:30-14:30 [24][28] 股东会议案内容 - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [19][21] - 议案已于2025年9月26日晚在上海证券交易所及三大证券报公告 [20]

公司治理动态 - 公司于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》等文件[1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中发行板块占比74.95%[1] - 出版板块收入占比51.17%[1] - 印务板块收入占比11.52%[1] - 其他业务收入占比3.62%[1] - 分部抵消占比-41.26%[1] 市场表现数据 - 公司当前收盘价为13.98元[1] - 截至发稿时点公司市值为62亿元[1]

担保与交易审议 - 公司原则上不对外担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元须提交股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等四种情况2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈是否同意[14] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[17] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[19] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[22] - 董事长等不能履职时的会议主持规定[30] - 现场出席会议的股东和代理人人数及表决权股份总数以会议登记为准[31] 决议与报告 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司1年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] - 年度股东会上，董事会等应作报告[35] 提名与撤销 - 董事会等可提名董事及独立董事候选人[37] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[37] - 股东有权请求法院撤销违规股东会决议[41] 方案实施与规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[46] - 规则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜以法律法规为准[48] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[48]

会议相关 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议[1] - 会议审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》[1]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在上海证券交易所主板上市，首次发行4444.4445万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为44444.4445万元[7] - 公司设立时发行普通股500万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为44444.4445万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 《公司章程》授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29][30] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[34] 股东会相关 - 股东会审议重大资产事项单笔或累计超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[94] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[102] - 董事会会议每年至少召开两次，会议召开前10日书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过[108] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[133] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[136] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报等[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[146] - 公司应按当年可供分配的经审计的税后净利润的30%向股东分配利润[146] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式[148]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，需有会计或财务管理经验[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] - 职责包括监督评估审计、审核财务信息、监督评估内控等[7] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可按需开临时会议[21] - 会议前三日通知，主任委员主持，可委托他人[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他要点 - 每年至少与外部审计机构单独沟通一次[24] - 可聘请中介机构，费用公司支付[25] - 细则由董事会解释修订，审议通过起执行[30]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，经全体董事过半数选举产生[10] - 董事会成员中应当有1/3以上为外部董事（含独立董事），独立董事中至少包括1名会计专业人士[4] 决策权限 - 《公司章程》授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[9] - 金融资产投资金额占公司最近一期经审计总资产5%以下提交董事会批准，超5%经董事会审议后提交股东会[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（担保除外）需关注[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保除外）需关注[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（部分除外）经董事会审议后提交股东会[12] - 董事会闭会期间，批准决定金额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的交易，一个会计年度内累计金额须在公司最近一期经审计总资产1%以下[13] 会议规则 - 董事会会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[16] - 临时董事会会议通知至少提前5日，全体董事同意可不受此限[15] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前至少15日征集提案[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，对外担保决议须经全体董事2/3以上审议通过[23] - 1名董事最多接受2名董事委托，董事不得委托已接受2名其他董事委托的董事[24] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[24] - 董事会会议表决实行1人1票，记名投票[28] - 董事会审议提案形成决议，一般需全体董事过半数通过[29] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可提议暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[38] - 董事会秘书应安排人员记录会议，记录包含会议届次等内容[31] - 与会董事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] - 董事不签字又不说明视为同意会议记录和决议内容[32] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[33] 其他规定 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 董事会会议需保密内容，知情人应保守机密[36] - 本规则经股东会审议通过后生效，涉及独董和秘书条款自上任日生效[38]

公司章程修订 - 2025年9月26日第三届董事会第三十六次会议审议通过取消监事会暨修订公司章程议案，尚需股东会审议[1] - 修订后董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 公司章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[4] 股份相关规定 - 董事会决定发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有权书面请求审计委员会或董事会诉讼，未回应可自行起诉[9][10] 股东大会规定 - 股东大会是权力机构，职权不得授权[11] - 召开地点为公司住所地或通知指定地点，提供网络投票等方式[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司5%以上股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[15] - 有犯罪、破产清算等特定情况人员不能担任董事[17] 董事与高管职责 - 董事、高管未经决议不得与公司订立合同等，不得谋取商业机会等多项禁止行为[18][19] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[20] 董事会下设委员会 - 董事会设审计、提名与薪酬考核、战略委员会，成员单数且不少于3名[22] - 审计、提名与薪酬考核委员会半数以上为独立董事且由其担任召集人[22] - 审计委员会3名成员，由非高管董事组成，特定事项董事会决议前需其全体成员过半数通过[23] 公司组织架构 - 公司设总经理等多个职位，由董事会聘任或解聘[26] - 总编辑等职位聘任或解聘由总经理提议，董事会审议，在授权范围内协助工作[27] 公司党组织 - 公司设立党组织，发挥领导核心作用，将意识形态工作纳入考核体系[27] - 公司党委决策“三重一大”事项是股东会等决策前置程序[28] 公司财务与清算 - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[29] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[33] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[34]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月13日14点50分在哈尔滨松北区龙川路258号召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，不同平台有不同投票时段[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议取消公司监事会暨修订公司章程的议案，9月26日晚已公告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[11] 登记相关 - 股权登记日为2025年9月30日，登记在册股东有权出席[14] - 登记时间为2025年10月10日，地点在公司董事会办公室[16]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在上海证券交易所主板上市[23] - 公司注册资本和实收资本均为44444.4445万元[23] - 公司股份总数为44444.4445万股，全部为普通股[31] 股份相关规定 - 公司章程授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[33] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[39] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等资料[44] - 一年内对外投资等重大资产事项单笔或累计金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[55] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[55] 会议相关安排 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[59][62] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[113] - 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[124] - 董事会设立审计、提名与薪酬考核、战略三个委员会，成员应为单数且不少于三名[144] 财务与利润分配 - 公司年度、半年度、季度财务会计报告报送时间分别为会计年度结束之日起四个月、前六个月结束之日起二个月、前三个月和前九个月结束之日起一个月[157] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司应按当年依法可供分配经审计的税后净利润的30%向股东分配利润，股东会另有决议除外[159] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[191] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[192] - 清算组应自成立起10日内通知债权人，60日内公告[194]