审计委员会 - 第三届董事会审计委员会有3名成员，含2名独立董事和1名非独立董事[2] - 2024年共召开6次会议，全体委员均出席[3] 报告审议 - 2024年审议通过2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告[3][4] 其他决议 - 2024年2月启动会计师事务所年度选聘工作[3] - 2024年11月子公司受让大庆市新华书店100%股权暨关联交易[4] 评价 - 认为财务报告公允，内容真实准确完整[5] - 认为中审众环2024年度审计服务尽职，报告客观完整清晰及时[5]

财务表现 - 2024年营业收入16.63亿元，同比下降12.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比下降42.18% [1] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税) [1]

公司治理 - 第三届董事会任期届满，换届选举拟延期[1] - 新一届董事会独立董事提名等工作未完成[1] - 第三届董事会等成员任期顺延并继续履职[1] - 副总编辑梁昌退休[1] - 将在6个月内完成换届选举[1]

股价及资金流向 - 2025年3月24日收盘价14.22元 单日上涨2.08% [1] - 换手率2.95% 成交量13.11万手 成交金额1.85亿元 [1] - 主力资金净流入1956.32万元 占成交额10.6% 其中超大单净流入292.99万元（占比1.59%）大单净流入1663.33万元（占比9.01%）[1] - 中单资金净流出389.48万元（占比2.11%）小单资金净流出2345.80万元（占比12.71%）[1] 财务表现 - 2024年三季报营业总收入14.02亿元 同比下降14.64% [1] - 归属净利润2.24亿元 同比下降37.38% 扣非净利润2.11亿元 同比下降38.78% [1] - 流动比率3.524 速动比率3.352 资产负债率31.47% [1] 公司基本情况 - 黑龙江出版传媒股份有限公司成立于2014年 总部位于哈尔滨市 主营新闻和出版业 [1] - 注册资本4.44亿元 实缴资本3.74亿元 法定代表人曲柏龙 [1] - 对外投资企业11家 参与招投标项目69次 [2] - 拥有商标信息1条 行政许可10个 [2]

2024年成果 - 3个募投项目完成建设并结项，2个项目有序推进[2] - 实施2023年度利润分配，每10股派0.8元，共派3555.56万元[2] - 开展4次投资者教育宣传活动[4] - 业绩说明会问题回复率100%[4] - 获“上市公司文化建设优秀实践案例”等10项荣誉[6] 2025年规划 - 聚焦主营业务，推进精益化、数字化、多元化战略布局[8] - 继续实施积极稳健分红政策，每年现金分红[9] - 按新《公司法》修订《公司章程》和议事规则[11] - 加强核心重点领域监督，杜绝违规情形[13] 其他事项 - 组织“关键少数”参加相关培训[14] - “提质增效重回报”专项行动方案通过审议[15] - 专项行动方案有不确定性[15] - 公告于2025年3月3日发布[16]

人员变动 - 龙版传媒原保荐代表人陈华伟和常江因工作变动不再参与剩余持续督导工作[1] - 中天国富证券指派郭增和吴西棋接替承担后续持续督导工作[1] 人员经验 - 郭增有十年投行业务经验[2] - 吴西棋有四年投行业务经验[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年2月27日[3]

股东会信息 - 公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东会[6] - 现场会议于2月7日下午14:50召开[8] 股本与参会情况 - 公司股本总额为444,444,445股[10] - 282名股东出席，所持股份362,576,057股，占比81.5796%[11] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案同意362,431,957股，占比99.9602%[16] - 变更部分募投项目议案同意362,427,757股，占比99.9590%[17] 法律意见 - 法律意见书出具日期为2025年2月7日[21]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人282人[4] - 出席股东所持表决权股份362,576,057股，占比81.5796%[4] - 9名董事、5名监事全部出席[6] 议案表决情况 - 部分募投项目结项议案，A股同意票362,431,957，比例99.9602%[7] - 变更部分募投项目实施期限议案，A股同意票362,427,757，比例99.9590%[7] 会议相关信息 - 2025年2月7日在哈尔滨召开股东会[5] - 董事会召集，副董事长主持，程序合规[4] - 见证律所黑龙江天辅，律师李多多、丛珊珊[9] - 律师见证会议程序合法，决议有效[9] - 公告报备经签字盖章的股东会决议[10]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股A股新股，募资净额228,806,523.25元[2] - 精品出版等5个项目分别募资24,796,047.59元等不同金额[3] 项目调整 - 新华书店门店项目预计可使用时间调至2026年12月[5] - 该项目拟集中建设2个，原含中心及县级店[5] 决策进展 - 2025年1月22日相关议案经董事会和监事会审议，待股东大会审议[10] - 保荐机构对部分募投项目延期及调整无异议[15]

募资情况 - 公司获准发行不超4444.4445万股新股，募资净额22880.65万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额95480917.68元[10][11] 项目投入 - 精品出版项目拟投入2479.60万元，拟结项[3] - 龙版传媒综合服务平台项目拟投入4974.91万元，未结项[3] - 新华书店门店经营升级改造建设项目拟投入4010.79万元，未结项[3] - 印刷设备升级改造项目拟投入4777.75万元，拟结项[3] - 出版大厦项目拟投入6637.60万元，拟结项[4] 节余资金 - 截至2024年12月31日，精品出版项目节余1361.06万元[13] - 印刷设备升级改造项目节余47.97万元[13] - 出版大厦项目节余0.11万元[13] 项目进展 - “科普系列”完成42个品种图书生产[15] - “生活健康系列”完成多品种图书生产[15] - “少儿图书系列”完成10册图书策划编创[15] 决策事项 - 2025年1月22日相关议案待股东会审议[21] - 董事会等同意募投项目结项及资金补充事项并提交审议[22][23][25]