审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，需有会计或财务管理经验[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] - 职责包括监督评估审计、审核财务信息、监督评估内控等[7] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，可按需开临时会议[21] - 会议前三日通知，主任委员主持，可委托他人[16] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 其他要点 - 每年至少与外部审计机构单独沟通一次[24] - 可聘请中介机构，费用公司支付[25] - 细则由董事会解释修订，审议通过起执行[30]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在上海证券交易所主板上市，首次发行4444.4445万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为44444.4445万元[7] - 公司设立时发行普通股500万股，每股面值1元[15] - 公司股份总数为44444.4445万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 《公司章程》授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[18] - 董事会决定发行新股，决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29][30] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告[34] 股东会相关 - 股东会审议重大资产事项单笔或累计超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[39] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[94] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[102] - 董事会会议每年至少召开两次，会议召开前10日书面通知全体董事[106] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过[108] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成[130] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[133] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[136] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[136] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报等[144] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[146] - 公司应按当年可供分配的经审计的税后净利润的30%向股东分配利润[146] - 公司利润分配可采取现金、股票或两者结合的方式[148]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年，独立董事连任不超6年[4] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，经全体董事过半数选举产生[10] - 董事会成员中应当有1/3以上为外部董事（含独立董事），独立董事中至少包括1名会计专业人士[4] 决策权限 - 《公司章程》授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况应提交董事会审议[9] - 金融资产投资金额占公司最近一期经审计总资产5%以下提交董事会批准，超5%经董事会审议后提交股东会[10] - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易（担保除外）需关注[10] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保除外）需关注[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（部分除外）经董事会审议后提交股东会[12] - 董事会闭会期间，批准决定金额不超公司最近一期经审计净资产0.5%的交易，一个会计年度内累计金额须在公司最近一期经审计总资产1%以下[13] 会议规则 - 董事会会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知全体董事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[16] - 临时董事会会议通知至少提前5日，全体董事同意可不受此限[15] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前至少15日征集提案[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[21] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，对外担保决议须经全体董事2/3以上审议通过[23] - 1名董事最多接受2名董事委托，董事不得委托已接受2名其他董事委托的董事[24] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[24] - 董事会会议表决实行1人1票，记名投票[28] - 董事会审议提案形成决议，一般需全体董事过半数通过[29] - 提案未获通过且条件因素无重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事认为提案不明等可提议暂缓表决[31] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[38] - 董事会秘书应安排人员记录会议，记录包含会议届次等内容[31] - 与会董事需对会议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] - 董事不签字又不说明视为同意会议记录和决议内容[32] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为10年[33] 其他规定 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 董事会会议需保密内容，知情人应保守机密[36] - 本规则经股东会审议通过后生效，涉及独董和秘书条款自上任日生效[38]

公司章程修订 - 2025年9月26日第三届董事会第三十六次会议审议通过取消监事会暨修订公司章程议案，尚需股东会审议[1] - 修订后董事会审计委员会行使监事会相关职权[1] - 公司章程授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议[4] 股份相关规定 - 董事会决定发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东自决议作出60日内可请求法院撤销违法违规的股东会、董事会决议[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有权书面请求审计委员会或董事会诉讼，未回应可自行起诉[9][10] 股东大会规定 - 股东大会是权力机构，职权不得授权[11] - 召开地点为公司住所地或通知指定地点，提供网络投票等方式[12] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 董事相关规定 - 单独或合并持有公司5%以上股份股东可提名董事、非职工代表监事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[15] - 有犯罪、破产清算等特定情况人员不能担任董事[17] 董事与高管职责 - 董事、高管未经决议不得与公司订立合同等，不得谋取商业机会等多项禁止行为[18][19] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事5名[20] 董事会下设委员会 - 董事会设审计、提名与薪酬考核、战略委员会，成员单数且不少于3名[22] - 审计、提名与薪酬考核委员会半数以上为独立董事且由其担任召集人[22] - 审计委员会3名成员，由非高管董事组成，特定事项董事会决议前需其全体成员过半数通过[23] 公司组织架构 - 公司设总经理等多个职位，由董事会聘任或解聘[26] - 总编辑等职位聘任或解聘由总经理提议，董事会审议，在授权范围内协助工作[27] 公司党组织 - 公司设立党组织，发挥领导核心作用，将意识形态工作纳入考核体系[27] - 公司党委决策“三重一大”事项是股东会等决策前置程序[28] 公司财务与清算 - 公司公积金用于弥补亏损等，法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[29] - 公司法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[33] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[34]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月13日14点50分在哈尔滨松北区龙川路258号召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月13日，不同平台有不同投票时段[5][6] 议案情况 - 本次股东会审议取消公司监事会暨修订公司章程的议案，9月26日晚已公告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[11] 登记相关 - 股权登记日为2025年9月30日，登记在册股东有权出席[14] - 登记时间为2025年10月10日，地点在公司董事会办公室[16]

公司基本信息 - 公司于2021年8月24日在上海证券交易所主板上市[23] - 公司注册资本和实收资本均为44444.4445万元[23] - 公司股份总数为44444.4445万股，全部为普通股[31] 股份相关规定 - 公司章程授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[33] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[36] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[39] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等资料[44] - 一年内对外投资等重大资产事项单笔或累计金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[55] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[55] 会议相关安排 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[59][62] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[113] - 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[124] - 董事会设立审计、提名与薪酬考核、战略三个委员会，成员应为单数且不少于三名[144] 财务与利润分配 - 公司年度、半年度、季度财务会计报告报送时间分别为会计年度结束之日起四个月、前六个月结束之日起二个月、前三个月和前九个月结束之日起一个月[157] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[158] - 公司应按当年依法可供分配经审计的税后净利润的30%向股东分配利润，股东会另有决议除外[159] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[191] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[192] - 清算组应自成立起10日内通知债权人，60日内公告[194]

会议安排 - 公司董事会2025年9月24日发通知和材料，9月26日开会[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 豁免董事会通知期限议案全票同意[3] - 取消监事会等议案全票同意，待股东会审议[4][5] - 修订审计委员会工作细则议案全票同意[6] - 召开股东会议案全票同意[7]

出版板块市场表现 - 9月17日出版板块整体下跌0.6% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.37% 深证成指上涨1.16% [1] - 粤传媒领跌板块 跌幅达3.63% 收盘价8.23元 成交量95.57万手 成交额7.88亿元 [2] - 板块内个股表现分化 新华文轩逆势上涨1.16% 收盘价15.70元 而中国科传下跌2.59% 龙版传媒下跌2.05% [1][2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出2.39亿元 游资资金净流入3840.54万元 散户资金净流入2.0亿元 [2] - 中南传媒获主力资金净流入1392.35万元 净占比11.52% 居板块首位 山东出版主力净流入1030.18万元 净占比9.53% [3] - 南方传媒遭游资净流出845.05万元 净占比8.75% 凤凰传媒游资净流出422.02万元 净占比4.44% [3] 个股交易数据 - 中文在线成交额达12亿元 为板块最高 成交量43.25万手 股价微跌0.14%至27.79元 [1] - 果麦文化股价68.80元 为板块最高价个股 下跌1.63% 成交额4.09亿元 [2] - 天舟文化成交量65.26万手 换手率较高 股价下跌1.15%至5.16元 成交额3.37亿元 [2]

板块整体表现 - 出版板块整体下跌0.03% 跑输上证指数(涨0.04%)和深证成指(涨0.45%) [1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 粤传媒以5.53%跌幅领跌板块 天舟文化以3.78%涨幅领涨 [1][2] 个股价格表现 - 天舟文化涨幅居首达3.78% 收盘价5.22元 成交76.70万手 成交额3.94亿元 [1] - 中文在线涨幅2.20% 成交53.68万手 成交额14.83亿元 为板块成交额最高个股 [1] - 粤传媒跌幅最深达5.53% 成交127.79万手 成交额11.06亿元 [2] - 果麦文化收报69.94元 为板块股价最高个股 涨幅2.99% [1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4420.04万元 游资资金净流出3818.74万元 散户资金净流入8238.79万元 [2] - 中文在线获主力资金净流入6900.65万元 净占比4.65% 居板块首位 [3] - 天舟文化获主力净流入3156.53万元 净占比8.00% 为净占比最高个股 [3] - 中文传媒获主力净流入2650.32万元 净占比高达24.77% [3] - 山东出版虽股价下跌0.74% 但获主力净流入2318.13万元 净占比13.00% [2][3] 成交活跃度 - 粤传媒成交量最大达127.79万手 成交额11.06亿元 [2] - 中文在线成交额最高达14.83亿元 成交量53.68万手 [1] - 天舟文化成交量76.70万手 成交额3.94亿元 [1] - 板块内多数个股成交额在1-2亿元区间 [1][2]

板块表现 - 出版板块整体上涨0.48% 领涨个股为龙版传媒（涨幅5.30%）和果麦文化（涨幅3.60%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点 深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块内10只个股上涨 9只个股下跌 山东出版和浙版传媒股价持平[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前三：龙版传媒（14.90元/+5.30%） 果麦文化（79.37元/+3.60%） 内蒙新华（12.97元/+2.13%）[1] - 跌幅最大：ST华闻（2.55元/-1.16%） 荣信文化（24.98元/-0.56%） 粤传媒（9.53元/-0.52%）[2] - 成交额前三：中文在线（22.32亿元） 粤传媒（20.22亿元） 龙版传媒（2.48亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.31亿元 游资净流出188.41万元 散户净流入4.33亿元[2] - 主力净流入前三：龙版传媒（1724.24万元/占比6.96%） 中文传媒（1656.18万元/占比12.35%） 长江传媒（1389.85万元/占比10.27%）[3] - 游资净流出最大：凤凰传媒（-1845.44万元/占比-10.08%） 天舟文化（-1501.66万元/占比-5.93%） 中文在线（未列但通过占比推断）[3]