品牌合作与营销 - 旗下核心品牌韩束正式官宣国际巨星王嘉尔担任品牌全球代言人 这是王嘉尔首次代言国货美妆品牌[1] - 此次合作是国货顶流与国际顶流的强势联手 旨在以中国美让世界看见中国[1] - 2024年至今 公司先后签署了丁禹兮 田栩宁 王嘉尔作为品牌代言人 保持与年轻消费者的深度链接[2] 财务业绩与市场地位 - 韩束品牌2024年全年营收达55.91亿元 同比增长80.9%[1] - 韩束以67.84亿元的GMV蝉联抖音美妆TOP1[1] - 王牌产品韩束红蛮腰套盒全渠道累计销售额已超过1650万套 长期占据抖音护肤套盒榜一[2] 科研创新与技术实力 - 韩束自研的环六肽-9成分成功通过备案 成为获沙利文权威认证的全球自研环六肽首创者 打破国际品牌在抗衰原料领域的技术垄断[1] - 全球多肽美容科技开创者 Karl Lintner博士加盟公司母公司 担任首席科学顾问 推动技术与国际接轨[1] - 2024年重磅推出的韩束X肽系列是品牌科研创新强功效 高品质的集大成之作[2] 产品矩阵与渠道表现 - 韩束已打造出护肤 彩妆 洗护 个护的多品类矩阵[2] - 今年9月 韩束在洁面 身体护理多个细分类目位居抖音前三[2] 公司战略与全球化布局 - 公司确立了单聚焦 多品牌 全球化的集团新战略 正式开启全球化进程[2] - 韩束官宣王嘉尔成为全球代言人是公司全球化战略的重要落子 王嘉尔的跨区域影响力被视为品牌走向国际的助推器[2][3] - 公司全球化战略正加速覆盖至俄罗斯 越南 蒙古 马来西亚 印度尼西亚等多个国家[3] - 公司正冲刺百亿元 剑指三百亿元的目标[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于10月13日在哈尔滨召开[3] - 出席股东和代理人200人，持股363,067,957股，占比81.6902%[3] - 9名董事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 取消监事会暨修订公司章程议案获通过，A股同意票362,370,457，占比99.8078%[5] - 5%以下股东同意票9,290，占比93.0165%[5] 律师见证 - 见证律所是黑龙江天辅律师事务所，律师为李多多和姜传玉[6] - 见证结论为会议程序合规，决议合法有效[6]

会议安排 - 公司2025年9月26日决定10月13日召开第二次临时股东会[5] - 2025年9月27日公告股东会通知[5] - 股东会现场会议于2025年10月13日14:50召开[6] 股东情况 - 公司股本总额为444,444,445股[8] - 200名股东出席股东会，所持股份占股本总额81.69%[8] 议案表决 - 取消公司监事会暨修订公司章程议案，同意股数占99.81%[14] - 反对股数占0.18%[14] - 弃权股数占0.02%[14]

交易概况 - 2025年10月13日龙版传媒发生大宗交易成交297,000股成交额3,982,800元占当日总成交额5.63% [1] - 大宗交易成交价格为13.41元与当日市场收盘价13.41元持平 [1] 交易细节 - 该笔大宗交易买方为申万宏源证券有限公司国际部卖方为华泰证券股份有限公司上海分公司 [2] - 交易涉及龙版传媒股票代码605577 [2]

董事会延期换届 - 公司第三届董事会任期已届满 [1] - 延期原因为新一届董事会独立董事提名工作尚未完成 [1] - 董事会换届选举工作拟延期进行 第三届董事会及各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延 [1] - 换届选举工作计划在本公告发布之日起3个月内完成 [1] - 在新一届董事会选举完成前 第三届董事会、各专门委员会及高级管理人员将继续依法履行职责 [1] - 此举旨在保证董事会相关工作连续性及稳定性 确保公司正常运营不受影响 [1]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期已届满，换届选举拟延期[1] - 因独立董事提名未完成，换届选举将在3个月内完成[1] - 第三届董事会等人员任期顺延，换届前继续履职[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年10月11日[3]

董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次会议 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长曲柏龙主持 [2] 豁免董事会通知期限 - 全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] 取消监事会及章程修订 - 董事会审议通过取消监事会 由董事会下设审计委员会行使监事会职权 同步修订公司章程及相关制度 包括股东会议事规则和董事会议事规则 并废止监事会议事规则 [5][13] - 该议案已获董事会审计委员会及监事会审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [5][6][13] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [7] 审计委员会工作细则修订 - 董事会审议通过修订董事会审计委员会工作细则的议案 具体修订内容详见附件 [8][15] - 表决结果为全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [9] 股东会召开安排 - 公司将于2025年10月13日14点50分在哈尔滨出版大厦召开2025年第二次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [18] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [18] - 股权登记日为会议前收市时登记在册的股东 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及13:30-14:30 [24][28] 股东会议案内容 - 会议将审议取消监事会暨修订公司章程议案 该议案对中小投资者实行单独计票 [19][21] - 议案已于2025年9月26日晚在上海证券交易所及三大证券报公告 [20]

公司治理动态 - 公司于2025年9月26日在哈尔滨以线上线下结合形式召开第三届第三十六次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》等文件[1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中发行板块占比74.95%[1] - 出版板块收入占比51.17%[1] - 印务板块收入占比11.52%[1] - 其他业务收入占比3.62%[1] - 分部抵消占比-41.26%[1] 市场表现数据 - 公司当前收盘价为13.98元[1] - 截至发稿时点公司市值为62亿元[1]

担保与交易审议 - 公司原则上不对外担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[7] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元须提交股东会审议[8] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等四种情况2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈是否同意[14] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[17] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[19] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 发出股东会通知后，延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[22] - 董事长等不能履职时的会议主持规定[30] - 现场出席会议的股东和代理人人数及表决权股份总数以会议登记为准[31] 决议与报告 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司1年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] - 年度股东会上，董事会等应作报告[35] 提名与撤销 - 董事会等可提名董事及独立董事候选人[37] - 当选董事最低得票数须超过出席股东会股东所持股份总数的半数[37] - 股东有权请求法院撤销违规股东会决议[41] 方案实施与规则 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[46] - 规则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜以法律法规为准[48] - 规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效[48]

会议相关 - 公司于2025年9月26日召开第三届董事会第三十六次会议[1] - 会议审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》[1]