公司股价表现 - 福莱新材9月22日盘中涨停 涨幅达9.99% [2] - 当日成交额超过8亿元人民币 [2]

保荐机构变更 - 公司因向特定对象发行A股股票需要 将保荐机构由中信证券变更为申万宏源承销保荐有限责任公司[2] - 中信证券原负责的IPO及可转债持续督导工作由申万宏源承销保荐承接 变更后保荐代表人为奚一宇和苏晓琳[2][4] - 保荐机构变更原因系《证券发行上市保荐业务管理办法》规定再次发行证券需另行聘请保荐机构[2] 股东会临时提案 - 控股股东夏厚君（持股44.98%）提议2025年第三次临时股东会增加审议《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》[6][7] - 股东会定于2025年9月29日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[10][11] - 全部10项议案均为特别决议议案且对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[12] 债券持有人会议 - 公司将于2025年10月10日召开"福新转债"第一次债券持有人会议 审议调整募投项目场地用途及变更受托管理人两项议案[18][19][20] - 会议决议需经出席代表三分之二以上未偿还债券面值总额同意方为有效 对全体债券持有人具有约束力[17][27][28] - 债券登记日为2025年9月25日 持有人可通过现场或通讯方式投票 表决权按债券张数计算（每张面值100元）[18][27][26] 募投项目调整 - 公司拟将可转债募投项目"新型环保预涂功能材料建设项目"原实施地点部分场地用于标签标识印刷材料扩产等其他生产项目[50][55] - 调整原因系原场地交付延迟导致厂房建设滞后 现原场地预计将有富余 调整后可提高场地使用效率并降低生产成本[55][56] - 可转债发行规模为4.29018亿元 募集资金净额4.158亿元 本次调整不改变投资总额和实施主体[51][56][55] 董事会决议 - 第三届董事会第十八次会议全票通过调整募投项目场地用途、变更受托管理人及召开债券持有人会议三项议案[39][43][46] - 调整募投项目场地用途议案已获审计委员会审议通过 尚需提交股东会和债券持有人会议审议[40][41][50] - 保荐机构认为调整事项履行了必要程序 符合监管规定 有利于提升募集资金使用效果[59]

公司业务调整 - 福莱新材拟调整新型环保预涂功能材料建设项目部分场地用途 将部分场地用于其他生产项目如标签标识印刷材料扩产项目 [2] - 调整基于公司业务需求及实际经营情况 结合募投项目实际情况进行 [2] - 该事项已通过第三届董事会第十八次会议审议 尚需提交股东会及可转债债券持有人会议审议 [2]

公司治理决策 - 董事会通过调整可转债募投项目部分场地用途议案 基于项目实际情况与发展战略 提升单位场地使用效率并降低生产成本[1] - 场地用途调整需提交股东会与公司债券持有人会议审议 董事会审计委员会已完成前置审议[1] - 变更福新转债受托管理人 由中信证券改为申万宏源证券承销保荐 变更后承接全部权利义务[1] - 受托管理人变更议案需提交债券持有人会议审议[1] - 董事会通过召开福新转债2025年第一次债券持有人会议议案 会议通知已同步披露于上交所网站及指定媒体[1] 运营效率优化 - 募投项目场地调整旨在提升单位场地使用效率 降低生产成本 不会对正常经营产生重大不利影响[1]

业务进展 - 柔性传感器及触觉感知系统已获得灵巧手公司及人形机器人公司的小批量订单 [1] - 公司通过北美商务团队积极拓展商务合作与业务落地 [1] - 聘请前Syntouch公司副总裁担任业务开拓负责人以加强市场拓展能力 [1]

产品技术优势 - 柔性传感器采用全柔性设计 材料具备优异柔韧性 能够完美贴合各种复杂曲面[1] - 实现"全曲面"覆盖 在机器人灵巧手上可完整部署于指尖、指腹、手心、手背等关键区域 达成全域触觉感知[1] - 实现"三维力"矢量感知 精准捕捉和解析多方向作用力 包括垂直力和剪切力 感知力的大小和方向信息[1] 算法研发能力 - 引入算法专家廖永兴博士 采用深度学习触觉识别技术[1] - 融合多模态感知数据 实现高维特征实时提取 准确识别物体属性[1] - 感知精度、分辨力、分辨率等技术参数测试优异[1] 商业化进展 - 柔性传感器及触觉感知系统已在多应用领域有产品落地[1] - 与多家知名机器人公司和灵巧手公司均有深度合作[1]

公司会议动态 - 福莱新材第三届第十八次董事会临时会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议《关于召开"福新转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》等文件[1] 宏观经济背景 - 美联储降息决策面临"25基点太少 50基点太多"的权衡困境[1] - 利率调整过程中出现唯一反对票 被标注为"特朗普代言人"[1]

债券发行 - 2023年1月4日公司发行429.018万张可转换公司债券，总额42,901.80万元[4] 债券会议 - “福新转债”2025年第一次债券持有人会议10月10日14:00召开[5] - 会议地点为公司九楼会议室，债权登记日9月25日[5] - 审议调整募投项目场地用途和变更受托管理人议案[7] - 登记时间9月30日17:00前，地点为证券事务部办公室[9] - 投票表决截止9月30日17:00，决议需三分之二以上同意[3][11]

业绩总结 - 获批发行42,901.80万元可转换公司债券，净额415,894,933.12元[1] 资金投入 - 截至2025年6月30日，两项目拟投41,589.49万元，累计投入31,225.80万元[5] 新策略 - 2024年12月31日决定新增募投项目实施地点[6] - 2025年9月17日通过调整可转债募投项目部分场地用途议案[9] - 审计和保荐人认为调整事项合规且有利[9][10]

上市与督导 - 公司2021年5月13日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行股票保荐机构为中信证券，督导至2023年12月31日[2] - 发行可转换公司债券保荐机构为中信证券，督导至2024年12月31日[3] 股票发行 - 2025年9月2日审议通过向特定对象发行A股股票议案[3] - 聘请申万宏源承销保荐担任保荐机构，承接未完成督导工作[3][5] 人员安排 - 申万宏源承销保荐委派奚一宇、苏晓琳负责保荐及督导[5] - 奚一宇2007年起从事投行业务，参与多项目[8] - 苏晓琳2016年起从事投行业务，参与多项目[8]