公司信息 - 证券代码605337，简称为李子园，转债代码111014，简称为李子转债[1] 子公司变更 - 全资子公司鹤壁李子园因经营发展变更经营范围并完成工商登记换照[2] 子公司信息 - 鹤壁李子园统一社会信用代码91410621MA40FL9355，法定代表人为王文斌[5] - 注册资本6000万元，成立于2017年1月5日[5] 公告信息 - 公告日期为2024年7月29日[7]

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江龙游李 子园食品有限公司（以下简称"龙游李子园"）因经营发展需要，对其经营范围 进行了变更。此外，经龙游县市场监督管理局最终核准，龙游李子园根据规范要 求调整了住所表述，该调整不涉及实质内容的变更。 现龙游李子园已完成了上述工商变更登记手续，并取得了龙游县市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更的具体信息如下： | 变更事 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 项 | | | | 住所 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 浙江省衢州市龙游县模环乡 龙游工业园区同舟路32号 | | 经营范围 | 食品生产，范 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,110,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.0307 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李国平主持；会议的召开及召集方式：现场投票与网 络投票结合的方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序 符合《中华人民共和国 ...

股东大会信息 - 2024年7月9日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[7] - 7月10日公告召开股东大会通知[8] - 7月25日下午14:30现场会议召开[9] 投票情况 - 现场12名股东代表247,252,894股，占63.8093%[12] - 网络111名股东代表857,625股，占0.2214%[12] - 合计123名股东代表248,110,609股，占64.0307%[12] 议案审议 - 审议补选肖作平、张灏、王根武为独立董事议案[15] - 议案均获通过[20] 选举结果 - 肖作平、张灏、王根武当选第三届董事会独立董事[18][20]

证券代码：605337 证券简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年7月 | 目 录 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会议程 1 | | 2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 5 | 召开地点：浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江李子园食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：浙江李子园食品股份有限公司董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年7月25日 14点30分 网络投票起止时间：自2024年7月25日 至2024年7月25日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， ...

投资评级和建议 - 报告维持买入评级,给予24年15倍PE,对应目标价10.05元 [2][6] - 根据23年基数,下调24、25年收入和毛利率预测,预测24-26年归母净利润分别为264、298、339百万元 [6][9] 公司经营情况 - 公司重点拓展餐饮和早餐渠道,24Q1净新增经销商42家,招商稳步推进 [5] - 公司重视研发,将推出无菌灌装杯装果汁饮料、气泡奶、果粒果汁饮料等新品 [5] - 大包粉成本维持低位,新产能利用率提升将摊薄折旧 [5] - 公司深化年轻化营销,聘请明星代言,有望提升品牌知名度 [5] 行业及市场分析 - 当前经济大环境低迷,李子园产品具备性价比优势,有望受益于居民消费力下移 [5] - 公司目前主销市场为华东、华中、西南,这部分市场仍有深挖空间,全国化潜力充足 [5] 风险提示 - 区域拓展不及预期风险 [11] - 单一品类风险 [12] - 产能投放不及预期风险 [13] - 食品安全事件风险 [14]

董事会提名 - 公司董事会提名张灏为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加上交所培训[2] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[4][5] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

人事变动 - 裘娟萍、陆竞红、曹健申请辞去独立董事职务[2] - 提名肖作平、王根武、张灏为独立董事候选人[6] 组织调整 - 调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员[9] - 委员会委员任期与第三届董事会一致[9] 会议情况 - 2024年7月8、9日分别召开提名、董事会会议[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖作平为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 多种不具备独立性情形人员不能担任[3] - 受处罚人员36个月内不能担任[4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]

浙江李子园食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江李子园食品股份有限公司董事会,现提名王根武为浙江李子园食 品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江李子园食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 浙江李子园食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): ...