股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价9.89元 单日下跌3.79% [1] - 换手率5.92% 成交量24.22万手 成交金额2.4亿元 [1] - 主力资金净流出6885.64万元 占成交额28.67% 其中超大单净流出4740.31万元(占比19.74%) 大单净流出2145.33万元(占比8.93%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3595.19万元 占成交额14.97% [1] - 小单资金净流入3290.45万元 占成交额13.7% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入6.14亿元 同比增长7.52% [1] - 归属净利润2017.95万元 同比大幅减少47.44% [1] - 扣非净利润1754.71万元 同比减少29.32% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.864 速动比率1.406 [1] - 资产负债率36.58% [1] 公司基本信息 - 成立于1996年 位于泉州市 专注于体育行业 [1] - 注册资本41162.9449万人民币 实缴资本41149.9万人民币 [1] - 法定代表人张维建 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资20家企业 参与招投标项目4306次 [2] - 拥有商标信息182条 专利信息529条 [2] - 行政许可7个 [2]

公司章程及治理制度修订 - 公司根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会、上交所2025年最新规则（包括《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》），对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以完善治理结构及规范运作[1] - 修订后的《公司章程》及其附件需经第四届董事会第十八次会议审议通过，并提交2025年第一次临时股东会审议及市场监督管理部门核准[1] - 公司同步修订多项治理制度，包括《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》，以符合最新法律法规及配套公司章程修订[2] 监事会决议及结构调整 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席监事3人全部实际出席，会议召集及决议符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 监事会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[7][8] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达全体监事，由监事会主席许贤祥主持[5] 信息披露及公告发布 - 修订后《公司章程》及部分治理制度全文详见2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关文件[1][2] - 公司董事会授权经营层办理章程修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门意见调整文字内容[1] - 公司公告编号为2025-043，证券代码605299，证券简称舒华体育[4]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长张维建主持 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会决议事项 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，需提交股东会审议 [3][5] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案，包括《关联交易管理办法》等6项制度需提交股东会 [6][7] - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名，包括张维建等5人，均获9票赞成 [8][9][10][11] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名，包括戴仲川等3人，均获9票赞成 [13][14][15] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 [17] 董事会换届选举 - 第五届董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、5名非独立董事和1名职工代表董事 [19] - 非独立董事候选人持股情况：张维建持股16,759,567股（占总股本4.07%），黄世雄持股118,551股（0.03%），吴端鑫持股63,497股（0.02%），苏吉生和张奇炜未持股 [24][25][26][27][28] - 独立董事候选人均未持股，且均具备任职资格 [30][31][32] - 实际控制人张维建家族合计控制公司64.86%股份 [24] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于9月9日召开，采用现场和网络投票相结合方式 [35] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为9月9日9:15至15:00 [36] - 会议将审议取消监事会、修订《公司章程》及董事会换届等议案 [38] 公司治理结构调整 - 取消监事会系为符合新《公司法》要求，监事会职权由董事会审计委员会承接 [59] - 《公司章程》修订涉及删除监事会相关条款及更新法律依据 [59]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月通过邮件方式通知全体监事 [1] - 会议由监事会主席许贤祥主持 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 [1] 会议审议结果 - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 [1] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 议案详细内容参见2025年8月23日上海证券交易所网站披露的公告 [1] 后续程序安排 - 本议案需提交公司股东会审议 [2] 公告发布主体 - 公告由舒华体育股份有限公司监事会发布 [3]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月9日14点30分 [1] - 会议地点位于福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 [2] - 审议关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 应选独立董事3人 [2] - 议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用"一键通"服务通过智能短信提醒股东投票 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 通过多个账户重复表决的 以第一次投票结果为准 [3] - 选举票数超过拥有票数或应选人数的 视为无效投票 [4] - 同一表决权重复表决的 以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制允许股东集中或分散投票权 [6][7] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月2日 A股股东代码605299 [4] - 出席对象包括登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [4] 会议登记方法 - 登记时间截止2025年9月8日16:00前 [5] - 登记地点为福建省泉州市台商投资区张坂镇公司二期厂区2号楼六楼证券法务部 [5] - 登记需提供身份证、股东账户卡等有效证件及授权委托书 [4][5] 其他会务信息 - 公司联系人傅建木 电话0595-85933668 邮箱ir@shuhua.com [5] - 授权委托书需明确注明表决意向 [6] - 累积投票制下 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数 [7]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程 所有9名董事一致通过该议案 [1] - 修订多项公司治理制度 包括关联交易管理办法、对外担保管理办法等 所有9名董事赞成 [2] - 修订后的治理制度需提交股东会审议 涉及关联交易、对外担保、对外投资等关键管理制度 [2] 董事会换届安排 - 第四届董事会任期将于2025年9月届满 公司启动董事会换届程序 [2] - 提名5位非独立董事候选人 包括张维建、黄世雄、吴端鑫、苏吉生、张奇炜 所有9名董事同意提名 [2] - 提名3位独立董事候选人 包括戴仲川、曾繁英、黄种杰 所有9名董事同意提名 [2][3] - 董事会换届议案已经提名委员会审议通过 需提交股东会最终审议 [2][3] 股东会召开安排 - 公司将召开2025年第一次临时股东会 审议上述重要议案 [3] - 所有审议通过的议案均需提交股东会审议 包括取消监事会、修订公司章程及董事会换届等重大事项 [1][2][3]

公司治理动态 - 公司第四届董事会第十八次会议于8月22日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过关于董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 [2]

公司治理结构变更 - 舒华体育第四届监事会第十八次会议审议通过取消监事会及修订相关议案 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名张维建 黄世雄 吴端鑫 苏吉生 张奇炜为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名戴仲川 曾繁英 黄种杰为第五届董事会独立董事候选人 [1]

文娱用品板块市场表现 - 文娱用品板块整体上涨0.85%，领涨个股为群兴玩具（涨幅10.04%）[1] - 上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股价格表现 - 群兴玩具收盘价9.32元，成交量126.06万手，成交额11.67亿元[1] - 实丰文化涨幅4.84%至21.24元，成交量19.55万手，成交额4.11亿元[1] - 天元宠物跌幅最大达2.88%至33.36元，成交额2.60亿元[2] - 创源股份跌幅2.63%，成交量16.67万手，成交额5.79亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入8610.92万元，游资净流出1.67亿元，散户净流入8084.71万元[2] - 群兴玩具主力净流入1.92亿元（占比16.47%），游资净流出1.22亿元（占比10.42%）[3] - 浙江自然主力净流入2299.52万元（占比13.79%），晨光股份主力净流入2229.36万元（占比15.24%）[3] - 明月镜片游资净流出2093.59万元（占比5.68%），散户净流入1560.73万元（占比4.23%）[3]