投资分类与权限 - 公司投资分短期和长期投资[3] - 子公司未经批准不得自行投资[6] - 交易资产总额占比不同情况分别由股东会、董事会、总裁办公会审议[13][16][17] - 12个月内分次投资以累计数额计算投资金额[18] 投资审核管理 - 对外投资审核分立项、论证和决策三阶段[20] - 立项项目需符合战略且初步结论可行[23] - 立项后编制报告并由总裁组织评审[26] - 《投资项目报告》报董事会战略委员会讨论[28] 投资收回与转让 - 公司在五种情况可收回或转让投资[32] - 转让按规定办理，处置需符合法规[32][33] - 批准处置程序及权限同实施投资[33] - 财务部负责资产评估[34] 投资组建公司管理 - 公司投资组建公司应派出董监高参与运营[36] - 派出董监高需具备相应条件[37][38] - 派出董监有执行决议等职责[39] 子公司财务管理 - 子公司会计核算和财务遵循公司制度并每月报送报表[41] - 公司监督财务并审计子公司[41] - 子公司及时报告重大事项[43][44][46]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 定期会议提前十日书面通知[12] - 特定情况董事长应召集临时会议[14] - 临时会议提前五日通知[14] - 董事长十日内召集并主持会议[16] 会议相关规定 - 定期会议变更提前三日通知[16] - 过半数董事出席方可举行[18] - 表决一人一票记名书面进行[23] - 提案需半数以上董事赞成[26] - 担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] 独立董事规定 - 连续两次未出席提议解除职务[19] 其他规定 - 二分之一以上与会董事可暂缓表决[29] - 提案未通过一月内无变化不再审议[29] - 会议档案保存十年[31] - 规则修订经股东会审议生效[36]

舒华体育股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对舒华体育股份有限公司（以下称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《舒华体育 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载其信用账户内的 本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第四条 公司董事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在 决策过程中，至依法披露之日止； （四）上海证券交易所规定的其他期间。 第五条 存在 ...

公司基本信息 - 公司于2020年12月15日上市，首次发行人民币普通股5000万股[4] - 公司注册资本为人民币40,922.6523万元[6] - 公司股份总数为40,922.6523万股，均为每股面值1元的普通股[15] 股东与股权 - 公司设立时，晋江舒华投资发展有限公司出资54,675,000元，持股54,675,000股，占比90%[15] - 公司设立时，张维建出资6,075,000元，持股6,075,000股，占比10%[15] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购日起10日内注销[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，属于与其他公司合并等情形的，应在6个月内转让或注销[19] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权利与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[23] - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[34] 公司治理与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[47][48] - 董事人数不足6人时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[98] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[98] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[91] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[91] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准[104] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元须报董事会批准[104] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元须报董事会批准[104] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元须报董事会批准[104] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报[146] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司股东会作出利润分配决议或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[148] - 公司资产负债率高于70%可不实施分红[150] 合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[170] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[170] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在相关平台公告[171] 章程相关 - 修改本章程或股东会决议须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[177] - 本章程及其附件经股东会审议后生效并正式施行，另需及时报公司登记机关备案[186] - 本章程由公司董事会负责解释[187]

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名戴仲川为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期临近届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相关规 定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董 事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于 公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会 换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第 五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先 生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人， 戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第五届董事会独立董事候选人。本次提 名的独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名曾繁英为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (七)中国人民银行《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人曾繁英,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人舒华体育股份有限公司董事会,现提名黄种杰为舒华 体育股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 元 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任舒华体育股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与舒华 体育股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄种态,已充分了解并同意由提名人舒华体育股份有限 公司董事会提名为舒华体育股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任舒华体育股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: "" ——、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织 ...